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Governança

Painel do MLRO

Saúde da operação de PLD/FT e tudo o que depende da sua aprovação, num só lugar.

Alertas abertos
751
9 com mais de 7 dias
SLA estourado
277
36,9% dos abertos
Casos ativos
40
Comunicações atrasadas
2
13 pendentes no prazo
Aprovações pendentes
14
Fila do MLRO

Aprovações pendentes (14)

Somente o MLRO decide aprovações. Você vê a fila em modo leitura.

  • COAF
    APR-C0 · há 4 h
    COAF-8800
    Comunicação do CASO-20260405
    Solicitado por Helena Vieira
  • COAF
    APR-C1 · há 11 h
    COAF-8801
    Comunicação do CASO-20260406
    Solicitado por Gustavo Rocha
  • COAF
    APR-C2 · há 18 h
    COAF-8804
    Comunicação do CASO-20260415
    Solicitado por Gustavo Rocha
  • COAF
    APR-C3 · há 25 h
    COAF-8805
    Comunicação do CASO-20260416
    Solicitado por Gustavo Rocha
  • COAF
    APR-C4 · há 32 h
    COAF-8808
    Comunicação do CASO-20260425
    Solicitado por Gustavo Rocha
  • COAF
    APR-C5 · há 39 h
    COAF-8809
    Comunicação do CASO-20260426
    Solicitado por Gustavo Rocha
  • COAF
    APR-C6 · há 46 h
    COAF-8812
    Comunicação do CASO-20260435
    Solicitado por Helena Vieira
  • COAF
    APR-C7 · há 2 d
    COAF-8813
    Comunicação do CASO-20260436
    Solicitado por Gustavo Rocha
  • COAF
    APR-C8 · há 3 d
    COAF-8816
    Comunicação do CASO-20260445
    Solicitado por Gustavo Rocha
  • COAF
    APR-C9 · há 3 d
    COAF-8817
    Comunicação do CASO-20260446
    Solicitado por Gustavo Rocha
  • Bloqueio de conta
    APR-B1 · há 3 h
    Bloqueio cautelar — mula financeira com 23 remetentes
    Solicitado por Helena Vieira
  • Bloqueio de conta
    APR-B2 · há 11 h
    Limitar Pix noturno a R$ 1.000
    Solicitado por Gustavo Rocha
  • Publicação de regra
    APR-R1 · há 20 h
    CEN-001 v8
    Limiar de fracionamento: 4 → 5 depósitos em 72 h (−31% alertas)
    Solicitado por Paulo Mendes
  • Encerramento de relacionamento
    APR-E1 · há 30 h
    Hit confirmado em lista OFAC
    Solicitado por Helena Vieira
Alertas

Abertos por idade

0146,52930–24 h1–3 d3–7 d> 7 d
NovosEm análise
Casos

Casos por status

Aberto5
Em investigação15
Aguardando cliente (RFI)5
Proposta de COAF10
Aprovado pelo MLRO5
Comunicado4
Arquivado4
COAF

Comunicações no prazo vs. atrasadas

06,513PendentesEnviadas
No prazoAtrasadas
Equipe

Carga por analista (alertas abertos)

Marina Costa180
Rafael Nunes167
Tatiane Lopes166
Diego Almeida133
Não atribuído105
Cenários

Falso positivo por cenário

CEN-021 · Operação em espécie a comunicar73,2%
CEN-004 · Volume × renda declarada70,9%
CEN-001 · Fracionamento abaixo de R$ 10 mil69,9%
CEN-020 · Saques em ATM acima do padrão do cartão68,5%
CEN-006 · Saques em espécie recorrentes68,5%
CEN-019 · Desvio do histórico do próprio cliente68,4%
CEN-012 · Transações em valores redondos67,9%
CEN-005 · Pix entre 0h e 5h67,6%
CEN-010 · Transação única de alto valor67,3%
CEN-015 · Compras em estabelecimento de alto risco66,9%
CEN-016 · Palavras suspeitas na descrição64,9%
CEN-013 · Pagamentos em múltiplas geografias64,6%
CEN-008 · Depósito → exchange < 48 h63,0%
CEN-003 · Saldo de passagem62,8%
CEN-011 · Reativação de conta dormente62,7%
CEN-014 · Acesso por IP de datacenter ou VPN61,8%
CEN-002 · Fan-in / fan-out rápido61,2%
CEN-017 · Movimentação de cliente de alto risco61,1%
CEN-018 · Contraparte em lista restritiva61,1%
CEN-007 · Contraparte em jurisdição de risco57,6%

Alertas encerrados atribuídos a cada regra acionada; um alerta com duas regras conta nas duas.