Fluxo principal · Investigação L2

Casos

Alertas agrupados em investigação: entidades, evidências e narrativa que vira a comunicação ao COAF. Ordenado pelo prazo regulatório.

Abertos

aguardando triagem L2

Em investigação

Aguardando RFI

resposta do cliente

Propostas de COAF

com o MLRO

Prazos em risco

menos de 7 dias ou estourado

40 casos

Caso	Status	Entidades	Alertas	Valor total	Prazo regulatório	Responsável
CASO-20260400 Valores redondos — Cláudio Marques Almeida	Aberto		2	R$ 425.615,26	estourado há 6 d25/09/2026	Helena Vieira
CASO-20260415 Cripto via exchange — Tucano Construções Ltda	Proposta de COAF		2	R$ 238.084,54	estourado há 6 d25/09/2026	Gustavo Rocha
CASO-20260424 Conta dormente — Horizonte Importação e Exportação Ltda	Aguardando cliente (RFI)	+1	2	R$ 125.647,13	estourado há 4 d28/09/2026	Helena Vieira
CASO-20260434 Palavras suspeitas — Fênix Tecnologia S.A.	Aguardando cliente (RFI)	+1	2	R$ 283.147,44	estourado há 31 h30/09/2026	Gustavo Rocha
CASO-20260411 Múltiplas geografias — Samuel Costa Freitas	Em investigação	+1	2	R$ 295.722,62	estourado há 27 h30/09/2026	Helena Vieira
CASO-20260401 Cliente ou contraparte de risco — Horizonte Tecnologia S.A.	Em investigação		2	R$ 144.405,92	faltam 17 h02/10/2026	Helena Vieira
CASO-20260410 Anomalia em cartão/ATM — Boreal Importação e Exportação Ltda	Aberto	+1	2	R$ 494.237,89	faltam 43 h03/10/2026	Gustavo Rocha
CASO-20260435 Comunicação automática — Antônio Silva Vieira	Proposta de COAF		2	R$ 304.292,64	faltam 2 d04/10/2026	Helena Vieira
CASO-20260403 IP suspeito — Fênix Tecnologia S.A.	Em investigação		2	R$ 190.652,44	faltam 3 d04/10/2026	Helena Vieira
CASO-20260420 Valores redondos — Helena Carvalho Mendes	Aberto		2	R$ 519.051,33	faltam 4 d06/10/2026	Gustavo Rocha
CASO-20260407 Cripto via exchange — Carla Andrade Almeida	Aprovado pelo MLRO		2	R$ 185.480,46	faltam 5 d06/10/2026	Gustavo Rocha
CASO-20260412 Transação relevante — Carla Andrade Almeida	Em investigação		2	R$ 351.865,46	faltam 5 d06/10/2026	Gustavo Rocha
CASO-20260443 Incompatível com perfil — Karina Rocha Rocha	Em investigação		2	R$ 327.860,56	faltam 7 d08/10/2026	Gustavo Rocha
CASO-20260441 Pix em horário atípico — Meridiano Serviços Digitais Ltda	Em investigação	+1	2	R$ 176.431,82	faltam 10 d11/10/2026	Helena Vieira
CASO-20260413 Valores redondos — Karina Barbosa Freitas	Em investigação		2	R$ 220.316,16	faltam 14 d15/10/2026	Gustavo Rocha
CASO-20260440 Mudança de comportamento — Samuel Costa Freitas	Aberto	+1	2	R$ 366.237,62	faltam 15 d16/10/2026	Gustavo Rocha
CASO-20260414 Transação relevante — Horizonte Participações S.A.	Aguardando cliente (RFI)		2	R$ 338.899,97	faltam 16 d17/10/2026	Gustavo Rocha
CASO-20260447 Estabelecimento de risco — Helena Carvalho Mendes	Aprovado pelo MLRO	+1	2	R$ 480.638,33	faltam 16 d17/10/2026	Gustavo Rocha
CASO-20260406 Saques em espécie — Estrela Comércio de Eletrônicos Ltda	Proposta de COAF	+1	2	R$ 284.372,06	faltam 17 d19/10/2026	Gustavo Rocha
CASO-20260433 Jurisdição de risco — Karina Barbosa Freitas	Em investigação		2	R$ 304.677,16	faltam 18 d20/10/2026	Helena Vieira
CASO-20260426 Comunicação automática — Estrela Comércio de Eletrônicos Ltda	Proposta de COAF		2	R$ 172.308,06	faltam 20 d21/10/2026	Gustavo Rocha
CASO-20260432 Valores redondos — Norte Participações S.A.	Em investigação	+1	2	R$ 458.137,21	faltam 21 d23/10/2026	Gustavo Rocha
CASO-20260446 Estabelecimento de risco — Horizonte Participações S.A.	Proposta de COAF	+1	2	R$ 205.649,06	faltam 22 d23/10/2026	Gustavo Rocha
CASO-20260431 Palavras suspeitas — Rio Claro Logística ME	Em investigação		2	R$ 230.594,27	faltam 24 d25/10/2026	Helena Vieira
CASO-20260442 Múltiplas geografias — Boreal Pagamentos Eireli	Em investigação	+1	2	R$ 382.770,59	faltam 24 d25/10/2026	Gustavo Rocha
CASO-20260402 Estabelecimento de risco — Antônio Silva Vieira	Em investigação		2	R$ 408.705,64	faltam 24 d26/10/2026	Helena Vieira
CASO-20260416 Cripto via exchange — Quartzo Intermediação de Negócios Ltda	Proposta de COAF	+1	2	R$ 355.768,48	faltam 26 d28/10/2026	Gustavo Rocha
CASO-20260444 Valores redondos — Ana Freitas Ferreira	Aguardando cliente (RFI)		2	R$ 160.195,00	faltam 27 d28/10/2026	Gustavo Rocha
CASO-20260421 Saques em espécie — Yasmin Santos Costa	Em investigação	+1	2	R$ 470.326,08	faltam 28 d29/10/2026	Gustavo Rocha
CASO-20260423 Mudança de comportamento — Karina Rocha Rocha	Em investigação		2	R$ 111.286,56	faltam 29 d30/10/2026	Gustavo Rocha
CASO-20260425 Pix em horário atípico — Cláudio Vieira Andrade	Proposta de COAF		2	R$ 179.761,78	faltam 32 d02/11/2026	Gustavo Rocha
CASO-20260430 Conta de passagem — Norte Participações S.A.	Aberto	+1	2	R$ 451.175,21	faltam 33 d03/11/2026	Gustavo Rocha
CASO-20260417 Múltiplas geografias — Henrique Lima Lima	Aprovado pelo MLRO	+1	2	R$ 160.420,85	faltam 34 d04/11/2026	Helena Vieira
CASO-20260404 Jurisdição de risco — Cascata Participações S.A.	Aguardando cliente (RFI)		2	R$ 300.573,79	faltam 34 d04/11/2026	Helena Vieira
CASO-20260405 Pix em horário atípico — Karina Oliveira Oliveira	Proposta de COAF		2	R$ 290.175,84	faltam 36 d06/11/2026	Helena Vieira
CASO-20260422 Saques em espécie — Samuel Costa Freitas	Em investigação		2	R$ 496.764,62	faltam 37 d07/11/2026	Gustavo Rocha
CASO-20260436 Palavras suspeitas — Jatobá Participações S.A.	Proposta de COAF		2	R$ 250.156,76	faltam 50 d20/11/2026	Gustavo Rocha
CASO-20260427 Anomalia em cartão/ATM — Henrique Freitas Freitas	Aprovado pelo MLRO		2	R$ 174.921,16	faltam 51 d22/11/2026	Gustavo Rocha
CASO-20260445 Comunicação automática — Norte Distribuidora ME	Proposta de COAF	+1	2	R$ 220.931,73	faltam 55 d26/11/2026	Gustavo Rocha
CASO-20260437 Comunicação automática — Gabriela Rocha Alves	Aprovado pelo MLRO	+1	2	R$ 349.697,07	faltam 56 d26/11/2026	Helena Vieira