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← Perfil de risco
96
Perfil 360º · PF

Tatiane Soares Martins

***.706.668-**PrivateCliente desde 13/08/2021ENT-00015
Risco Alto
Tendência 90 d
+19 pts
050100−83 d−68 d−53 d−38 d−23 d−8 d
Dados cadastrais e KYC

Pessoa física

Ocupação
Motorista de aplicativo
Renda mensal
R$ 26.700,00
Cidade/UF
Porto Alegre/RS
País
Brasil
PEP
Não
Última revisão KYC
29/11/2024
Próxima (12 meses)
29/11/2025Vencida
Comportamento

Esperado vs. observado

Esperado (renda)Observado
Volume 30 d
R$ 246,2 mil7,7×
esperado R$ 32,0 mil
Ticket médio
R$ 7,2 mil3,4×
esperado R$ 2,1 mil
Horário 22h–6h
35%4,4×
esperado 8%
Contrapartes
333,3×
esperado 10
Volume semanal (R$)
090 mil180 mil−4 sem.−3 sem.−2 sem.−1 sem.Esta sem.
Composição do risco

96 de 96 pontos explicados

Atividade transacional+34
Histórico de alertas+32
Rede de relacionamentos+19
Ocupação / atividade econômica+11
PEP+0
País+0
FatorFontePeso
Atividade transacional
Volume 30 d em 768% do esperado
Motor de monitoramento+34
Histórico de alertas
90 alerta(s), 0 em aberto
Fila de alertas+32
Rede de relacionamentos
33 contrapartes distintas
Grafo+19
Ocupação / atividade econômica
Motorista de aplicativo
Cadastro KYC+11
PEP
Não consta
Lista PEP (CGU/TSE)+0
País
Brasil
Cadastro + GAFI+0
Score96
Alertas e casos

90 alerta(s) · 0 caso(s)

Screening

0 hit(s)

Fila de hits
Sem hits em OFAC, ONU, UE, CSNU/BCB, PEP, listas internas ou mídia adversa.
Produtos e contas

2 conta(s)

Contas 2
  • 2752-9 / 92986-4
  • 9315-9 / 18714-4
Chaves Pix 3
  • Chave documento
  • Chave e-mail
  • Chave celular
Dispositivos 3
  • DEV-409480
  • DEV-751384
  • DEV-419790
Transações · últimos 34 lançamentos
DataID do eventoContraparteDescriçãoCanal / detalheValorAlertaStatus do eventoAções
01/10/26, 16:48b0efc3f5-09f9-0a54
Fábio Gomes Rocha
Divisão da conta
Pix
177.46.107.11
+R$ 4.946,62NãoAberto
01/10/26, 12:53a02a5d9d-4a4f-e90b
Serra Participações S.A.
Salário
Boleto
—		+R$ 9.968,51SimAberto
01/10/26, 04:56217d1f89-57f7-7b68
Henrique Souza Lopes
Serviços prestados
Espécie
—		−R$ 8.255,64NãoAberto
01/10/26, 08:1903d9870d-ad49-399b
Diego Costa Rodrigues
Serviços prestados
Pix
177.135.164.203
−R$ 3.831,68NãoAberto
30/09/26, 16:406756e953-393f-d9ab
Isabela Machado Freitas
Compra de material
Espécie
—		+R$ 14.656,86NãoAberto
01/10/26, 07:17cf8f0445-a43a-b374
Fernanda Soares Dias
Serviços prestados
Pix
177.237.3.65
+R$ 3.499,18NãoAberto
28/09/26, 11:07ea5daeae-579b-8393
Mariana Gomes Vieira
Compra de material
Espécie
—		+R$ 9.140,16SimAberto
29/09/26, 02:16d8820a13-8a39-6f65
Gabriela Souza Gomes
—
Cartão
Posto Ipiranga BR-116MCC 5541
+R$ 220,58NãoAberto
28/09/26, 08:44555600eb-ccb4-852d
Helena Rodrigues Rodrigues
Divisão da conta
TED
185.220.130.204VPN
+R$ 9.663,91SimAberto
28/09/26, 17:131630c4d8-c943-a157
Fábio Souza Machado
Salário
Cartão
Posto Ipiranga BR-116MCC 5541
−R$ 3.080,91NãoAberto
29/09/26, 15:23b5b5dbff-0212-7d4e
Ipê Importação e Exportação Ltda
Pagamento fornecedor
Espécie
—		+R$ 23.472,11NãoAberto
29/09/26, 10:2154d370f4-66b0-c2be
Paulo Marques Alves
Pagamento fornecedor
Boleto
—		−R$ 6.856,09NãoAberto
27/09/26, 17:2134bd4fea-5614-cac1
Diego Costa Rodrigues
Divisão da conta
Pix
177.82.18.135
+R$ 975,85NãoAberto
26/09/26, 20:0660e45619-d859-3154
Rafaela Santos Almeida
Reembolso
Pix
177.232.199.72
−R$ 9.622,47SimAberto
29/09/26, 22:37dbca2665-5af7-8459
Tucano Construções Ltda
Reembolso
TED
177.157.102.147
+R$ 6.031,01NãoAberto
26/09/26, 16:40f6379665-e9ed-6099
Serra Distribuidora ME
Mensalidade escola
Pix
177.53.212.148
−R$ 9.088,57SimAberto
25/09/26, 00:5311f24fbd-82d6-1a65
Quartzo Intermediação de Negócios Ltda
Reembolso
Boleto
—		−R$ 5.512,67NãoAberto
25/09/26, 07:38a185a955-e260-7fa7
Lucas Ferreira Nascimento
cripto
Pix
185.220.188.11VPN
+R$ 9.182,57SimAberto
24/09/26, 23:020441f801-5847-5bd4
Meridiano Construções Ltda
—
Pix
177.48.239.15
+R$ 17.333,00NãoAberto
26/09/26, 03:42dd7158b3-f8dc-c055
Gabriela Martins Souza
—
Boleto
—		−R$ 7.339,94NãoAberto
25/09/26, 01:255b0b9453-6329-18f1
Granito Pagamentos Eireli
Mensalidade escola
Boleto
—		+R$ 101,93NãoAberto
24/09/26, 16:38d7b3608d-53f6-a65d
Fernanda Rocha Nascimento
Salário
Pix
177.57.211.129
+R$ 13.201,63NãoAberto
28/09/26, 00:33a2cccf30-92f7-79de
Carla Andrade Almeida
Reembolso
Pix
177.162.42.15
−R$ 2.692,94NãoAberto
28/09/26, 20:23cee8053e-8720-9382
João Oliveira Dias
Pagamento fornecedor
Pix
177.79.11.134
+R$ 8.270,42NãoAberto
28/09/26, 17:09801092db-4c36-a877
Rafaela Vieira Barbosa
—
Espécie
—		+R$ 2.108,78NãoAberto
17/09/26, 03:25c70dbb1d-d2fc-80eb
Rio Claro Construções Ltda
Compra de material
TED
177.136.242.139
−R$ 2.037,62NãoAberto
24/09/26, 03:1093d65f98-0ad8-b23a
Samuel Silva Dias
Divisão da conta
TED
177.132.164.74
−R$ 302,65NãoAberto
18/09/26, 04:368bf08411-933e-94e2
Isabela Vieira Costa
Aluguel
Espécie
—		+R$ 16.736,90NãoAberto
22/09/26, 09:29f684a6d1-b9ea-fc5b
Carla Souza Martins
Salário
Cartão
Farmácia São JoãoMCC 5912
−R$ 9.851,77NãoAberto
18/09/26, 09:4817d3bbaa-77aa-583f
Mariana Barbosa Alves
Pagamento fornecedor
Espécie
—		+R$ 9.947,39SimAberto
25/09/26, 11:16819fd359-85c6-89e9
Rafaela Rodrigues Martins
Compra de material
Pix
177.194.58.89
+R$ 218,45NãoAberto
27/09/26, 19:355b9f0826-29d7-60af
Vinícius Costa Carvalho
Aluguel
Pix
177.151.183.178
+R$ 3.926,47NãoAberto
22/09/26, 08:5780361438-0879-0cd2
Bruno Dias Moreira
Salário
Cartão
Farmácia São JoãoMCC 5912
−R$ 4.542,24NãoAberto
17/09/26, 23:11ca1ff77f-24f3-c10d
Everton Nunes Almeida
—
TED
177.118.206.234
−R$ 9.594,23SimAberto
0 selecionada(s) · 34 transaçõesSoma líquida: R$ 0,00
Timeline

Eventos da entidade

13/08/202101/10/2026
  1. Pix recebido · R$ 4.946,6201/10/26, 16:48
    De Fábio Gomes Rocha
  2. Boleto recebido · R$ 9.968,5101/10/26, 12:53
    De Serra Participações S.A. · acionou regra
  3. Pix enviado · R$ 3.831,6801/10/26, 08:19
    Para Diego Costa Rodrigues
  4. Pix recebido · R$ 3.499,1801/10/26, 07:17
    De Fernanda Soares Dias
  5. Espécie enviado · R$ 8.255,6401/10/26, 04:56
    Para Henrique Souza Lopes
  6. Espécie recebido · R$ 14.656,8630/09/26, 16:40
    De Isabela Machado Freitas
  7. TED recebido · R$ 6.031,0129/09/26, 22:37
    De Tucano Construções Ltda
  8. Espécie recebido · R$ 23.472,1129/09/26, 15:23
    De Ipê Importação e Exportação Ltda
  9. Boleto enviado · R$ 6.856,0929/09/26, 10:21
    Para Paulo Marques Alves
  10. ALR-048570 · Incompatível com perfil29/09/26, 10:13
    Score 83 · R$ 223.415,93 · encerrado
  11. ALR-048200 · Mula financeira29/09/26, 03:19
    Score 90 · R$ 257.789,29 · encerrado
  12. Cartão recebido · R$ 220,5829/09/26, 02:16
    De Gabriela Souza Gomes
  13. Pix recebido · R$ 8.270,4228/09/26, 20:23
    De João Oliveira Dias
  14. Cartão enviado · R$ 3.080,9128/09/26, 17:13
    Para Fábio Souza Machado
  15. Espécie recebido · R$ 2.108,7828/09/26, 17:09
    De Rafaela Vieira Barbosa
  16. Espécie recebido · R$ 9.140,1628/09/26, 11:07
    De Mariana Gomes Vieira · acionou regra
  17. TED recebido · R$ 9.663,9128/09/26, 08:44
    De Helena Rodrigues Rodrigues · acionou regra
  18. Pix enviado · R$ 2.692,9428/09/26, 00:33
    Para Carla Andrade Almeida
  19. ALR-046061 · Incompatível com perfil27/09/26, 19:46
    Score 99 · R$ 282.104,01 · encerrado
  20. Pix recebido · R$ 3.926,4727/09/26, 19:35
    De Vinícius Costa Carvalho
  21. Pix recebido · R$ 975,8527/09/26, 17:21
    De Diego Costa Rodrigues
  22. ALR-048455 · Cripto via exchange26/09/26, 20:58
    Score 54 · R$ 222.691,37 · encerrado
  23. Pix enviado · R$ 9.622,4726/09/26, 20:06
    Para Rafaela Santos Almeida · acionou regra
  24. Pix enviado · R$ 9.088,5726/09/26, 16:40
    Para Serra Distribuidora ME · acionou regra
  25. Boleto enviado · R$ 7.339,9426/09/26, 03:42
    Para Gabriela Martins Souza
  26. ALR-048551 · Cripto via exchange26/09/26, 01:02
    Score 55 · R$ 213.856,47 · encerrado
  27. ALR-047008 · Jurisdição de risco25/09/26, 14:11
    Score 77 · R$ 271.007,85 · encerrado
  28. Pix recebido · R$ 218,4525/09/26, 11:16
    De Rafaela Rodrigues Martins
  29. Pix recebido · R$ 9.182,5725/09/26, 07:38
    De Lucas Ferreira Nascimento · acionou regra
  30. Boleto recebido · R$ 101,9325/09/26, 01:25
    De Granito Pagamentos Eireli
  31. Boleto enviado · R$ 5.512,6725/09/26, 00:53
    Para Quartzo Intermediação de Negócios Ltda
  32. Pix recebido · R$ 17.333,0024/09/26, 23:02
    De Meridiano Construções Ltda
  33. Pix recebido · R$ 13.201,6324/09/26, 16:38
    De Fernanda Rocha Nascimento
  34. ALR-004122 · Saques em espécie24/09/26, 10:37
    Score 71 · R$ 110.660,18 · encerrado
  35. TED enviado · R$ 302,6524/09/26, 03:10
    Para Samuel Silva Dias
  36. Cartão enviado · R$ 9.851,7722/09/26, 09:29
    Para Carla Souza Martins
  37. Cartão enviado · R$ 4.542,2422/09/26, 08:57
    Para Bruno Dias Moreira
  38. ALR-005550 · Jurisdição de risco22/09/26, 00:42
    Score 49 · R$ 224.673,51 · encerrado
  39. ALR-028620 · Jurisdição de risco21/09/26, 22:35
    Score 80 · R$ 201.795,39 · encerrado
  40. ALR-036517 · Conta de passagem20/09/26, 21:04
    Score 99 · R$ 184.158,07 · encerrado
  41. ALR-006260 · Mula financeira20/09/26, 04:29
    Score 86 · R$ 179.874,13 · encerrado
  42. ALR-018647 · Pix em horário atípico19/09/26, 03:33
    Score 82 · R$ 217.457,67 · encerrado
  43. ALR-021527 · Mula financeira19/09/26, 00:54
    Score 55 · R$ 93.167,65 · encerrado
  44. Espécie recebido · R$ 9.947,3918/09/26, 09:48
    De Mariana Barbosa Alves · acionou regra
  45. Espécie recebido · R$ 16.736,9018/09/26, 04:36
    De Isabela Vieira Costa
  46. TED enviado · R$ 9.594,2317/09/26, 23:11
    Para Everton Nunes Almeida · acionou regra
  47. ALR-028708 · Conta de passagem17/09/26, 22:21
    Score 71 · R$ 262.309,21 · encerrado
  48. TED enviado · R$ 2.037,6217/09/26, 03:25
    Para Rio Claro Construções Ltda
  49. ALR-036632 · Cripto via exchange16/09/26, 21:40
    Score 93 · R$ 290.682,42 · encerrado
  50. ALR-009591 · Conta dormente15/09/26, 10:15
    Score 65 · R$ 208.869,09 · encerrado
  51. ALR-017345 · Jurisdição de risco14/09/26, 03:42
    Score 58 · R$ 93.011,55 · encerrado
  52. ALR-040070 · Cripto via exchange12/09/26, 23:31
    Score 84 · R$ 167.491,19 · encerrado
  53. ALR-032531 · Conta dormente12/09/26, 14:45
    Score 68 · R$ 116.394,35 · encerrado
  54. ALR-005385 · Jurisdição de risco11/09/26, 22:40
    Score 67 · R$ 249.509,01 · encerrado
  55. ALR-006257 · Cripto via exchange11/09/26, 19:12
    Score 93 · R$ 289.975,97 · encerrado
  56. ALR-039457 · Múltiplas geografias11/09/26, 04:36
    Score 67 · R$ 104.123,52 · encerrado
  57. ALR-016290 · Saques em espécie10/09/26, 07:15
    Score 70 · R$ 160.064,57 · encerrado
  58. ALR-001519 · IP suspeito07/09/26, 03:05
    Score 86 · R$ 142.424,95 · encerrado
  59. ALR-043725 · Mudança de comportamento04/09/26, 23:43
    Score 85 · R$ 201.874,80 · encerrado
  60. ALR-005086 · Cripto via exchange04/09/26, 11:29
    Score 67 · R$ 149.755,91 · encerrado
  61. ALR-044763 · Incompatível com perfil04/09/26, 01:49
    Score 65 · R$ 102.201,39 · encerrado
  62. ALR-018101 · Mula financeira03/09/26, 00:58
    Score 100 · R$ 269.768,60 · encerrado
  63. ALR-039849 · Estabelecimento de risco02/09/26, 08:42
    Score 69 · R$ 196.819,13 · encerrado
  64. ALR-021141 · Jurisdição de risco02/09/26, 04:50
    Score 67 · R$ 130.179,52 · encerrado
  65. ALR-023712 · Estruturação01/09/26, 15:41
    Score 100 · R$ 196.463,97 · encerrado
  66. ALR-024134 · Conta dormente01/09/26, 07:43
    Score 54 · R$ 232.875,87 · encerrado
  67. ALR-015081 · Saques em espécie01/09/26, 01:00
    Score 70 · R$ 163.331,71 · encerrado
  68. ALR-034550 · Mula financeira31/08/26, 22:15
    Score 61 · R$ 129.797,33 · encerrado
  69. ALR-000079 · Incompatível com perfil31/08/26, 00:36
    Score 85 · R$ 186.908,55 · encerrado
  70. ALR-044462 · Incompatível com perfil29/08/26, 02:30
    Score 94 · R$ 162.094,45 · encerrado
  71. ALR-017994 · Conta de passagem27/08/26, 17:20
    Score 63 · R$ 190.626,94 · encerrado
  72. ALR-036904 · Conta de passagem26/08/26, 14:24
    Score 69 · R$ 161.542,80 · encerrado
  73. ALR-037861 · Incompatível com perfil26/08/26, 03:07
    Score 67 · R$ 114.336,96 · encerrado
  74. ALR-034957 · Anomalia em cartão/ATM25/08/26, 19:50
    Score 56 · R$ 244.295,41 · encerrado
  75. ALR-002230 · Incompatível com perfil25/08/26, 08:37
    Score 62 · R$ 218.924,94 · encerrado
  76. ALR-007874 · Comunicação automática24/08/26, 23:59
    Score 87 · R$ 207.675,72 · encerrado
  77. ALR-041829 · Cripto via exchange22/08/26, 19:41
    Score 99 · R$ 226.435,21 · encerrado
  78. ALR-041426 · Saques em espécie22/08/26, 04:29
    Score 52 · R$ 97.145,40 · encerrado
  79. ALR-013848 · Conta de passagem20/08/26, 17:50
    Score 99 · R$ 138.950,45 · encerrado
  80. ALR-014292 · Pix em horário atípico20/08/26, 08:55
    Score 100 · R$ 242.231,55 · encerrado
  81. ALR-033168 · Cripto via exchange18/08/26, 19:57
    Score 73 · R$ 139.467,84 · encerrado
  82. ALR-039381 · Pix em horário atípico18/08/26, 16:45
    Score 90 · R$ 191.886,03 · encerrado
  83. ALR-025029 · Incompatível com perfil16/08/26, 21:15
    Score 96 · R$ 207.941,32 · encerrado
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