CASO-20260440 · Mudança de comportamento
Mudança de comportamento — Samuel Costa Freitas
Aberto
Valor total
R$ 366.237,62
2 alerta(s) vinculado(s)
Prazo regulatório
faltam 15 d16/10/2026
Responsável
Gustavo Rocha
Investigador L2 · Investigação
Entidades envolvidas
| Entidade | Documento | Segmento | Rating | Score |
|---|---|---|---|---|
| ***.632.634-** | Varejo | Médio | 47 | |
| ***.621.935-** | Private | Médio | 69 |
Alertas vinculados
| Alerta | Score | Tipologia | Canal | Valor | Criado em |
|---|---|---|---|---|---|
| ALR-048755 | 78 | Mudança de comportamento | Pix | R$ 272.522,20 | 25/09/26, 10:19 |
| ALR-048753 | 75 | Conta dormente | Pix | R$ 153.060,11 | 28/09/26, 15:53 |