CASO-20260410 · Anomalia em cartão/ATM
Anomalia em cartão/ATM — Boreal Importação e Exportação Ltda
Aberto
Valor total
R$ 494.237,89
2 alerta(s) vinculado(s)
Prazo regulatório
faltam 43 h03/10/2026
Responsável
Gustavo Rocha
Investigador L2 · Investigação
Entidades envolvidas
| Entidade | Documento | Segmento | Rating | Score |
|---|---|---|---|---|
| 91.794.072****-** | Joalheria | Baixo | 8 | |
| ***.032.888-** | Alta renda | Alto | 91 |
Alertas vinculados
| Alerta | Score | Tipologia | Canal | Valor | Criado em |
|---|---|---|---|---|---|
| ALR-049531 | 96 | Estruturação | Boleto | R$ 194.162,59 | 27/09/26, 22:38 |
| ALR-049527 | 95 | Estruturação | Boleto | R$ 282.094,59 | 25/09/26, 14:29 |