CASO-20260431 · Palavras suspeitas
Palavras suspeitas — Rio Claro Logística ME
Em investigação
Valor total
R$ 230.594,27
2 alerta(s) vinculado(s)
Prazo regulatório
faltam 24 d25/10/2026
Responsável
Helena Vieira
Investigador L2 · Investigação
Entidades envolvidas
| Entidade | Documento | Segmento | Rating | Score |
|---|---|---|---|---|
| 70.016.820****-** | Câmbio e turismo | Baixo | 4 |
Alertas vinculados
| Alerta | Score | Tipologia | Canal | Valor | Criado em |
|---|---|---|---|---|---|
| ALR-048957 | 49 | Mula financeira | Pix | R$ 229.386,88 | 28/09/26, 10:04 |
| ALR-048943 | 77 | Mudança de comportamento | Pix | R$ 113.000,48 | 29/09/26, 20:33 |