COAF-8815

Estruturação — Karina Oliveira Oliveira

Enviada

Caso de origemCASO-20260438

ResponsávelHelena Vieira

Prazo30/09/26, 10:30 no prazo

StatusEnviada

Protocolo SISCOAFSISCOAF-2026-578340

Enviada em30/09/26, 10:30

1 · Envolvidos

Pessoas e empresas envolvidas

Envolvido	Tipo	CPF/CNPJ	Papel na operação
	PF	*.099.492-
	PF	*.833.796-

2 · Operações

Operações comunicadas

Valor informado

Só as que acionaram regraSó as selecionadas8 de 84 transações

Data	Envolvido	Canal	Contraparte	Valor
01/10/26, 08:37	Karina Oliveira Oliveira	Pix	Meridiano Comércio de Eletrônicos Ltda	−R$ 9.105,20	Regra
01/10/26, 06:34	Karina Oliveira Oliveira	Pix	Isabela Lima Gomes	−R$ 9.217,46	Regra
01/10/26, 01:33	Karina Oliveira Oliveira	TED	Horizonte Distribuidora ME	+R$ 9.832,62	Regra
27/09/26, 16:56	Karina Oliveira Oliveira	Pix	Helena Ferreira Freitas	+R$ 9.170,26	Regra
29/09/26, 07:48	Karina Oliveira Oliveira	Espécie	Isabela Almeida Fernandes	−R$ 9.296,86	Regra
20/09/26, 00:33	Karina Oliveira Oliveira	Espécie	Tucano Construções Ltda	+R$ 9.212,55	Regra
28/09/26, 05:01	Karina Oliveira Oliveira	Pix	Wesley Almeida Ferreira	+R$ 9.945,21	Regra
28/09/26, 15:04	Karina Oliveira Oliveira	Pix	Karina Andrade Santos	+R$ 9.883,84	Regra

8 operação(ões) selecionada(s)Soma das operações: R$ 75.664,00

3 · Enquadramento

Indicadores de suspeita — Carta Circular BCB 4.001/2020

1.1 Movimentação incompatível com patrimônio, atividade econômica ou capacidade financeira1.3 Fracionamento de operações para evitar comunicação2.1 Movimentação de recursos em contas de passagem3.2 Recebimento de recursos de diversas origens sem fundamento econômico4.4 Operações com jurisdições de risco ou não cooperantes5.1 Saques em espécie de valores relevantes sem justificativa6.2 Operações com ativos virtuais sem fundamentação

4 · Informações adicionais

Narrativa

Gerada a partir do caso CASO-20260438; complete os trechos entre colchetes.353 / mín. 200

Pré-envio

Validação

Soma das operaçõesR$ 75.664,00

Valor informadoR$ 75.664,00

Checagens obrigatórias ok · 1 aviso(s)

Ao menos um envolvido informado
Há um titular entre os envolvidos
Papel na operação definido para todos os envolvidos
CPF/CNPJ válidos (dígitos verificadores)
Ao menos uma operação selecionada
Valor informado bate com a soma das operações
Ao menos um indicador de suspeita (Carta Circular 4.001)
Narrativa com ao menos 200 caracteres353 caracteres
Narrativa sem trechos de modelo pendentes1 trecho(s) entre colchetes ou chaves a completar

MLRO

Decisão e envio

Aprovação, rejeição e envio ao SISCOAF são exclusivos do MLRO. Você pode revisar o formulário e as checagens.

Enviada ao SISCOAF em 30/09/26, 10:30 · protocolo SISCOAF-2026-578340

Alternativa à integração: XML no layout de lote do SISCOAF, para upload manual.