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← Perfil de risco
100
Perfil 360º · PJ

Cascata Logística ME

10.206.235****-**JoalheriaCliente desde 20/02/2023ENT-00045
Risco AltoUruguai
Tendência 90 d
+11 pts
050100−83 d−68 d−53 d−38 d−23 d−8 d
Dados cadastrais e KYC

Pessoa jurídica

Atividade
Joalheria
Faturamento mensal
R$ 1.355.000,00
Cidade/UF
São Paulo/SP
País
Uruguai
PEP
Não
Última revisão KYC
12/06/2025
Próxima (12 meses)
12/06/2026Vencida
Comportamento

Esperado vs. observado

Esperado (renda)Observado
Volume 30 d
R$ 317,0 mil0,2×
esperado R$ 1,6 mi
Ticket médio
R$ 7,7 mil0,2×
esperado R$ 40,7 mil
Horário 22h–6h
29%9,8×
esperado 3%
Contrapartes
371,5×
esperado 25
Volume semanal (R$)
0189 mil378 mil−4 sem.−3 sem.−2 sem.−1 sem.Esta sem.
Composição do risco

100 de 100 pontos explicados

Histórico de alertas+38
Ocupação / atividade econômica+28
Atividade transacional+12
Rede de relacionamentos+12
País+10
PEP+0
FatorFontePeso
Histórico de alertas
95 alerta(s), 1 em aberto
Fila de alertas+38
Ocupação / atividade econômica
Joalheria
Cadastro KYC+28
Atividade transacional
Volume 30 d em 19% do esperado
Motor de monitoramento+12
Rede de relacionamentos
37 contrapartes distintas
Grafo+12
País
Uruguai
Cadastro + GAFI+10
PEP
Não consta
Lista PEP (CGU/TSE)+0
Score100
Alertas e casos

95 alerta(s) · 0 caso(s)

Screening

0 hit(s)

Fila de hits
Sem hits em OFAC, ONU, UE, CSNU/BCB, PEP, listas internas ou mídia adversa.
Produtos e contas

3 conta(s)

Contas 3
  • 9797-3 / 78547-5
  • 4317-7 / 67325-1
  • 8887-2 / 75441-9
Chaves Pix 2
  • Chave documento
  • Chave celular
Dispositivos 3
  • DEV-980011
  • DEV-400821
  • DEV-397672
Transações · últimos 41 lançamentos
DataID do eventoContraparteDescriçãoCanal / detalheValorAlertaStatus do eventoAções
01/10/26, 17:0668c880b3-b780-b29d
Helena Ferreira Nunes
—
TED
177.84.218.201
+R$ 5.163,62NãoAberto
01/10/26, 08:0053d4c694-047c-0144
Mariana Alves Ribeiro
Reembolso
Pix
177.248.145.17
+R$ 6.668,30NãoAberto
30/09/26, 17:25955179d5-4521-0dc9
Cláudio Nascimento Dias
Aluguel
Pix
177.158.2.65
+R$ 5.933,95NãoAberto
30/09/26, 17:1182dcd471-cb45-16c5
Helena Moreira Lopes
Divisão da conta
Pix
185.220.84.225VPN
+R$ 9.936,78SimAberto
30/09/26, 20:32d5f72ea6-e03c-7f6c
Tucano Logística ME
Salário
TED
177.11.96.159
−R$ 9.676,33SimAberto
28/09/26, 18:58a3fe6016-8d92-136b
Nicolas Soares Machado
Compra de material
Pix
177.74.247.109
+R$ 7.042,14NãoAberto
28/09/26, 16:57032a8c41-b69b-1aed
Bruno Rocha Pereira
Aluguel
Pix
177.211.38.187
−R$ 13.150,14NãoAberto
30/09/26, 06:21c871cf8f-983d-ba4d
Tucano Construções Ltda
Compra de material
Pix
177.33.26.99
−R$ 4.934,14NãoAberto
27/09/26, 09:05e00879ad-f35d-c23c
Norte Serviços Digitais Ltda
Aluguel
TED
177.209.105.6
−R$ 13.135,99NãoAberto
27/09/26, 14:08a8a702a8-0ee9-c748
Jatobá Distribuidora ME
Mensalidade escola
Boleto
—		−R$ 2.691,50NãoAberto
30/09/26, 21:137fd5e0ee-0cb0-8919
Rafaela Ribeiro Rodrigues
Panamá
Salário
TED
177.21.139.53
−R$ 1.159,48NãoAberto
29/09/26, 10:07d34247a9-bb5a-c0ec
Diego Fernandes Santos
Serviços prestados
TED
177.207.92.143
+R$ 11.528,38NãoAberto
30/09/26, 17:232a82f14b-68d9-14af
Nicolas Ferreira Martins
Aluguel
TED
177.11.112.57
−R$ 4.507,69NãoAberto
28/09/26, 10:3249e51451-2349-64e7
Diego Freitas Moreira
Aluguel
Pix
177.228.242.243
+R$ 5.936,32NãoAberto
30/09/26, 12:4512577ff2-1b3a-9ed6
Helena Oliveira Barbosa
Pagamento fornecedor
Pix
177.88.54.0
+R$ 11.279,00NãoAberto
24/09/26, 19:34d344fe1e-0bec-e782
Quartzo Construções Ltda
Serviços prestados
Pix
177.144.76.52
+R$ 3.484,21NãoAberto
25/09/26, 17:179e564ce5-c31d-b936
Vinícius Nascimento Gomes
Pagamento fornecedor
Cartão
Supermercado Pão de MelMCC 5411
−R$ 1.557,05NãoAberto
26/09/26, 00:59c19b52f0-f97a-7644
Fernanda Oliveira Dias
Compra de material
Cartão
Farmácia São JoãoMCC 5912
+R$ 8.544,38NãoAberto
24/09/26, 22:40b45002b3-0580-271d
Isabela Freitas Lima
Compra de material
Pix
177.13.199.227
+R$ 10.726,84NãoAberto
21/09/26, 10:29db30729a-22a5-f474
Yasmin Nunes Pereira
Estados Unidos
Compra de material
TED
185.220.35.225VPN
+R$ 9.507,45SimAberto
30/09/26, 00:303ed93d62-7213-a0bf
Antônio Santos Alves
Mensalidade escola
Cartão
BetPlay Apostas OnlineMCC 7995MCC de risco
−R$ 9.000,19SimAberto
29/09/26, 22:36b905b3a3-040b-72c6
Mariana Alves Ribeiro
—
Boleto
—		−R$ 2.045,51NãoAberto
26/09/26, 04:58bf1caf18-b161-fd91
Karina Marques Souza
aposta
Pix
177.69.244.69
+R$ 9.808,88SimAberto
19/09/26, 06:23ed4f66ad-1860-7411
Isabela Lopes Costa
Mensalidade escola
Pix
177.115.232.206
−R$ 5.700,74NãoAberto
19/09/26, 17:046d8645c1-c1be-200c
Serra Construções Ltda
rifa
Pix
177.65.94.245
+R$ 9.961,42SimAberto
20/09/26, 06:04f1f6141a-1319-d6d5
Vinícius Vieira Nunes
Mensalidade escola
Boleto
—		−R$ 2.365,42NãoAberto
25/09/26, 04:52b548ca17-040d-169d
Karina Lima Ribeiro
Mensalidade escola
Boleto
—		−R$ 704,65NãoAberto
26/09/26, 01:44717abebf-a323-cd65
Bruno Dias Moreira
Mensalidade escola
Boleto
—		−R$ 9.543,06SimAberto
28/09/26, 05:2680e813a9-692b-d41a
Mariana Alves Ribeiro
Aluguel
Pix
177.134.121.68
+R$ 525,78NãoAberto
17/09/26, 05:13505380b3-4a14-0da9
Meridiano Serviços Digitais Ltda
Mensalidade escola
Pix
177.64.78.113
+R$ 9.041,01NãoAberto
27/09/26, 22:32d74633f6-1b4d-6491
Delta Intermediação de Negócios Ltda
—
TED
177.64.113.52
+R$ 504,11NãoAberto
13/09/26, 14:43885ae1db-3452-fba2
Fábio Mendes Silva
Aluguel
Pix
177.131.138.54
+R$ 9.392,09NãoAberto
18/09/26, 09:22ec0f4267-92f0-1ab2
Cláudio Nascimento Dias
Salário
Pix
177.158.104.108
−R$ 23.955,80NãoAberto
26/09/26, 04:52319e2a18-5138-858f
Gabriela Martins Souza
—
Boleto
—		−R$ 12.611,60NãoAberto
24/09/26, 15:14b3e2c141-5313-ca3e
Bruno Rocha Pereira
Reembolso
Pix
177.10.249.126
−R$ 9.363,24SimAberto
28/09/26, 19:10d4ddb1c6-c30f-05c3
Vinícius Ferreira Rocha
Salário
TED
177.48.140.132
−R$ 821,88NãoAberto
13/09/26, 17:16112a6f1f-3f63-14ad
Cláudio Almeida Silva
Reembolso
TED
177.88.29.48
+R$ 13.223,82NãoAberto
19/09/26, 08:30b356e664-27ae-7a7f
Rio Claro Distribuidora ME
Salário
Pix
177.53.149.13
−R$ 9.802,41SimAberto
25/09/26, 09:247273f788-2f3a-f162
Litoral Importação e Exportação Ltda
Compra de material
Boleto
—		+R$ 17.708,80NãoAberto
20/09/26, 08:064c84b1ec-a718-e7f2
Horizonte Tecnologia S.A.
—
Espécie
—		+R$ 5.090,46NãoAberto
21/09/26, 17:166882ad45-80ef-5cfd
Eduarda Marques Machado
fichas
Pix
177.235.90.87
+R$ 9.252,25SimAberto
0 selecionada(s) · 41 transaçõesSoma líquida: R$ 0,00
Timeline

Eventos da entidade

20/02/202301/10/2026
  1. TED recebido · R$ 5.163,6201/10/26, 17:06
    De Helena Ferreira Nunes
  2. Pix recebido · R$ 6.668,3001/10/26, 08:00
    De Mariana Alves Ribeiro
  3. TED enviado · R$ 1.159,4830/09/26, 21:13
    Para Rafaela Ribeiro Rodrigues
  4. TED enviado · R$ 9.676,3330/09/26, 20:32
    Para Tucano Logística ME · acionou regra
  5. Pix recebido · R$ 5.933,9530/09/26, 17:25
    De Cláudio Nascimento Dias
  6. TED enviado · R$ 4.507,6930/09/26, 17:23
    Para Nicolas Ferreira Martins
  7. Pix recebido · R$ 9.936,7830/09/26, 17:11
    De Helena Moreira Lopes · acionou regra
  8. Pix recebido · R$ 11.279,0030/09/26, 12:45
    De Helena Oliveira Barbosa
  9. Pix enviado · R$ 4.934,1430/09/26, 06:21
    Para Tucano Construções Ltda
  10. Cartão enviado · R$ 9.000,1930/09/26, 00:30
    Para Antônio Santos Alves · acionou regra
  11. Boleto enviado · R$ 2.045,5129/09/26, 22:36
    Para Mariana Alves Ribeiro
  12. TED recebido · R$ 11.528,3829/09/26, 10:07
    De Diego Fernandes Santos
  13. ALR-047765 · Pix em horário atípico29/09/26, 08:02
    Score 82 · R$ 222.382,04 · encerrado
  14. ALR-048824 · Cripto via exchange28/09/26, 20:49
    Score 54 · R$ 174.655,27 · em_analise
  15. TED enviado · R$ 821,8828/09/26, 19:10
    Para Vinícius Ferreira Rocha
  16. Pix recebido · R$ 7.042,1428/09/26, 18:58
    De Nicolas Soares Machado
  17. Pix enviado · R$ 13.150,1428/09/26, 16:57
    Para Bruno Rocha Pereira
  18. Pix recebido · R$ 5.936,3228/09/26, 10:32
    De Diego Freitas Moreira
  19. Pix recebido · R$ 525,7828/09/26, 05:26
    De Mariana Alves Ribeiro
  20. TED recebido · R$ 504,1127/09/26, 22:32
    De Delta Intermediação de Negócios Ltda
  21. ALR-047751 · Mula financeira27/09/26, 20:08
    Score 86 · R$ 270.408,21 · encerrado
  22. Boleto enviado · R$ 2.691,5027/09/26, 14:08
    Para Jatobá Distribuidora ME
  23. TED enviado · R$ 13.135,9927/09/26, 09:05
    Para Norte Serviços Digitais Ltda
  24. ALR-046812 · Incompatível com perfil26/09/26, 20:32
    Score 97 · R$ 259.028,12 · encerrado
  25. ALR-048726 · Mula financeira26/09/26, 11:13
    Score 71 · R$ 209.178,40 · encerrado
  26. ALR-048163 · Incompatível com perfil26/09/26, 08:22
    Score 100 · R$ 228.872,53 · encerrado
  27. Pix recebido · R$ 9.808,8826/09/26, 04:58
    De Karina Marques Souza · acionou regra
  28. Boleto enviado · R$ 12.611,6026/09/26, 04:52
    Para Gabriela Martins Souza
  29. Boleto enviado · R$ 9.543,0626/09/26, 01:44
    Para Bruno Dias Moreira · acionou regra
  30. Cartão recebido · R$ 8.544,3826/09/26, 00:59
    De Fernanda Oliveira Dias
  31. Cartão enviado · R$ 1.557,0525/09/26, 17:17
    Para Vinícius Nascimento Gomes
  32. Boleto recebido · R$ 17.708,8025/09/26, 09:24
    De Litoral Importação e Exportação Ltda
  33. Boleto enviado · R$ 704,6525/09/26, 04:52
    Para Karina Lima Ribeiro
  34. ALR-047468 · Incompatível com perfil24/09/26, 23:39
    Score 100 · R$ 287.090,18 · encerrado
  35. Pix recebido · R$ 10.726,8424/09/26, 22:40
    De Isabela Freitas Lima
  36. Pix recebido · R$ 3.484,2124/09/26, 19:34
    De Quartzo Construções Ltda
  37. Pix enviado · R$ 9.363,2424/09/26, 15:14
    Para Bruno Rocha Pereira · acionou regra
  38. ALR-000760 · Incompatível com perfil24/09/26, 00:30
    Score 70 · R$ 88.611,77 · encerrado
  39. ALR-039197 · Saques em espécie21/09/26, 22:28
    Score 100 · R$ 147.305,02 · encerrado
  40. Pix recebido · R$ 9.252,2521/09/26, 17:16
    De Eduarda Marques Machado · acionou regra
  41. TED recebido · R$ 9.507,4521/09/26, 10:29
    De Yasmin Nunes Pereira · acionou regra
  42. ALR-014300 · Jurisdição de risco20/09/26, 16:35
    Score 68 · R$ 134.011,66 · encerrado
  43. ALR-037134 · Jurisdição de risco20/09/26, 13:16
    Score 81 · R$ 133.757,47 · encerrado
  44. Espécie recebido · R$ 5.090,4620/09/26, 08:06
    De Horizonte Tecnologia S.A.
  45. Boleto enviado · R$ 2.365,4220/09/26, 06:04
    Para Vinícius Vieira Nunes
  46. Pix recebido · R$ 9.961,4219/09/26, 17:04
    De Serra Construções Ltda · acionou regra
  47. Pix enviado · R$ 9.802,4119/09/26, 08:30
    Para Rio Claro Distribuidora ME · acionou regra
  48. Pix enviado · R$ 5.700,7419/09/26, 06:23
    Para Isabela Lopes Costa
  49. Pix enviado · R$ 23.955,8018/09/26, 09:22
    Para Cláudio Nascimento Dias
  50. ALR-029389 · Conta dormente17/09/26, 08:11
    Score 85 · R$ 141.188,01 · encerrado
  51. Pix recebido · R$ 9.041,0117/09/26, 05:13
    De Meridiano Serviços Digitais Ltda
  52. ALR-026702 · Cripto via exchange17/09/26, 03:41
    Score 70 · R$ 149.407,17 · encerrado
  53. ALR-015838 · Múltiplas geografias15/09/26, 02:31
    Score 77 · R$ 229.860,48 · encerrado
  54. ALR-040219 · Estruturação14/09/26, 19:11
    Score 100 · R$ 253.916,44 · encerrado
  55. ALR-011626 · Mula financeira14/09/26, 16:28
    Score 95 · R$ 259.824,45 · encerrado
  56. TED recebido · R$ 13.223,8213/09/26, 17:16
    De Cláudio Almeida Silva
  57. Pix recebido · R$ 9.392,0913/09/26, 14:43
    De Fábio Mendes Silva
  58. ALR-029714 · Comunicação automática12/09/26, 12:21
    Score 56 · R$ 84.354,63 · encerrado
  59. ALR-001020 · Cliente ou contraparte de risco12/09/26, 05:16
    Score 82 · R$ 274.864,16 · encerrado
  60. ALR-031873 · Estruturação11/09/26, 20:49
    Score 98 · R$ 151.372,03 · encerrado
  61. ALR-002519 · Pix em horário atípico10/09/26, 04:27
    Score 74 · R$ 206.543,35 · encerrado
  62. ALR-030008 · Mula financeira09/09/26, 00:47
    Score 74 · R$ 207.457,48 · encerrado
  63. ALR-044084 · Saques em espécie08/09/26, 11:09
    Score 67 · R$ 154.287,83 · encerrado
  64. ALR-029289 · Cripto via exchange08/09/26, 04:13
    Score 96 · R$ 176.954,84 · encerrado
  65. ALR-013783 · Conta de passagem07/09/26, 21:59
    Score 79 · R$ 272.197,78 · encerrado
  66. ALR-037543 · Estruturação07/09/26, 19:04
    Score 87 · R$ 268.822,24 · encerrado
  67. ALR-021647 · Saques em espécie05/09/26, 11:22
    Score 57 · R$ 151.728,78 · encerrado
  68. ALR-042857 · IP suspeito05/09/26, 05:33
    Score 61 · R$ 179.191,35 · encerrado
  69. ALR-001179 · Valores redondos03/09/26, 12:15
    Score 65 · R$ 182.919,37 · encerrado
  70. ALR-015995 · Estruturação03/09/26, 11:00
    Score 100 · R$ 131.749,36 · encerrado
  71. ALR-004717 · Conta de passagem31/08/26, 21:20
    Score 76 · R$ 117.365,87 · encerrado
  72. ALR-024710 · Saques em espécie31/08/26, 19:19
    Score 99 · R$ 206.957,61 · encerrado
  73. ALR-044468 · Comunicação automática31/08/26, 14:49
    Score 77 · R$ 152.000,78 · encerrado
  74. ALR-014672 · Mula financeira31/08/26, 05:43
    Score 79 · R$ 258.496,23 · encerrado
  75. ALR-005263 · Jurisdição de risco30/08/26, 16:48
    Score 82 · R$ 228.669,32 · encerrado
  76. ALR-043946 · Conta de passagem30/08/26, 10:26
    Score 92 · R$ 245.111,19 · encerrado
  77. ALR-010585 · Conta de passagem30/08/26, 00:51
    Score 80 · R$ 158.321,20 · encerrado
  78. ALR-021740 · Mula financeira27/08/26, 10:51
    Score 64 · R$ 204.330,08 · encerrado
  79. ALR-011310 · Cliente ou contraparte de risco27/08/26, 10:17
    Score 78 · R$ 236.839,39 · encerrado
  80. ALR-015379 · Pix em horário atípico27/08/26, 06:17
    Score 74 · R$ 218.017,02 · encerrado
  81. ALR-021695 · Transação relevante25/08/26, 09:10
    Score 52 · R$ 211.822,60 · encerrado
  82. ALR-016697 · Transação relevante23/08/26, 21:37
    Score 100 · R$ 156.096,88 · encerrado
  83. ALR-040353 · Incompatível com perfil22/08/26, 22:46
    Score 68 · R$ 103.076,34 · encerrado
  84. ALR-031333 · Estruturação22/08/26, 09:02
    Score 58 · R$ 94.170,31 · encerrado
  85. ALR-001788 · Valores redondos21/08/26, 10:02
    Score 78 · R$ 226.196,72 · encerrado
  86. ALR-012808 · Transação relevante20/08/26, 08:34
    Score 83 · R$ 212.648,67 · encerrado
  87. ALR-002907 · Valores redondos19/08/26, 04:46
    Score 100 · R$ 186.008,93 · encerrado
  88. ALR-001948 · Jurisdição de risco18/08/26, 03:28
    Score 85 · R$ 279.987,95 · encerrado
  89. ALR-012339 · Estruturação16/08/26, 19:54
    Score 64 · R$ 111.424,53 · encerrado
  90. ALR-042403 · Saques em espécie16/08/26, 04:43
    Score 56 · R$ 202.956,26 · encerrado
  91. ALR-044826 · Conta de passagem16/08/26, 03:31
    Score 89 · R$ 268.751,13 · encerrado
  92. ALR-025886 · Incompatível com perfil15/08/26, 19:34
    Score 69 · R$ 185.253,35 · encerrado
  93. ALR-044955 · Múltiplas geografias15/08/26, 02:29
    Score 69 · R$ 118.334,13 · encerrado
  94. ALR-042168 · Transação relevante14/08/26, 20:46
    Score 97 · R$ 162.944,52 · encerrado
  95. ALR-008180 · Comunicação automática14/08/26, 11:48
    Score 87 · R$ 166.600,52 · encerrado
  96. ALR-025506 · Cliente ou contraparte de risco14/08/26, 01:15
    Score 58 · R$ 70.332,63 · encerrado
  97. ALR-040129 · Pix em horário atípico11/08/26, 10:39
    Score 96 · R$ 257.871,50 · encerrado
  98. ALR-036579 · Jurisdição de risco10/08/26, 16:06
    Score 64 · R$ 172.841,91 · encerrado
  99. ALR-000053 · Palavras suspeitas09/08/26, 16:07
    Score 53 · R$ 216.983,35 · encerrado
  100. ALR-007198 · Transação relevante08/08/26, 08:15
    Score 83 · R$ 174.363,33 · encerrado
  101. ALR-041571 · Cripto via exchange07/08/26, 16:26
    Score 92 · R$ 162.833,37 · encerrado
  102. ALR-035441 · Múltiplas geografias07/08/26, 15:07
    Score 73 · R$ 120.614,89 · encerrado
  103. ALR-044043 · Comunicação automática05/08/26, 20:03
    Score 83 · R$ 221.855,86 · encerrado
  104. ALR-021069 · Conta de passagem05/08/26, 01:54
    Score 61 · R$ 202.352,64 · encerrado
  105. ALR-028652 · Valores redondos04/08/26, 22:19
    Score 54 · R$ 201.788,50 · encerrado
  106. ALR-029534 · Mula financeira04/08/26, 14:11
    Score 73 · R$ 123.026,90 · encerrado
  107. ALR-045433 · Estabelecimento de risco03/08/26, 22:36
    Score 83 · R$ 184.227,43 · encerrado
  108. ALR-006186 · Transação relevante03/08/26, 11:38
    Score 52 · R$ 223.275,39 · encerrado
  109. ALR-023166 · IP suspeito02/08/26, 13:18
    Score 62 · R$ 162.564,20 · encerrado
  110. ALR-034699 · Cripto via exchange01/08/26, 17:18
    Score 58 · R$ 219.546,62 · encerrado
  111. ALR-041102 · Estruturação01/08/26, 00:11
    Score 86 · R$ 223.967,42 · encerrado
  112. ALR-028553 · Comunicação automática31/07/26, 22:15
    Score 55 · R$ 163.202,16 · encerrado
  113. ALR-035714 · Jurisdição de risco31/07/26, 06:54
    Score 62 · R$ 205.322,80 · encerrado
  114. ALR-017501 · Palavras suspeitas30/07/26, 06:03
    Score 90 · R$ 275.046,13 · encerrado
  115. ALR-023546 · Saques em espécie29/07/26, 21:40
    Score 83 · R$ 254.985,49 · encerrado
  116. ALR-026739 · Jurisdição de risco27/07/26, 17:15
    Score 53 · R$ 240.325,61 · encerrado
  117. ALR-027193 · Conta dormente27/07/26, 14:22
    Score 63 · R$ 236.807,91 · encerrado
  118. ALR-029612 · Cripto via exchange25/07/26, 16:01
    Score 83 · R$ 128.532,65 · encerrado
  119. ALR-045313 · Comunicação automática24/07/26, 13:03
    Score 81 · R$ 127.537,13 · encerrado
  120. ALR-038839 · Saques em espécie22/07/26, 22:30
    Score 83 · R$ 127.710,32 · encerrado
  121. ALR-013715 · Conta de passagem22/07/26, 16:04
    Score 53 · R$ 64.045,93 · encerrado
  122. ALR-037768 · Pix em horário atípico22/07/26, 10:50
    Score 58 · R$ 127.208,64 · encerrado
  123. ALR-006279 · Incompatível com perfil22/07/26, 10:20
    Score 100 · R$ 254.631,77 · encerrado
  124. ALR-001658 · Conta dormente18/07/26, 18:37
    Score 51 · R$ 142.621,72 · encerrado
  125. ALR-039007 · Estruturação16/07/26, 19:40
    Score 70 · R$ 142.964,04 · encerrado
  126. ALR-017559 · Mudança de comportamento15/07/26, 16:29
    Score 67 · R$ 193.560,08 · encerrado
  127. ALR-001116 · Cripto via exchange15/07/26, 02:06
    Score 83 · R$ 156.248,60 · encerrado
  128. ALR-033883 · Conta dormente13/07/26, 13:47
    Score 100 · R$ 175.348,07 · encerrado
  129. ALR-039158 · Saques em espécie09/07/26, 06:59
    Score 100 · R$ 289.309,98 · encerrado
  130. ALR-015458 · Jurisdição de risco07/07/26, 09:22
    Score 74 · R$ 229.802,60 · encerrado
  131. ALR-021530 · Cliente ou contraparte de risco07/07/26, 01:09
    Score 70 · R$ 227.324,91 · encerrado
  132. ALR-030613 · Conta de passagem06/07/26, 21:33
    Score 68 · R$ 108.774,68 · encerrado
  133. ALR-025985 · IP suspeito05/07/26, 23:46
    Score 68 · R$ 85.228,88 · encerrado
  134. ALR-000317 · Mula financeira05/07/26, 21:35
    Score 51 · R$ 126.087,96 · encerrado
  135. ALR-009508 · Conta de passagem05/07/26, 20:27
    Score 61 · R$ 144.052,12 · encerrado
  136. ALR-045810 · Estabelecimento de risco04/07/26, 21:41
    Score 87 · R$ 213.608,51 · encerrado
  137. Revisão KYC12/06/25, 17:30
    Rating mantido em alto
  138. Onboarding concluído20/02/23, 17:30
    Joalheria · São Paulo/SP
Rede

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