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← Perfil de risco
95
Perfil 360º · PJ

Orion Distribuidora ME

85.618.517****-**JoalheriaCliente desde 10/03/2026ENT-00025
Risco Alto
Tendência 90 d
−6 pts
050100−83 d−68 d−53 d−38 d−23 d−8 d
Dados cadastrais e KYC

Pessoa jurídica

Atividade
Joalheria
Faturamento mensal
R$ 292.000,00
Cidade/UF
Campinas/SP
País
Brasil
PEP
Não
Última revisão KYC
18/05/2025
Próxima (12 meses)
18/05/2026Vencida
Comportamento

Esperado vs. observado

Esperado (renda)Observado
Volume 30 d
R$ 459,9 mil1,3×
esperado R$ 350,4 mil
Ticket médio
R$ 7,9 mil0,9×
esperado R$ 8,8 mil
Horário 22h–6h
32%10,7×
esperado 3%
Contrapartes
552,2×
esperado 25
Volume semanal (R$)
0116 mil233 mil−4 sem.−3 sem.−2 sem.−1 sem.Esta sem.
Composição do risco

95 de 95 pontos explicados

Histórico de alertas+34
Ocupação / atividade econômica+25
Atividade transacional+20
Rede de relacionamentos+16
PEP+0
País+0
FatorFontePeso
Histórico de alertas
76 alerta(s), 0 em aberto
Fila de alertas+34
Ocupação / atividade econômica
Joalheria
Cadastro KYC+25
Atividade transacional
Volume 30 d em 131% do esperado
Motor de monitoramento+20
Rede de relacionamentos
55 contrapartes distintas
Grafo+16
PEP
Não consta
Lista PEP (CGU/TSE)+0
País
Brasil
Cadastro + GAFI+0
Score95
Alertas e casos

76 alerta(s) · 0 caso(s)

Screening

0 hit(s)

Fila de hits
Sem hits em OFAC, ONU, UE, CSNU/BCB, PEP, listas internas ou mídia adversa.
Produtos e contas

3 conta(s)

Contas 3
  • 7246-3 / 77377-1
  • 3824-1 / 85082-3
  • 3738-6 / 51315-3
Chaves Pix 1
  • Chave documento
Dispositivos 2
  • DEV-642048
  • DEV-740042
Transações · últimos 59 lançamentos
DataID do eventoContraparteDescriçãoCanal / detalheValorAlertaStatus do eventoAções
01/10/26, 17:11aa6bbf66-f3bc-8586
Bruno Almeida Souza
Pagamento fornecedor
TED
177.231.220.206
+R$ 1.589,52NãoAberto
01/10/26, 03:24af8756d1-59ba-2382
Tatiane Rocha Alves
—
Pix
185.220.161.135VPN
−R$ 9.696,74SimAberto
30/09/26, 15:1807a0f992-2577-6748
Tatiane Machado Vieira
Compra de material
TED
177.154.191.109
−R$ 5.332,00NãoAberto
30/09/26, 14:20cf183e65-e576-de74
Orion Serviços Digitais Ltda
Mensalidade escola
Pix
177.229.205.2
+R$ 14.990,83NãoAberto
01/10/26, 09:03ece18f3f-5ebf-a6dd
Everton Almeida Alves
Divisão da conta
TED
177.21.42.58
+R$ 9.567,24SimAberto
29/09/26, 04:3725d66ad3-6236-0a6b
Diego Alves Nascimento
—
Espécie
—		+R$ 9.774,69SimAberto
30/09/26, 23:106218f26b-4767-55a3
Carla Andrade Almeida
Compra de material
Pix
177.95.119.13
−R$ 20.359,84NãoAberto
30/09/26, 05:41eab94e3d-1fb7-8c3d
Antônio Marques Dias
Uruguai
Compra de material
TED
177.207.193.118
+R$ 9.421,52SimAberto
30/09/26, 00:49c59b283e-e8fd-dba0
Tatiane Rocha Alves
Salário
Cartão
Posto Ipiranga BR-116MCC 5541
+R$ 23.100,18NãoAberto
30/09/26, 05:19f6465586-ae41-9baa
Fábio Costa Nunes
Salário
Pix
177.79.233.182
−R$ 1.427,72NãoAberto
27/09/26, 23:0410ba6194-97c6-7bd0
Pampa Importação e Exportação Ltda
Compra de material
Cartão
BetPlay Apostas OnlineMCC 7995MCC de risco
−R$ 9.076,40SimAberto
28/09/26, 12:28ebd22469-a8d9-21f7
Samuel Costa Freitas
Pagamento fornecedor
Pix
177.75.217.33
−R$ 6.064,44NãoAberto
26/09/26, 04:306c2fd68d-c3ec-1123
Fábio Santos Lopes
Divisão da conta
Cartão
Supermercado Pão de MelMCC 5411
+R$ 1.120,41NãoAberto
30/09/26, 14:42447695fb-1433-668b
Nicolas Soares Machado
—
TED
177.119.42.177
−R$ 16.839,91NãoAberto
30/09/26, 13:13f8d8f867-9f51-f576
Henrique Freitas Freitas
Aluguel
Espécie
—		+R$ 1.458,09NãoAberto
22/09/26, 22:323c567b81-9454-c05c
Karina Vieira Freitas
Mensalidade escola
Pix
177.158.57.148
−R$ 9.189,45NãoAberto
22/09/26, 09:17a321dd81-dccb-b90e
Fênix Participações S.A.
Salário
Cartão
Farmácia São JoãoMCC 5912
−R$ 11.207,41NãoAberto
30/09/26, 07:18659602f0-b088-f312
Carla Marques Dias
Mensalidade escola
Espécie
—		−R$ 3.909,88NãoAberto
23/09/26, 10:45b7dcae47-7379-ffd8
Karina Vieira Freitas
Salário
TED
177.194.182.198
+R$ 9.047,48SimAberto
20/09/26, 14:446fc046b8-6713-62b7
Boreal Importação e Exportação Ltda
—
TED
177.155.221.156
+R$ 9.780,14SimAberto
27/09/26, 13:049125ded2-4080-7a89
Norte Participações S.A.
Aluguel
TED
177.133.68.41
−R$ 2.033,62NãoAberto
27/09/26, 08:25db67c717-b2c4-a0f5
Atlas Construções Ltda
Mensalidade escola
Pix
177.83.236.20
−R$ 6.402,86NãoAberto
26/09/26, 04:43acf5cc47-3dd0-4ee8
Norte Tecnologia S.A.
Pagamento fornecedor
Pix
177.147.140.44
−R$ 3.802,77NãoAberto
27/09/26, 21:12731b5b06-d471-0d9a
Vinícius Rodrigues Santos
—
Cartão
Farmácia São JoãoMCC 5912
+R$ 9.263,63NãoAberto
28/09/26, 17:23b13df590-b177-7420
Bruno Dias Silva
Divisão da conta
Boleto
—		+R$ 8.128,13NãoAberto
27/09/26, 12:359cb42c47-bb48-15d5
Olívia Lopes Dias
Mensalidade escola
Espécie
—		−R$ 2.933,50NãoAberto
20/09/26, 20:448eabc697-2b76-86a7
Fernanda Barbosa Souza
Serviços prestados
Cartão
Posto Ipiranga BR-116MCC 5541
+R$ 5.323,39NãoAberto
27/09/26, 04:32d29fc269-74d3-0eb2
Mariana Alves Silva
Mensalidade escola
Boleto
—		−R$ 858,27NãoAberto
18/09/26, 20:3767fa33eb-f4df-981c
Karina Rodrigues Ribeiro
Pagamento fornecedor
Boleto
—		+R$ 9.564,17SimAberto
22/09/26, 01:26b01a804b-f6bf-66f9
Samuel Vieira Rocha
Pagamento fornecedor
Pix
177.45.109.184
−R$ 9.490,79NãoAberto
29/09/26, 05:152f2cb9fb-a7c1-0c9b
Rafaela Santos Marques
Serviços prestados
Pix
177.123.162.165
+R$ 4.198,86NãoAberto
16/09/26, 04:585cbd84e7-0660-9d05
Beatriz Santos Ribeiro
Serviços prestados
Pix
177.120.202.177
−R$ 3.942,32NãoAberto
18/09/26, 09:2189e90793-c95f-2f43
Débora Dias Carvalho
empréstimo particular
Pix
177.247.40.115
−R$ 9.359,53SimAberto
20/09/26, 16:58d5eab9b2-d2a3-df0f
Débora Ribeiro Almeida
Compra de material
Espécie
—		+R$ 9.859,60NãoAberto
28/09/26, 21:07f548a5cb-45c9-312f
Meridiano Serviços Digitais Ltda
Salário
Espécie
—		+R$ 4.640,98NãoAberto
27/09/26, 08:2744f1d0d8-ff43-0c6f
Débora Ferreira Vieira
Aluguel
Espécie
—		+R$ 7.573,51NãoAberto
25/09/26, 17:009a1e3b2b-9e80-a706
Everton Santos Rocha
Compra de material
TED
185.220.75.173VPN
+R$ 9.366,36SimAberto
23/09/26, 23:4204c09230-1942-76a1
Beatriz Santos Ribeiro
Pagamento fornecedor
Boleto
—		+R$ 9.134,44SimAberto
20/09/26, 14:34afdbe22a-b959-0882
Granito Distribuidora ME
Salário
Pix
177.120.164.202
−R$ 3.387,39NãoAberto
28/09/26, 10:4882344ac4-ced0-d41a
Samuel Marques Santos
—
Cartão
Supermercado Pão de MelMCC 5411
−R$ 652,42NãoAberto
23/09/26, 09:124d3944f8-952c-9092
Gabriela Carvalho Rodrigues
Mensalidade escola
Pix
177.13.154.91
+R$ 1.727,53NãoAberto
14/09/26, 14:31b96c3c31-4125-a0f2
Carla Ferreira Ferreira
Compra de material
Pix
177.43.242.20
−R$ 15.572,82NãoAberto
17/09/26, 16:313d29cd2a-edbf-5710
Mariana Lima Nascimento
—
TED
177.37.178.230
+R$ 9.770,54NãoAberto
17/09/26, 09:03eb9582ec-11f4-c67c
Carla Machado Marques
Serviços prestados
Pix
177.80.189.6
−R$ 11.211,82NãoAberto
15/09/26, 05:061441fb88-1554-e67d
Ana Pereira Martins
Reembolso
Espécie
—		−R$ 9.232,42SimAberto
07/09/26, 07:49296345b1-0cf3-3e75
Diego Martins Gomes
Divisão da conta
Cartão
BetPlay Apostas OnlineMCC 7995MCC de risco
+R$ 9.342,27SimAberto
06/09/26, 19:20f3ae46b0-b281-48c1
Bruno Oliveira Costa
Reembolso
Cartão
Posto Ipiranga BR-116MCC 5541
−R$ 17.676,87NãoAberto
27/09/26, 19:19465ad2a7-ec40-6508
Norte Participações S.A.
Mensalidade escola
Cartão
Supermercado Pão de MelMCC 5411
+R$ 2.427,68NãoAberto
13/09/26, 16:4593e23969-3177-ddad
Henrique Machado Silva
Reembolso
TED
177.156.183.89
+R$ 9.189,22SimAberto
27/09/26, 15:0703a4b113-48dd-0304
João Lima Andrade
Serviços prestados
Cartão
BetPlay Apostas OnlineMCC 7995MCC de risco
−R$ 9.767,77SimAberto
10/09/26, 21:19b4e8f2cf-a75d-9f5c
Fênix Pagamentos Eireli
Aluguel
Espécie
—		−R$ 3.519,08NãoAberto
01/09/26, 22:33a1dcb6c7-6e7f-a633
Nicolas Rocha Alves
Reembolso
TED
177.147.95.40
−R$ 1.770,10NãoAberto
25/09/26, 04:48f27189db-3b3c-95ca
Cascata Comércio de Eletrônicos Ltda
Divisão da conta
Pix
177.242.153.162
+R$ 7.257,93NãoAberto
11/09/26, 19:49aa487277-5f53-0476
Isabela Fernandes Santos
Divisão da conta
Cartão
Supermercado Pão de MelMCC 5411
+R$ 5.088,68NãoAberto
18/09/26, 04:36486b3417-410a-bcc3
Isabela Pereira Silva
Salário
Cartão
Supermercado Pão de MelMCC 5411
−R$ 10.904,88NãoAberto
20/09/26, 05:56c1fd4a17-3921-3a59
Atlas Intermediação de Negócios Ltda
Mensalidade escola
TED
177.33.165.229
−R$ 19.632,94NãoAberto
27/09/26, 00:53312c7e8c-d258-e934
Nicolas Lima Soares
cripto
Pix
177.88.21.141
−R$ 9.783,72SimAberto
31/08/26, 19:446dc58c55-55a7-d32c
Atlas Distribuidora ME
—
TED
177.16.185.215
−R$ 5.420,04NãoAberto
17/09/26, 05:29424fd3df-66f0-7c6e
Meridiano Serviços Digitais Ltda
Compra de material
Pix
177.73.78.125
−R$ 3.174,32NãoAberto
0 selecionada(s) · 59 transaçõesSoma líquida: R$ 0,00
Timeline

Eventos da entidade

18/05/202501/10/2026
  1. TED recebido · R$ 1.589,5201/10/26, 17:11
    De Bruno Almeida Souza
  2. TED recebido · R$ 9.567,2401/10/26, 09:03
    De Everton Almeida Alves · acionou regra
  3. Pix enviado · R$ 9.696,7401/10/26, 03:24
    Para Tatiane Rocha Alves · acionou regra
  4. Pix enviado · R$ 20.359,8430/09/26, 23:10
    Para Carla Andrade Almeida
  5. TED enviado · R$ 5.332,0030/09/26, 15:18
    Para Tatiane Machado Vieira
  6. TED enviado · R$ 16.839,9130/09/26, 14:42
    Para Nicolas Soares Machado
  7. Pix recebido · R$ 14.990,8330/09/26, 14:20
    De Orion Serviços Digitais Ltda
  8. Espécie recebido · R$ 1.458,0930/09/26, 13:13
    De Henrique Freitas Freitas
  9. ALR-046969 · Saques em espécie30/09/26, 08:18
    Score 82 · R$ 192.587,54 · encerrado
  10. Espécie enviado · R$ 3.909,8830/09/26, 07:18
    Para Carla Marques Dias
  11. TED recebido · R$ 9.421,5230/09/26, 05:41
    De Antônio Marques Dias · acionou regra
  12. Pix enviado · R$ 1.427,7230/09/26, 05:19
    Para Fábio Costa Nunes
  13. Cartão recebido · R$ 23.100,1830/09/26, 00:49
    De Tatiane Rocha Alves
  14. Pix recebido · R$ 4.198,8629/09/26, 05:15
    De Rafaela Santos Marques
  15. Espécie recebido · R$ 9.774,6929/09/26, 04:37
    De Diego Alves Nascimento · acionou regra
  16. Espécie recebido · R$ 4.640,9828/09/26, 21:07
    De Meridiano Serviços Digitais Ltda
  17. Boleto recebido · R$ 8.128,1328/09/26, 17:23
    De Bruno Dias Silva
  18. Pix enviado · R$ 6.064,4428/09/26, 12:28
    Para Samuel Costa Freitas
  19. Cartão enviado · R$ 652,4228/09/26, 10:48
    Para Samuel Marques Santos
  20. Cartão enviado · R$ 9.076,4027/09/26, 23:04
    Para Pampa Importação e Exportação Ltda · acionou regra
  21. Cartão recebido · R$ 9.263,6327/09/26, 21:12
    De Vinícius Rodrigues Santos
  22. Cartão recebido · R$ 2.427,6827/09/26, 19:19
    De Norte Participações S.A.
  23. Cartão enviado · R$ 9.767,7727/09/26, 15:07
    Para João Lima Andrade · acionou regra
  24. TED enviado · R$ 2.033,6227/09/26, 13:04
    Para Norte Participações S.A.
  25. Espécie enviado · R$ 2.933,5027/09/26, 12:35
    Para Olívia Lopes Dias
  26. Espécie recebido · R$ 7.573,5127/09/26, 08:27
    De Débora Ferreira Vieira
  27. Pix enviado · R$ 6.402,8627/09/26, 08:25
    Para Atlas Construções Ltda
  28. Boleto enviado · R$ 858,2727/09/26, 04:32
    Para Mariana Alves Silva
  29. Pix enviado · R$ 9.783,7227/09/26, 00:53
    Para Nicolas Lima Soares · acionou regra
  30. ALR-048020 · Valores redondos26/09/26, 18:42
    Score 73 · R$ 100.151,34 · encerrado
  31. ALR-047126 · Incompatível com perfil26/09/26, 15:18
    Score 92 · R$ 251.844,51 · encerrado
  32. Pix enviado · R$ 3.802,7726/09/26, 04:43
    Para Norte Tecnologia S.A.
  33. Cartão recebido · R$ 1.120,4126/09/26, 04:30
    De Fábio Santos Lopes
  34. TED recebido · R$ 9.366,3625/09/26, 17:00
    De Everton Santos Rocha · acionou regra
  35. ALR-046850 · Mula financeira25/09/26, 10:12
    Score 88 · R$ 245.593,86 · encerrado
  36. ALR-048704 · Cliente ou contraparte de risco25/09/26, 05:52
    Score 86 · R$ 157.131,06 · encerrado
  37. Pix recebido · R$ 7.257,9325/09/26, 04:48
    De Cascata Comércio de Eletrônicos Ltda
  38. Boleto recebido · R$ 9.134,4423/09/26, 23:42
    De Beatriz Santos Ribeiro · acionou regra
  39. TED recebido · R$ 9.047,4823/09/26, 10:45
    De Karina Vieira Freitas · acionou regra
  40. Pix recebido · R$ 1.727,5323/09/26, 09:12
    De Gabriela Carvalho Rodrigues
  41. Pix enviado · R$ 9.189,4522/09/26, 22:32
    Para Karina Vieira Freitas
  42. ALR-004271 · Saques em espécie22/09/26, 09:49
    Score 71 · R$ 123.822,11 · encerrado
  43. Cartão enviado · R$ 11.207,4122/09/26, 09:17
    Para Fênix Participações S.A.
  44. ALR-013859 · Conta de passagem22/09/26, 07:09
    Score 50 · R$ 94.525,76 · encerrado
  45. Pix enviado · R$ 9.490,7922/09/26, 01:26
    Para Samuel Vieira Rocha
  46. ALR-039418 · Mudança de comportamento22/09/26, 00:43
    Score 79 · R$ 217.264,87 · encerrado
  47. ALR-005924 · IP suspeito22/09/26, 00:01
    Score 54 · R$ 215.113,18 · encerrado
  48. Cartão recebido · R$ 5.323,3920/09/26, 20:44
    De Fernanda Barbosa Souza
  49. Espécie recebido · R$ 9.859,6020/09/26, 16:58
    De Débora Ribeiro Almeida
  50. ALR-039942 · Jurisdição de risco20/09/26, 16:52
    Score 57 · R$ 204.139,73 · encerrado
  51. TED recebido · R$ 9.780,1420/09/26, 14:44
    De Boreal Importação e Exportação Ltda · acionou regra
  52. Pix enviado · R$ 3.387,3920/09/26, 14:34
    Para Granito Distribuidora ME
  53. TED enviado · R$ 19.632,9420/09/26, 05:56
    Para Atlas Intermediação de Negócios Ltda
  54. Boleto recebido · R$ 9.564,1718/09/26, 20:37
    De Karina Rodrigues Ribeiro · acionou regra
  55. Pix enviado · R$ 9.359,5318/09/26, 09:21
    Para Débora Dias Carvalho · acionou regra
  56. ALR-018303 · Mula financeira18/09/26, 07:03
    Score 59 · R$ 176.203,22 · encerrado
  57. ALR-014897 · Pix em horário atípico18/09/26, 04:59
    Score 64 · R$ 232.024,50 · encerrado
  58. Cartão enviado · R$ 10.904,8818/09/26, 04:36
    Para Isabela Pereira Silva
  59. TED recebido · R$ 9.770,5417/09/26, 16:31
    De Mariana Lima Nascimento
  60. Pix enviado · R$ 11.211,8217/09/26, 09:03
    Para Carla Machado Marques
  61. Pix enviado · R$ 3.174,3217/09/26, 05:29
    Para Meridiano Serviços Digitais Ltda
  62. Pix enviado · R$ 3.942,3216/09/26, 04:58
    Para Beatriz Santos Ribeiro
  63. ALR-005770 · Mudança de comportamento15/09/26, 13:27
    Score 79 · R$ 121.633,76 · encerrado
  64. Espécie enviado · R$ 9.232,4215/09/26, 05:06
    Para Ana Pereira Martins · acionou regra
  65. ALR-034726 · Jurisdição de risco15/09/26, 01:38
    Score 72 · R$ 122.991,90 · encerrado
  66. Pix enviado · R$ 15.572,8214/09/26, 14:31
    Para Carla Ferreira Ferreira
  67. TED recebido · R$ 9.189,2213/09/26, 16:45
    De Henrique Machado Silva · acionou regra
  68. ALR-026454 · Jurisdição de risco13/09/26, 04:05
    Score 100 · R$ 185.142,49 · encerrado
  69. ALR-034508 · Estabelecimento de risco12/09/26, 22:13
    Score 88 · R$ 185.075,06 · encerrado
  70. ALR-009828 · Conta de passagem12/09/26, 21:08
    Score 57 · R$ 223.968,17 · encerrado
  71. ALR-000443 · Saques em espécie11/09/26, 22:45
    Score 96 · R$ 282.498,10 · encerrado
  72. Cartão recebido · R$ 5.088,6811/09/26, 19:49
    De Isabela Fernandes Santos
  73. ALR-008123 · Múltiplas geografias11/09/26, 02:10
    Score 78 · R$ 167.260,19 · encerrado
  74. Espécie enviado · R$ 3.519,0810/09/26, 21:19
    Para Fênix Pagamentos Eireli
  75. ALR-015672 · Saques em espécie09/09/26, 15:55
    Score 96 · R$ 228.759,79 · encerrado
  76. ALR-034801 · Conta de passagem08/09/26, 14:40
    Score 92 · R$ 228.280,35 · encerrado
  77. ALR-015088 · Estruturação08/09/26, 12:03
    Score 75 · R$ 114.412,02 · encerrado
  78. ALR-042298 · Jurisdição de risco08/09/26, 00:01
    Score 55 · R$ 130.178,52 · encerrado
  79. ALR-017702 · Anomalia em cartão/ATM07/09/26, 20:35
    Score 99 · R$ 273.906,99 · encerrado
  80. ALR-011417 · Mudança de comportamento07/09/26, 15:08
    Score 49 · R$ 153.515,48 · encerrado
  81. Cartão recebido · R$ 9.342,2707/09/26, 07:49
    De Diego Martins Gomes · acionou regra
  82. Cartão enviado · R$ 17.676,8706/09/26, 19:20
    Para Bruno Oliveira Costa
  83. ALR-006476 · Conta de passagem06/09/26, 06:04
    Score 70 · R$ 128.770,02 · encerrado
  84. ALR-014243 · Comunicação automática05/09/26, 23:21
    Score 76 · R$ 187.587,40 · encerrado
  85. ALR-001615 · Palavras suspeitas05/09/26, 17:36
    Score 81 · R$ 221.084,86 · encerrado
  86. ALR-036185 · Jurisdição de risco03/09/26, 09:42
    Score 73 · R$ 181.457,99 · encerrado
  87. ALR-035061 · Anomalia em cartão/ATM02/09/26, 02:10
    Score 69 · R$ 243.503,18 · encerrado
  88. TED enviado · R$ 1.770,1001/09/26, 22:33
    Para Nicolas Rocha Alves
  89. ALR-027928 · Jurisdição de risco01/09/26, 09:28
    Score 87 · R$ 118.282,62 · encerrado
  90. TED enviado · R$ 5.420,0431/08/26, 19:44
    Para Atlas Distribuidora ME
  91. ALR-001168 · Palavras suspeitas30/08/26, 13:18
    Score 67 · R$ 118.220,28 · encerrado
  92. ALR-045606 · Saques em espécie28/08/26, 23:58
    Score 93 · R$ 197.876,30 · encerrado
  93. ALR-025561 · Palavras suspeitas27/08/26, 11:42
    Score 100 · R$ 223.893,62 · encerrado
  94. ALR-031589 · Valores redondos25/08/26, 17:30
    Score 100 · R$ 279.162,36 · encerrado
  95. ALR-045468 · Cripto via exchange25/08/26, 12:56
    Score 59 · R$ 206.063,41 · encerrado
  96. ALR-043251 · Estruturação24/08/26, 05:59
    Score 55 · R$ 239.108,29 · encerrado
  97. ALR-026868 · Cripto via exchange23/08/26, 03:30
    Score 76 · R$ 259.788,64 · encerrado
  98. ALR-002080 · Jurisdição de risco22/08/26, 11:35
    Score 70 · R$ 181.886,66 · encerrado
  99. ALR-020095 · Conta de passagem19/08/26, 13:56
    Score 51 · R$ 177.145,14 · encerrado
  100. ALR-003117 · Mudança de comportamento17/08/26, 03:08
    Score 56 · R$ 217.582,19 · encerrado
  101. ALR-004019 · Palavras suspeitas16/08/26, 17:04
    Score 50 · R$ 207.467,30 · encerrado
  102. ALR-004844 · IP suspeito16/08/26, 14:24
    Score 74 · R$ 263.491,60 · encerrado
  103. ALR-032661 · Cripto via exchange11/08/26, 23:00
    Score 62 · R$ 189.329,05 · encerrado
  104. ALR-044991 · Pix em horário atípico10/08/26, 18:54
    Score 78 · R$ 231.993,82 · encerrado
  105. ALR-013029 · Jurisdição de risco10/08/26, 05:54
    Score 87 · R$ 278.251,98 · encerrado
  106. ALR-023943 · Conta dormente08/08/26, 03:37
    Score 79 · R$ 165.028,91 · encerrado
  107. ALR-022934 · Cripto via exchange06/08/26, 23:55
    Score 51 · R$ 108.031,07 · encerrado
  108. ALR-029022 · Mula financeira06/08/26, 07:18
    Score 61 · R$ 241.167,32 · encerrado
  109. ALR-024935 · Comunicação automática05/08/26, 04:13
    Score 64 · R$ 119.831,76 · encerrado
  110. ALR-003412 · Mudança de comportamento03/08/26, 01:25
    Score 82 · R$ 112.847,07 · encerrado
  111. ALR-002482 · Múltiplas geografias31/07/26, 11:55
    Score 74 · R$ 194.914,13 · encerrado
  112. ALR-016118 · Cripto via exchange30/07/26, 04:45
    Score 99 · R$ 285.048,47 · encerrado
  113. ALR-032684 · Mula financeira29/07/26, 12:52
    Score 57 · R$ 162.888,08 · encerrado
  114. ALR-013632 · Pix em horário atípico28/07/26, 12:27
    Score 62 · R$ 83.181,41 · encerrado
  115. ALR-029657 · IP suspeito28/07/26, 06:46
    Score 92 · R$ 147.716,86 · encerrado
  116. ALR-038229 · Mudança de comportamento27/07/26, 18:07
    Score 84 · R$ 107.999,42 · encerrado
  117. ALR-040189 · IP suspeito27/07/26, 01:39
    Score 48 · R$ 148.273,52 · encerrado
  118. ALR-023802 · Conta de passagem25/07/26, 01:09
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  119. ALR-023301 · Mula financeira24/07/26, 22:05
    Score 100 · R$ 127.830,29 · encerrado
  120. ALR-023772 · Comunicação automática23/07/26, 21:51
    Score 59 · R$ 139.859,44 · encerrado
  121. ALR-014267 · Saques em espécie20/07/26, 03:26
    Score 72 · R$ 166.138,11 · encerrado
  122. ALR-009259 · Conta de passagem19/07/26, 19:46
    Score 57 · R$ 207.914,21 · encerrado
  123. ALR-020954 · Incompatível com perfil17/07/26, 15:12
    Score 80 · R$ 133.835,29 · encerrado
  124. ALR-033055 · Cripto via exchange17/07/26, 00:06
    Score 78 · R$ 102.928,40 · encerrado
  125. ALR-025986 · Valores redondos16/07/26, 20:28
    Score 64 · R$ 211.216,24 · encerrado
  126. ALR-011454 · Cripto via exchange15/07/26, 02:36
    Score 84 · R$ 132.144,44 · encerrado
  127. ALR-040092 · Jurisdição de risco14/07/26, 21:09
    Score 52 · R$ 208.798,78 · encerrado
  128. ALR-021131 · Anomalia em cartão/ATM11/07/26, 03:06
    Score 53 · R$ 194.798,50 · encerrado
  129. ALR-042995 · Transação relevante08/07/26, 19:07
    Score 76 · R$ 267.246,25 · encerrado
  130. ALR-023539 · Saques em espécie08/07/26, 17:17
    Score 50 · R$ 173.530,18 · encerrado
  131. ALR-010780 · Incompatível com perfil08/07/26, 11:12
    Score 72 · R$ 257.152,48 · encerrado
  132. ALR-012656 · Mula financeira07/07/26, 00:52
    Score 82 · R$ 259.197,11 · encerrado
  133. ALR-025257 · Mula financeira06/07/26, 11:33
    Score 77 · R$ 192.498,60 · encerrado
  134. ALR-012576 · Conta de passagem05/07/26, 23:50
    Score 54 · R$ 167.400,65 · encerrado
  135. ALR-016544 · Valores redondos03/07/26, 11:17
    Score 73 · R$ 145.059,05 · encerrado
  136. Onboarding concluído10/03/26, 17:30
    Joalheria · Campinas/SP
  137. Revisão KYC18/05/25, 17:30
    Rating mantido em alto
Rede

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