Cenários CEN-018
Regra · Cliente ou contraparte de risco · v3
Contraparte em lista restritiva
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Construtor
Regra
- 1Condição
- 2Filtros
- Contraparte em lista restritiva
Sem parâmetro. Contraparte em lista restritiva interna ou de sanções.
- 3Agregação
- 4Janela
- 5Limiar≥contagem de “Qualquer transação” em 1 hora
- 6Severidade
Gera alerta de severidade alta quando a contagem de “Qualquer transação” em 1 hora for ≥ 1, considerando só transações com contraparte em lista restritiva.
Segmentação por perfil
Limiar por segmento de cliente
| Tipo | Faixa de renda | Rating | Limiar | Base | Alertas 30 d | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 1.170 |
Pré-visualização
Se esta regra estivesse ativa
Últimos 30 dias
1.170alertas
Versão publicada: 1.170
- Alertas/dia
- 39
- Verdadeiros estimados
- 210 (17,9%)
Simulação · 3 meses
Ainda não simulado
Nada vai para produção sem simulação em dados históricos. Rode a simulação para liberar a publicação.
Versionamento
Histórico de versões
Comparar v3 com
| Campo | Antes | Depois |
|---|---|---|
| Condição | Qualquer transação | Qualquer transação |
| Filtros | Contraparte em lista restritiva: com contraparte em lista restritiva | Contraparte em lista restritiva: com contraparte em lista restritiva |
| Agregação | contagem | contagem |
| Janela | 1h | 1h |
| Limiar | 1.1 | 1 |
| Severidade | alta | alta |
| Segmentação | PF e PJ · todas as faixas | PF e PJ · todas as faixas |