CASO-20260425 · Pix em horário atípico
Pix em horário atípico — Cláudio Vieira Andrade
Proposta de COAF
Valor total
R$ 179.761,78
2 alerta(s) vinculado(s)
Prazo regulatório
faltam 32 d02/11/2026
Responsável
Gustavo Rocha
Investigador L2 · Investigação
Entidades envolvidas
| Entidade | Documento | Segmento | Rating | Score |
|---|---|---|---|---|
| ***.680.125-** | Alta renda | Médio | 68 |
Alertas vinculados
| Alerta | Score | Tipologia | Canal | Valor | Criado em |
|---|---|---|---|---|---|
| ALR-049191 | 89 | Cliente ou contraparte de risco | Boleto | R$ 122.452,90 | 26/09/26, 20:41 |
| ALR-049184 | 51 | Pix em horário atípico | Pix | R$ 169.951,62 | 26/09/26, 01:14 |