CASO-20260434 · Palavras suspeitas
Palavras suspeitas — Fênix Tecnologia S.A.
Aguardando cliente (RFI)
Valor total
R$ 283.147,44
2 alerta(s) vinculado(s)
Prazo regulatório
estourado há 31 h30/09/2026
Responsável
Gustavo Rocha
Investigador L2 · Investigação
Entidades envolvidas
| Entidade | Documento | Segmento | Rating | Score |
|---|---|---|---|---|
| 10.356.851****-** | Câmbio e turismo | Baixo | 18 | |
| ***.088.455-** | Alta renda | Alto | 79 |
Alertas vinculados
| Alerta | Score | Tipologia | Canal | Valor | Criado em |
|---|---|---|---|---|---|
| ALR-048857 | 90 | Comunicação automática | Espécie | R$ 130.965,45 | 27/09/26, 23:45 |
| ALR-048850 | 37 | Incompatível com perfil | Pix | R$ 136.593,22 | 25/09/26, 17:05 |