CASO-20260411 · Múltiplas geografias
Múltiplas geografias — Samuel Costa Freitas
Em investigação
Valor total
R$ 295.722,62
2 alerta(s) vinculado(s)
Prazo regulatório
estourado há 27 h30/09/2026
Responsável
Helena Vieira
Investigador L2 · Investigação
Entidades envolvidas
| Entidade | Documento | Segmento | Rating | Score |
|---|---|---|---|---|
| ***.632.634-** | Varejo | Médio | 47 | |
| 04.565.038****-** | Câmbio e turismo | Médio | 57 |
Alertas vinculados
| Alerta | Score | Tipologia | Canal | Valor | Criado em |
|---|---|---|---|---|---|
| ALR-049480 | 89 | Jurisdição de risco | TED | R$ 196.536,96 | 30/09/26, 08:20 |
| ALR-049478 | 60 | Conta de passagem | Pix | R$ 73.244,19 | 25/09/26, 08:01 |