CASO-20260428 · Múltiplas geografias
Múltiplas geografias — Yasmin Barbosa Freitas
Comunicado
Valor total
R$ 495.470,74
2 alerta(s) vinculado(s)
Prazo regulatório
encerrado12/10/2026
Responsável
Helena Vieira
Investigador L2 · Investigação
Entidades envolvidas
| Entidade | Documento | Segmento | Rating | Score |
|---|---|---|---|---|
| ***.182.112-** | Alta renda | Alto | 88 | |
| 45.868.264****-** | Comércio exterior | Alto | 99 |
Alertas vinculados
| Alerta | Score | Tipologia | Canal | Valor | Criado em |
|---|---|---|---|---|---|
| ALR-049060 | 86 | Pix em horário atípico | Pix | R$ 275.417,99 | 25/09/26, 16:58 |
| ALR-049039 | 44 | Jurisdição de risco | TED | R$ 196.854,94 | 26/09/26, 13:33 |