| COAF-8813 | CASO-20260436 | Jatobá Participações S.A. 59.244.263****-** · PJ Risco Alto Últimos alertas Conta de passagem5 d Jurisdição de risco5 d IP suspeito6 d Clique para abrir o perfil 360º | Em revisão | atrasada 46 h29/09/26, 19:30 | Gustavo Rocha | — |
| COAF-8800 | CASO-20260405 | Karina Oliveira Oliveira ***.099.492-** · PF Risco Alto Últimos alertas Valores redondos30 h Estabelecimento de risco4 d Conta de passagem5 d Clique para abrir o perfil 360º | Em revisão | restam 6 d07/10/26, 05:30 | Helena Vieira | — |
| COAF-8801 | CASO-20260406 | Estrela Comércio de Eletrônicos Ltda 29.200.428****-** · PJ Risco Alto Últimos alertas Comunicação automática20 h Jurisdição de risco29 h Jurisdição de risco6 d Clique para abrir o perfil 360º | Em revisão | restam 7 d08/10/26, 05:30 | Gustavo Rocha | — |
| COAF-8805 | CASO-20260416 | Quartzo Intermediação de Negócios Ltda 05.658.749****-** · PJ Risco Alto Últimos alertas Incompatível com perfil24 min Saques em espécie40 h Mula financeira2 d Clique para abrir o perfil 360º | Em revisão | restam 7 d08/10/26, 08:30 | Gustavo Rocha | — |
| COAF-8804 | CASO-20260415 | Tucano Construções Ltda 43.445.534****-** · PJ Risco Médio Últimos alertas Jurisdição de risco3 d Mula financeira5 d Incompatível com perfil3 d Clique para abrir o perfil 360º | Em revisão | restam 9 d10/10/26, 18:30 | Gustavo Rocha | — |
| COAF-8816 | CASO-20260445 | Norte Distribuidora ME 00.929.939****-** · PJ Risco Baixo Últimos alertas Mula financeira13 h IP suspeito3 d Mula financeira4 d Clique para abrir o perfil 360º | Em revisão | restam 9 d11/10/26, 03:30 | Gustavo Rocha | — |
| COAF-8812 | CASO-20260435 | Antônio Silva Vieira ***.888.728-** · PF Risco Baixo Últimos alertas Conta de passagem7 d Palavras suspeitas6 d Conta dormente6 d Clique para abrir o perfil 360º | Em revisão | restam 11 d12/10/26, 06:30 | Helena Vieira | — |
| COAF-8809 | CASO-20260426 | Estrela Comércio de Eletrônicos Ltda 29.200.428****-** · PJ Risco Alto Últimos alertas Comunicação automática20 h Jurisdição de risco29 h Jurisdição de risco6 d Clique para abrir o perfil 360º | Em revisão | restam 11 d12/10/26, 10:30 | Gustavo Rocha | — |
| COAF-8817 | CASO-20260446 | Horizonte Participações S.A. 42.653.740****-** · PJ Risco Médio Últimos alertas Cripto via exchange2 h Estruturação6 d Saques em espécie2 d Clique para abrir o perfil 360º | Em revisão | restam 12 d13/10/26, 09:30 | Gustavo Rocha | — |
| COAF-8808 | CASO-20260425 | Cláudio Vieira Andrade ***.680.125-** · PF Risco Médio Últimos alertas Estruturação7 d Pix em horário atípico4 d Jurisdição de risco2 d Clique para abrir o perfil 360º | Em revisão | restam 13 d14/10/26, 08:30 | Gustavo Rocha | — |
| COAF-8802 | CASO-20260407 | Carla Andrade Almeida ***.589.108-** · PF Risco Médio Últimos alertas Mula financeira23 h Mudança de comportamento3 d Saques em espécie35 h Clique para abrir o perfil 360º | Aprovada | atrasada 46 h29/09/26, 19:30 | Gustavo Rocha | — |
| COAF-8818 | CASO-20260447 | Helena Carvalho Mendes ***.980.934-** · PF Risco Alto Últimos alertas Mula financeira4 d Jurisdição de risco2 d Estruturação2 d Clique para abrir o perfil 360º | Aprovada | restam 4 d05/10/26, 11:30 | Gustavo Rocha | — |
| COAF-8810 | CASO-20260427 | Henrique Freitas Freitas ***.245.800-** · PF Risco Alto Últimos alertas Incompatível com perfil30 h Pix em horário atípico25 h Conta de passagem6 d Clique para abrir o perfil 360º | Aprovada | restam 9 d10/10/26, 08:30 | Gustavo Rocha | — |
| COAF-8806 | CASO-20260417 | Henrique Lima Lima ***.401.945-** · PF Risco Médio Últimos alertas Conta dormente7 d Cripto via exchange3 d Estabelecimento de risco5 d Clique para abrir o perfil 360º | Aprovada | restam 9 d10/10/26, 20:30 | Helena Vieira | — |
| COAF-8814 | CASO-20260437 | Gabriela Rocha Alves ***.119.933-** · PF Risco Alto Últimos alertas Jurisdição de risco15 h Comunicação automática5 d Cripto via exchange6 d Clique para abrir o perfil 360º | Aprovada | restam 12 d13/10/26, 06:30 | Helena Vieira | — |
| COAF-8807 | CASO-20260418 | Helena Silva Alves ***.832.939-** · PF Risco Alto Últimos alertas Incompatível com perfil3 d Incompatível com perfil5 d Cripto via exchange6 d Clique para abrir o perfil 360º | Enviada | 23/09/26, 22:30 no prazo | Gustavo Rocha | SISCOAF-2026-588502 |
| COAF-8815 | CASO-20260438 | Karina Oliveira Oliveira ***.099.492-** · PF Risco Alto Últimos alertas Valores redondos30 h Estabelecimento de risco4 d Conta de passagem5 d Clique para abrir o perfil 360º | Enviada | 30/09/26, 10:30 no prazo | Helena Vieira | SISCOAF-2026-578340 |
| COAF-8803 | CASO-20260408 | Horizonte Participações S.A. 42.653.740****-** · PJ Risco Médio Últimos alertas Cripto via exchange2 h Estruturação6 d Saques em espécie2 d Clique para abrir o perfil 360º | Enviada | 23/09/26, 09:30 no prazo | Helena Vieira | SISCOAF-2026-559355 |
| COAF-8811 | CASO-20260428 | Yasmin Barbosa Freitas ***.182.112-** · PF Risco Alto Últimos alertas Mula financeira5 d Cripto via exchange6 d Mudança de comportamento3 d Clique para abrir o perfil 360º | Enviada | 25/09/26, 01:30 no prazo | Helena Vieira | SISCOAF-2026-207446 |