CASO-20260422 · Saques em espécie
Saques em espécie — Samuel Costa Freitas
Em investigação
Valor total
R$ 496.764,62
2 alerta(s) vinculado(s)
Prazo regulatório
faltam 37 d07/11/2026
Responsável
Gustavo Rocha
Investigador L2 · Investigação
Entidades envolvidas
| Entidade | Documento | Segmento | Rating | Score |
|---|---|---|---|---|
| ***.632.634-** | Varejo | Médio | 47 |
Alertas vinculados
| Alerta | Score | Tipologia | Canal | Valor | Criado em |
|---|---|---|---|---|---|
| ALR-049254 | 83 | IP suspeito | Pix | R$ 122.796,00 | 27/09/26, 06:50 |
| ALR-049233 | 69 | Cripto via exchange | Pix | R$ 248.320,43 | 25/09/26, 12:28 |