CASO-20260406 · Saques em espécie
Saques em espécie — Estrela Comércio de Eletrônicos Ltda
Proposta de COAF
Valor total
R$ 284.372,06
2 alerta(s) vinculado(s)
Prazo regulatório
faltam 17 d19/10/2026
Responsável
Gustavo Rocha
Investigador L2 · Investigação
Entidades envolvidas
| Entidade | Documento | Segmento | Rating | Score |
|---|---|---|---|---|
| 29.200.428****-** | Construção civil | Alto | 87 | |
| 61.867.004****-** | Serviços financeiros | Médio | 54 |
Alertas vinculados
| Alerta | Score | Tipologia | Canal | Valor | Criado em |
|---|---|---|---|---|---|
| ALR-049588 | 32 | Jurisdição de risco | TED | R$ 108.209,03 | 27/09/26, 10:07 |
| ALR-049583 | 92 | IP suspeito | Pix | R$ 209.543,49 | 27/09/26, 21:17 |