CASO-20260424 · Conta dormente
Conta dormente — Horizonte Importação e Exportação Ltda
Aguardando cliente (RFI)
Valor total
R$ 125.647,13
2 alerta(s) vinculado(s)
Prazo regulatório
estourado há 4 d28/09/2026
Responsável
Helena Vieira
Investigador L2 · Investigação
Entidades envolvidas
| Entidade | Documento | Segmento | Rating | Score |
|---|---|---|---|---|
| 13.892.807****-** | Tecnologia | Alto | 76 | |
| ***.756.024-** | Private | Alto | 90 |
Alertas vinculados
| Alerta | Score | Tipologia | Canal | Valor | Criado em |
|---|---|---|---|---|---|
| ALR-049202 | 18 | Mula financeira | Pix | R$ 176.554,62 | 29/09/26, 18:41 |
| ALR-049201 | 59 | Jurisdição de risco | TED | R$ 184.326,03 | 30/09/26, 05:18 |