CASO-20260446 · Estabelecimento de risco
Estabelecimento de risco — Horizonte Participações S.A.
Proposta de COAF
Valor total
R$ 205.649,06
2 alerta(s) vinculado(s)
Prazo regulatório
faltam 22 d23/10/2026
Responsável
Gustavo Rocha
Investigador L2 · Investigação
Entidades envolvidas
| Entidade | Documento | Segmento | Rating | Score |
|---|---|---|---|---|
| 42.653.740****-** | Serviços financeiros | Médio | 69 | |
| 92.595.379****-** | Tecnologia | Baixo | 3 |
Alertas vinculados
| Alerta | Score | Tipologia | Canal | Valor | Criado em |
|---|---|---|---|---|---|
| ALR-048695 | 94 | Incompatível com perfil | Pix | R$ 178.102,71 | 28/09/26, 13:43 |
| ALR-048682 | 71 | Jurisdição de risco | TED | R$ 167.745,24 | 28/09/26, 06:48 |