CASO-20260417 · Múltiplas geografias
Múltiplas geografias — Henrique Lima Lima
Aprovado pelo MLRO
Valor total
R$ 160.420,85
2 alerta(s) vinculado(s)
Prazo regulatório
faltam 34 d04/11/2026
Responsável
Helena Vieira
Investigador L2 · Investigação
Entidades envolvidas
| Entidade | Documento | Segmento | Rating | Score |
|---|---|---|---|---|
| ***.401.945-** | Universitário | Médio | 59 | |
| 53.924.350****-** | Câmbio e turismo | Baixo | 31 |
Alertas vinculados
| Alerta | Score | Tipologia | Canal | Valor | Criado em |
|---|---|---|---|---|---|
| ALR-049331 | 46 | Jurisdição de risco | TED | R$ 89.761,33 | 29/09/26, 17:30 |
| ALR-049317 | 81 | Mula financeira | TED | R$ 120.011,68 | 26/09/26, 05:26 |