Governança
Trilha de auditoria
Registro de toda ação no console: quem, quando, o quê, antes e depois, justificativa e IP. Toda escrita passa pelo serviço único de comandos.
Registro imutávelSomente acréscimo (WORM). Nenhum papel, inclusive administradores, pode editar ou excluir registros; correções entram como novos registros.
Retenção mínima de 10 anosExigência da Circular BCB 3.978/2020. Exportações saem assinadas com hash SHA-256 do conteúdo e também ficam registradas na trilha.
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Registros
400 de 400 registros
Exportação restrita a auditor e MLRO.
| Quando | Quem | O quê | Objeto | Antes → depois | Justificativa | IP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/26, 16:50AUD-900000 | Beatriz Andrade | Login | sessão71 | —→MFA ok | — | 10.20.16.167 |
| 01/10/26, 16:08AUD-899999 | Rafael Nunes | Alterou status do caso | CASO-202604073 | em_investigacao→proposta_coaf | Evidência de mula confirmada | 10.20.24.121 |
| 01/10/26, 15:15AUD-899998 | Helena Vieira | Encerrou alerta | ALR-093 | em_analise→encerrado · falso positivo | Conforme política PLD-07 | 10.20.1.147 |
| 01/10/26, 14:30AUD-899997 | Cláudio Freitas | Exportou relatório | auditoria90 | —→CSV assinado | Conforme política PLD-07 | 10.20.11.96 |
| 01/10/26, 13:09AUD-899996 | Diego Almeida | Aprovou comunicação COAF | COAF-8817 | em_revisao→aprovada | Evidência de mula confirmada | 10.20.20.186 |
| 01/10/26, 12:43AUD-899995 | Rafael Nunes | Anexou evidência | CASO-202604044 | —→Extrato conta corrente.pdf | Evidência de mula confirmada | 10.20.17.109 |
| 01/10/26, 11:38AUD-899994 | Rafael Nunes | Publicou cenário | CEN-0051 | v6→v7 | Ajuste aprovado em comitê | 10.20.12.109 |
| 01/10/26, 10:23AUD-899993 | Rafael Nunes | Exportou relatório | auditoria20 | —→CSV assinado | Conforme política PLD-07 | 10.20.17.223 |
| 01/10/26, 09:55AUD-899992 | Cláudio Freitas | Exportou relatório | auditoria70 | —→CSV assinado | Conforme política PLD-07 | 10.20.15.140 |
| 01/10/26, 09:10AUD-899991 | Diego Almeida | Anexou evidência | CASO-202604071 | —→Extrato conta corrente.pdf | Movimentação comprovada | 10.20.23.91 |
| 01/10/26, 08:17AUD-899990 | Paulo Mendes | Descartou hit de screening | HIT-30027 | pendente→descartado | Evidência de mula confirmada | 10.20.5.150 |
| 01/10/26, 07:20AUD-899989 | Cláudio Freitas | Descartou hit de screening | HIT-30044 | pendente→descartado | Ajuste aprovado em comitê | 10.20.5.230 |
| 01/10/26, 05:58AUD-899988 | Beatriz Andrade | Escalou alerta para caso | ALR-037 | em_analise→caso_aberto | Conforme política PLD-07 | 10.20.24.108 |
| 01/10/26, 05:18AUD-899987 | Helena Vieira | Publicou cenário | CEN-0013 | v6→v7 | Conforme política PLD-07 | 10.20.14.209 |
| 01/10/26, 03:59AUD-899986 | Marina Costa | Encerrou alerta | ALR-077 | em_analise→encerrado · falso positivo | Ajuste aprovado em comitê | 10.20.19.157 |
| 01/10/26, 03:58AUD-899985 | Gustavo Rocha | Alterou status do caso | CASO-202604033 | em_investigacao→proposta_coaf | Ajuste aprovado em comitê | 10.20.16.146 |
| 01/10/26, 02:57AUD-899984 | Paulo Mendes | Escalou alerta para caso | ALR-069 | em_analise→caso_aberto | Evidência de mula confirmada | 10.20.7.99 |
| 01/10/26, 01:35AUD-899983 | Rafael Nunes | Descartou hit de screening | HIT-30080 | pendente→descartado | Evidência de mula confirmada | 10.20.1.5 |
| 01/10/26, 00:47AUD-899982 | Tatiane Lopes | Anexou evidência | CASO-202604022 | —→Extrato conta corrente.pdf | Movimentação comprovada | 10.20.17.88 |
| 01/10/26, 00:17AUD-899981 | Tatiane Lopes | Aprovou comunicação COAF | COAF-8876 | em_revisao→aprovada | Ajuste aprovado em comitê | 10.20.6.58 |
| 30/09/26, 23:06AUD-899980 | Tatiane Lopes | Publicou cenário | CEN-0087 | v6→v7 | Movimentação comprovada | 10.20.13.61 |
| 30/09/26, 22:07AUD-899979 | Marina Costa | Login | sessão36 | —→MFA ok | — | 10.20.6.247 |
| 30/09/26, 21:15AUD-899978 | Rafael Nunes | Alterou status do caso | CASO-202604030 | em_investigacao→proposta_coaf | Evidência de mula confirmada | 10.20.30.92 |
| 30/09/26, 20:07AUD-899977 | Paulo Mendes | Anexou evidência | CASO-202604054 | —→Extrato conta corrente.pdf | Ajuste aprovado em comitê | 10.20.18.243 |
| 30/09/26, 19:31AUD-899976 | Rafael Nunes | Encerrou alerta | ALR-072 | em_analise→encerrado · falso positivo | Evidência de mula confirmada | 10.20.13.138 |
| 30/09/26, 18:41AUD-899975 | Helena Vieira | Exportou relatório | auditoria94 | —→CSV assinado | Ajuste aprovado em comitê | 10.20.12.219 |
| 30/09/26, 17:59AUD-899974 | Marina Costa | Encerrou alerta | ALR-026 | em_analise→encerrado · falso positivo | Evidência de mula confirmada | 10.20.21.250 |
| 30/09/26, 16:55AUD-899973 | Marina Costa | Exportou relatório | auditoria74 | —→CSV assinado | Evidência de mula confirmada | 10.20.30.73 |
| 30/09/26, 15:31AUD-899972 | Beatriz Andrade | Escalou alerta para caso | ALR-048 | em_analise→caso_aberto | Ajuste aprovado em comitê | 10.20.18.135 |
| 30/09/26, 15:22AUD-899971 | Gustavo Rocha | Alterou status do caso | CASO-202604067 | em_investigacao→proposta_coaf | Movimentação comprovada | 10.20.10.64 |
| 30/09/26, 14:27AUD-899970 | Gustavo Rocha | Encerrou alerta | ALR-010 | em_analise→encerrado · falso positivo | Evidência de mula confirmada | 10.20.27.247 |
| 30/09/26, 13:22AUD-899969 | Helena Vieira | Descartou hit de screening | HIT-30053 | pendente→descartado | Evidência de mula confirmada | 10.20.25.161 |
| 30/09/26, 11:46AUD-899968 | Marina Costa | Aprovou comunicação COAF | COAF-8885 | em_revisao→aprovada | Evidência de mula confirmada | 10.20.12.21 |
| 30/09/26, 10:58AUD-899967 | Tatiane Lopes | Publicou cenário | CEN-0034 | v6→v7 | Evidência de mula confirmada | 10.20.6.245 |
| 30/09/26, 10:37AUD-899966 | Helena Vieira | Anexou evidência | CASO-202604023 | —→Extrato conta corrente.pdf | Evidência de mula confirmada | 10.20.18.219 |
| 30/09/26, 09:49AUD-899965 | Gustavo Rocha | Login | sessão34 | —→MFA ok | — | 10.20.20.183 |
| 30/09/26, 08:49AUD-899964 | Cláudio Freitas | Descartou hit de screening | HIT-30079 | pendente→descartado | Movimentação comprovada | 10.20.30.174 |
| 30/09/26, 07:33AUD-899963 | Rafael Nunes | Descartou hit de screening | HIT-30050 | pendente→descartado | Ajuste aprovado em comitê | 10.20.28.143 |
| 30/09/26, 06:46AUD-899962 | Paulo Mendes | Alterou status do caso | CASO-202604022 | em_investigacao→proposta_coaf | Evidência de mula confirmada | 10.20.19.182 |
| 30/09/26, 06:20AUD-899961 | Beatriz Andrade | Anexou evidência | CASO-202604054 | —→Extrato conta corrente.pdf | Conforme política PLD-07 | 10.20.6.153 |
| 30/09/26, 05:20AUD-899960 | Gustavo Rocha | Login | sessão80 | —→MFA ok | — | 10.20.21.222 |
| 30/09/26, 04:02AUD-899959 | Tatiane Lopes | Login | sessão16 | —→MFA ok | — | 10.20.22.4 |
| 30/09/26, 02:59AUD-899958 | Helena Vieira | Exportou relatório | auditoria44 | —→CSV assinado | Evidência de mula confirmada | 10.20.11.218 |
| 30/09/26, 02:39AUD-899957 | Tatiane Lopes | Aprovou comunicação COAF | COAF-8834 | em_revisao→aprovada | Evidência de mula confirmada | 10.20.15.217 |
| 30/09/26, 01:20AUD-899956 | Marina Costa | Publicou cenário | CEN-0011 | v6→v7 | Conforme política PLD-07 | 10.20.2.240 |
| 30/09/26, 00:04AUD-899955 | Beatriz Andrade | Anexou evidência | CASO-202604084 | —→Extrato conta corrente.pdf | Evidência de mula confirmada | 10.20.14.77 |
| 29/09/26, 23:40AUD-899954 | Rafael Nunes | Login | sessão38 | —→MFA ok | — | 10.20.29.5 |
| 29/09/26, 22:40AUD-899953 | Diego Almeida | Anexou evidência | CASO-202604048 | —→Extrato conta corrente.pdf | Movimentação comprovada | 10.20.14.24 |
| 29/09/26, 21:43AUD-899952 | Rafael Nunes | Anexou evidência | CASO-202604040 | —→Extrato conta corrente.pdf | Ajuste aprovado em comitê | 10.20.25.247 |
| 29/09/26, 20:43AUD-899951 | Gustavo Rocha | Anexou evidência | CASO-202604036 | —→Extrato conta corrente.pdf | Conforme política PLD-07 | 10.20.1.88 |