CASO-20260416 · Cripto via exchange
Cripto via exchange — Quartzo Intermediação de Negócios Ltda
Proposta de COAF
Valor total
R$ 355.768,48
2 alerta(s) vinculado(s)
Prazo regulatório
faltam 26 d28/10/2026
Responsável
Gustavo Rocha
Investigador L2 · Investigação
Entidades envolvidas
| Entidade | Documento | Segmento | Rating | Score |
|---|---|---|---|---|
| 05.658.749****-** | Comércio exterior | Alto | 88 | |
| ***.038.950-** | Alta renda | Alto | 99 |
Alertas vinculados
| Alerta | Score | Tipologia | Canal | Valor | Criado em |
|---|---|---|---|---|---|
| ALR-049351 | 57 | Cripto via exchange | Pix | R$ 104.629,17 | 25/09/26, 14:55 |
| ALR-049342 | 69 | Mula financeira | Pix | R$ 165.239,80 | 26/09/26, 10:33 |