CASO-20260407 · Cripto via exchange
Cripto via exchange — Carla Andrade Almeida
Aprovado pelo MLRO
Valor total
R$ 185.480,46
2 alerta(s) vinculado(s)
Prazo regulatório
faltam 5 d06/10/2026
Responsável
Gustavo Rocha
Investigador L2 · Investigação
Entidades envolvidas
| Entidade | Documento | Segmento | Rating | Score |
|---|---|---|---|---|
| ***.589.108-** | Private | Médio | 47 |
Alertas vinculados
| Alerta | Score | Tipologia | Canal | Valor | Criado em |
|---|---|---|---|---|---|
| ALR-049579 | 88 | Cripto via exchange | Cripto | R$ 147.127,85 | 29/09/26, 23:45 |
| ALR-049575 | 33 | Conta de passagem | Pix | R$ 72.393,32 | 30/09/26, 00:59 |