CASO-20260418 · Estabelecimento de risco
Estabelecimento de risco — Helena Silva Alves
Comunicado
Valor total
R$ 308.810,49
2 alerta(s) vinculado(s)
Prazo regulatório
encerrado11/11/2026
Responsável
Gustavo Rocha
Investigador L2 · Investigação
Entidades envolvidas
| Entidade | Documento | Segmento | Rating | Score |
|---|---|---|---|---|
| ***.832.939-** | Varejo | Alto | 75 | |
| 49.889.752****-** | Comércio exterior | Baixo | 19 |
Alertas vinculados
| Alerta | Score | Tipologia | Canal | Valor | Criado em |
|---|---|---|---|---|---|
| ALR-049316 | 65 | Incompatível com perfil | TED | R$ 239.995,55 | 25/09/26, 18:42 |
| ALR-049314 | 48 | Valores redondos | TED | R$ 106.599,59 | 27/09/26, 23:06 |