CASO-20260447 · Estabelecimento de risco
Estabelecimento de risco — Helena Carvalho Mendes
Aprovado pelo MLRO
Valor total
R$ 480.638,33
2 alerta(s) vinculado(s)
Prazo regulatório
faltam 16 d17/10/2026
Responsável
Gustavo Rocha
Investigador L2 · Investigação
Entidades envolvidas
| Entidade | Documento | Segmento | Rating | Score |
|---|---|---|---|---|
| ***.980.934-** | Universitário | Alto | 76 | |
| ***.202.590-** | Varejo | Baixo | 0 |
Alertas vinculados
| Alerta | Score | Tipologia | Canal | Valor | Criado em |
|---|---|---|---|---|---|
| ALR-048681 | 59 | Incompatível com perfil | Cartão | R$ 109.487,32 | 29/09/26, 08:17 |
| ALR-048678 | 46 | Jurisdição de risco | TED | R$ 57.674,85 | 28/09/26, 22:28 |