Cenários CEN-021
Regra · Comunicação automática · v1
Operação em espécie a comunicar
AtivoAbrir no simulador
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Esta regra gera comunicação automática ao COAF (Circular BCB 3.978/2020, art. 49), sem passar pela triagem de alertas. Operações que a acionam não entram na fila de analistas: viram comunicação de operação em espécie, com prazo legal.
Construtor
Regra
- 1Condição
- 2Filtros
- Valor mínimo por operação≥ R$R$ 50 mil
- 3Agregação
- 4Janela
- 5Limiar≥soma de “Depósito em espécie” em 1 hora
- 6Severidade
Gera comunicação automática ao COAF quando a soma de “Depósito em espécie” em 1 hora for ≥ 50000, considerando só transações com valor ≥ R$ 50 mil.
Segmentação por perfil
Limiar por segmento de cliente
| Tipo | Faixa de renda | Rating | Limiar | Base | Alertas 30 d | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 1.170 |
Pré-visualização
Se esta regra estivesse ativa
Últimos 30 dias
1.170comunicações automáticas
Versão publicada: 1.170
- Alertas/dia
- 39
- Verdadeiros estimados
- 210 (17,9%)
Simulação · 3 meses
Ainda não simulado
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Versionamento
Histórico de versões
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