CASO-20260430 · Conta de passagem
Conta de passagem — Norte Participações S.A.
Aberto
Valor total
R$ 451.175,21
2 alerta(s) vinculado(s)
Prazo regulatório
faltam 33 d03/11/2026
Responsável
Gustavo Rocha
Investigador L2 · Investigação
Entidades envolvidas
| Entidade | Documento | Segmento | Rating | Score |
|---|---|---|---|---|
| 76.598.618****-** | Câmbio e turismo | Baixo | 43 | |
| ***.138.507-** | Varejo | Médio | 48 |
Alertas vinculados
| Alerta | Score | Tipologia | Canal | Valor | Criado em |
|---|---|---|---|---|---|
| ALR-048969 | 50 | Cliente ou contraparte de risco | TED | R$ 116.741,49 | 29/09/26, 05:51 |
| ALR-048958 | 99 | Saques em espécie | Espécie | R$ 133.481,14 | 25/09/26, 00:20 |