CASO-20260403 · IP suspeito
IP suspeito — Fênix Tecnologia S.A.
Em investigação
Valor total
R$ 190.652,44
2 alerta(s) vinculado(s)
Prazo regulatório
faltam 3 d04/10/2026
Responsável
Helena Vieira
Investigador L2 · Investigação
Entidades envolvidas
| Entidade | Documento | Segmento | Rating | Score |
|---|---|---|---|---|
| 10.356.851****-** | Câmbio e turismo | Baixo | 18 |
Alertas vinculados
| Alerta | Score | Tipologia | Canal | Valor | Criado em |
|---|---|---|---|---|---|
| ALR-049648 | 62 | Palavras suspeitas | Pix | R$ 209.928,53 | 01/10/26, 14:27 |
| ALR-049647 | 45 | Conta dormente | TED | R$ 185.506,62 | 30/09/26, 13:45 |