CASO-20260442 · Múltiplas geografias
Múltiplas geografias — Boreal Pagamentos Eireli
Em investigação
Valor total
R$ 382.770,59
2 alerta(s) vinculado(s)
Prazo regulatório
faltam 24 d25/10/2026
Responsável
Gustavo Rocha
Investigador L2 · Investigação
Entidades envolvidas
| Entidade | Documento | Segmento | Rating | Score |
|---|---|---|---|---|
| 53.524.178****-** | Joalheria | Baixo | 8 | |
| 02.848.742****-** | Comércio exterior | Médio | 62 |
Alertas vinculados
| Alerta | Score | Tipologia | Canal | Valor | Criado em |
|---|---|---|---|---|---|
| ALR-048739 | 94 | Conta de passagem | Pix | R$ 219.911,72 | 27/09/26, 12:36 |
| ALR-048738 | 64 | Jurisdição de risco | TED | R$ 252.550,45 | 25/09/26, 02:14 |