CASO-20260426 · Comunicação automática
Comunicação automática — Estrela Comércio de Eletrônicos Ltda
Proposta de COAF
Valor total
R$ 172.308,06
2 alerta(s) vinculado(s)
Prazo regulatório
faltam 20 d21/10/2026
Responsável
Gustavo Rocha
Investigador L2 · Investigação
Entidades envolvidas
| Entidade | Documento | Segmento | Rating | Score |
|---|---|---|---|---|
| 29.200.428****-** | Construção civil | Alto | 87 |
Alertas vinculados
| Alerta | Score | Tipologia | Canal | Valor | Criado em |
|---|---|---|---|---|---|
| ALR-049180 | 71 | Incompatível com perfil | Pix | R$ 223.457,81 | 29/09/26, 23:13 |
| ALR-049160 | 88 | Anomalia em cartão/ATM | Espécie | R$ 281.158,60 | 27/09/26, 22:47 |