CASO-20260427 · Anomalia em cartão/ATM
Anomalia em cartão/ATM — Henrique Freitas Freitas
Aprovado pelo MLRO
Valor total
R$ 174.921,16
2 alerta(s) vinculado(s)
Prazo regulatório
faltam 51 d22/11/2026
Responsável
Gustavo Rocha
Investigador L2 · Investigação
Entidades envolvidas
| Entidade | Documento | Segmento | Rating | Score |
|---|---|---|---|---|
| ***.245.800-** | Universitário | Alto | 87 |
Alertas vinculados
| Alerta | Score | Tipologia | Canal | Valor | Criado em |
|---|---|---|---|---|---|
| ALR-049144 | 76 | Conta de passagem | Pix | R$ 100.696,56 | 27/09/26, 03:43 |
| ALR-049110 | 34 | Conta de passagem | TED | R$ 177.705,03 | 30/09/26, 03:01 |