CASO-20260445 · Comunicação automática
Comunicação automática — Norte Distribuidora ME
Proposta de COAF
Valor total
R$ 220.931,73
2 alerta(s) vinculado(s)
Prazo regulatório
faltam 55 d26/11/2026
Responsável
Gustavo Rocha
Investigador L2 · Investigação
Entidades envolvidas
| Entidade | Documento | Segmento | Rating | Score |
|---|---|---|---|---|
| 00.929.939****-** | Joalheria | Baixo | 44 | |
| ***.479.756-** | Alta renda | Baixo | 22 |
Alertas vinculados
| Alerta | Score | Tipologia | Canal | Valor | Criado em |
|---|---|---|---|---|---|
| ALR-048717 | 45 | Jurisdição de risco | TED | R$ 202.309,51 | 27/09/26, 18:49 |
| ALR-048700 | 62 | Conta de passagem | TED | R$ 89.226,51 | 29/09/26, 14:34 |