CASO-20260437 · Comunicação automática
Comunicação automática — Gabriela Rocha Alves
Aprovado pelo MLRO
Valor total
R$ 349.697,07
2 alerta(s) vinculado(s)
Prazo regulatório
faltam 56 d26/11/2026
Responsável
Helena Vieira
Investigador L2 · Investigação
Entidades envolvidas
| Entidade | Documento | Segmento | Rating | Score |
|---|---|---|---|---|
| ***.119.933-** | Private | Alto | 97 | |
| 24.957.831****-** | Tecnologia | Alto | 85 |
Alertas vinculados
| Alerta | Score | Tipologia | Canal | Valor | Criado em |
|---|---|---|---|---|---|
| ALR-048790 | 68 | Mula financeira | Pix | R$ 123.469,97 | 26/09/26, 21:58 |
| ALR-048785 | 50 | Saques em espécie | Espécie | R$ 73.871,55 | 29/09/26, 20:04 |