CASO-20260415 · Cripto via exchange
Cripto via exchange — Tucano Construções Ltda
Proposta de COAF
Valor total
R$ 238.084,54
2 alerta(s) vinculado(s)
Prazo regulatório
estourado há 6 d25/09/2026
Responsável
Gustavo Rocha
Investigador L2 · Investigação
Entidades envolvidas
| Entidade | Documento | Segmento | Rating | Score |
|---|---|---|---|---|
| 43.445.534****-** | Construção civil | Médio | 51 |
Alertas vinculados
| Alerta | Score | Tipologia | Canal | Valor | Criado em |
|---|---|---|---|---|---|
| ALR-049390 | 19 | Saques em espécie | Espécie | R$ 61.403,87 | 29/09/26, 11:15 |
| ALR-049361 | 53 | Anomalia em cartão/ATM | Espécie | R$ 234.807,52 | 30/09/26, 11:22 |