CASO-20260436 · Palavras suspeitas
Palavras suspeitas — Jatobá Participações S.A.
Proposta de COAF
Valor total
R$ 250.156,76
2 alerta(s) vinculado(s)
Prazo regulatório
faltam 50 d20/11/2026
Responsável
Gustavo Rocha
Investigador L2 · Investigação
Entidades envolvidas
| Entidade | Documento | Segmento | Rating | Score |
|---|---|---|---|---|
| 59.244.263****-** | Serviços financeiros | Alto | 79 |
Alertas vinculados
| Alerta | Score | Tipologia | Canal | Valor | Criado em |
|---|---|---|---|---|---|
| ALR-048810 | 95 | Mula financeira | Pix | R$ 227.280,83 | 29/09/26, 13:43 |
| ALR-048804 | 62 | Jurisdição de risco | TED | R$ 152.710,14 | 28/09/26, 05:46 |