CASO-20260421 · Saques em espécie
Saques em espécie — Yasmin Santos Costa
Em investigação
Valor total
R$ 470.326,08
2 alerta(s) vinculado(s)
Prazo regulatório
faltam 28 d29/10/2026
Responsável
Gustavo Rocha
Investigador L2 · Investigação
Entidades envolvidas
| Entidade | Documento | Segmento | Rating | Score |
|---|---|---|---|---|
| ***.281.407-** | Private | Baixo | 38 | |
| 28.049.850****-** | Comércio exterior | Alto | 85 |
Alertas vinculados
| Alerta | Score | Tipologia | Canal | Valor | Criado em |
|---|---|---|---|---|---|
| ALR-049285 | 69 | Transação relevante | Pix | R$ 178.085,42 | 30/09/26, 02:40 |
| ALR-049284 | 79 | Jurisdição de risco | TED | R$ 136.748,42 | 26/09/26, 01:35 |