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Entidades

pKYC por evento

Cada gatilho gera uma tarefa de revisão com prazo. A fila prioriza o rating mais alto (atual ou sugerido) e, dentro dele, o prazo mais curto.

Pendentes
28
Prazo estourado
2
Sugestão de mudança de rating
13
Gatilhos ativos
6/6
Fila

28 tarefa(s)

Gatilhos

Monitoramento por evento

  • Mudança cadastral 5
  • Novo sócio 10
  • Entrada em lista 1
  • Salto de volume 4
  • Alerta de alta severidade 4
  • Mídia adversa 4

Gatilho desligado deixa de gerar tarefas; as já geradas saem da fila. O prazo vale para tarefas novas.

Revisão

KYC-5117 · Alerta de alta severidade

Alerta de alta severidadeCriada em 30/09/2026Prazo em 0 min
RatingAltoparaAltosem mudança sugerida
Cadastro0 campo(s) alterado(s)
CampoAntesDepois
EndereçoCampinas/SPCampinas/SP
Renda mensalR$ 35.500,00R$ 35.500,00
OcupaçãoDo larDo lar
Volume 30 dR$ 42.600,00R$ 42.600,00
Sócios——
Seu papel não decide revisões KYC (exige investigador L2 ou MLRO).
Fallback

Revisão periódica

O pKYC não substitui a revisão por ciclo: quem não teve evento é revisado a cada 12, 24 ou 36 meses conforme o rating.

RatingCicloEntidadesVencidas
Alto12 meses205106
Médio24 meses1840
Baixo36 meses2110

106 entidade(s) com revisão periódica vencida entram na fila no próximo ciclo noturno.