CASO-20260405 · Pix em horário atípico
Pix em horário atípico — Karina Oliveira Oliveira
Proposta de COAF
Valor total
R$ 290.175,84
2 alerta(s) vinculado(s)
Prazo regulatório
faltam 36 d06/11/2026
Responsável
Helena Vieira
Investigador L2 · Investigação
Entidades envolvidas
| Entidade | Documento | Segmento | Rating | Score |
|---|---|---|---|---|
| ***.099.492-** | Private | Alto | 86 |
Alertas vinculados
| Alerta | Score | Tipologia | Canal | Valor | Criado em |
|---|---|---|---|---|---|
| ALR-049608 | 49 | Palavras suspeitas | Pix | R$ 72.318,12 | 30/09/26, 23:50 |
| ALR-049591 | 70 | Cripto via exchange | Cripto | R$ 198.750,72 | 28/09/26, 04:22 |