CASO-20260443 · Incompatível com perfil
Incompatível com perfil — Karina Rocha Rocha
Em investigação
Valor total
R$ 327.860,56
2 alerta(s) vinculado(s)
Prazo regulatório
faltam 7 d08/10/2026
Responsável
Gustavo Rocha
Investigador L2 · Investigação
Entidades envolvidas
| Entidade | Documento | Segmento | Rating | Score |
|---|---|---|---|---|
| ***.012.967-** | Private | Alto | 96 |
Alertas vinculados
| Alerta | Score | Tipologia | Canal | Valor | Criado em |
|---|---|---|---|---|---|
| ALR-048736 | 41 | Conta dormente | Pix | R$ 97.208,51 | 26/09/26, 16:12 |
| ALR-048730 | 56 | Pix em horário atípico | Pix | R$ 231.573,57 | 30/09/26, 00:18 |