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← Perfil de risco
95
Perfil 360º · PJ

Meridiano Construções Ltda

30.847.062****-**Serviços financeirosCliente desde 14/11/2022ENT-00053
Risco Alto
Tendência 90 d
+23 pts
050100−83 d−68 d−53 d−38 d−23 d−8 d
Dados cadastrais e KYC

Pessoa jurídica

Atividade
Serviços financeiros
Faturamento mensal
R$ 1.637.000,00
Cidade/UF
São Paulo/SP
País
Brasil
PEP
Não
Última revisão KYC
23/12/2024
Próxima (12 meses)
23/12/2025Vencida
Comportamento

Esperado vs. observado

Esperado (renda)Observado
Volume 30 d
R$ 199,1 mil0,1×
esperado R$ 2,0 mi
Ticket médio
R$ 5,9 mil0,1×
esperado R$ 49,1 mil
Horário 22h–6h
38%12,7×
esperado 3%
Contrapartes
341,4×
esperado 25
Volume semanal (R$)
0228 mil457 mil−4 sem.−3 sem.−2 sem.−1 sem.Esta sem.
Composição do risco

95 de 95 pontos explicados

Histórico de alertas+42
Ocupação / atividade econômica+23
Rede de relacionamentos+17
Atividade transacional+13
PEP+0
País+0
FatorFontePeso
Histórico de alertas
66 alerta(s), 1 em aberto
Fila de alertas+42
Ocupação / atividade econômica
Serviços financeiros
Cadastro KYC+23
Rede de relacionamentos
34 contrapartes distintas
Grafo+17
Atividade transacional
Volume 30 d em 10% do esperado
Motor de monitoramento+13
PEP
Não consta
Lista PEP (CGU/TSE)+0
País
Brasil
Cadastro + GAFI+0
Score95
Alertas e casos

66 alerta(s) · 0 caso(s)

Screening

0 hit(s)

Fila de hits
Sem hits em OFAC, ONU, UE, CSNU/BCB, PEP, listas internas ou mídia adversa.
Produtos e contas

3 conta(s)

Contas 3
  • 4489-1 / 99133-7
  • 7702-6 / 46827-1
  • 5878-6 / 89650-0
Chaves Pix 2
  • Chave documento
  • Chave aleatória
Dispositivos 2
  • DEV-852984
  • DEV-759096
Transações · últimos 34 lançamentos
DataID do eventoContraparteDescriçãoCanal / detalheValorAlertaStatus do eventoAções
01/10/26, 16:5366ea4c36-5535-3ad7
Serra Serviços Digitais Ltda
sem nota
Pix
177.162.17.27
−R$ 9.427,38SimAberto
01/10/26, 02:49ddcd465d-21dc-0117
Beatriz Lopes Santos
Compra de material
TED
177.204.92.62
+R$ 9.007,99NãoAberto
30/09/26, 18:461405a0fe-f073-4240
Helena Silva Alves
Mensalidade escola
Pix
177.201.205.214
+R$ 538,40NãoAberto
01/10/26, 01:340a72256e-ee31-ced1
Henrique Freitas Freitas
Serviços prestados
Pix
177.123.19.120
−R$ 9.566,55SimAberto
29/09/26, 09:28023cce50-2187-1eab
Quartzo Distribuidora ME
Aluguel
TED
177.219.136.61
+R$ 5.606,04NãoAberto
30/09/26, 21:078b097910-db21-8807
Débora Mendes Santos
Paraguai
Salário
TED
177.129.155.220
−R$ 9.841,19SimAberto
30/09/26, 05:1723be6e11-3a34-9e04
Serra Construções Ltda
Reembolso
Boleto
—		+R$ 1.762,40NãoAberto
29/09/26, 02:0827cfc70d-c262-2588
Helena Marques Costa
Salário
Espécie
—		+R$ 663,96NãoAberto
29/09/26, 00:37ac14913d-4423-5c32
Quartzo Tecnologia S.A.
Mensalidade escola
Pix
177.62.197.35
+R$ 4.301,25NãoAberto
26/09/26, 19:5374956a76-eaa1-6aaa
Jatobá Importação e Exportação Ltda
Reembolso
Pix
177.32.148.125
−R$ 11.948,99NãoAberto
29/09/26, 14:528a3e4cc1-8662-19d1
Yasmin Rodrigues Alves
Divisão da conta
TED
177.166.135.187
−R$ 1.036,59NãoAberto
26/09/26, 05:04abc34e0e-401c-bbdd
Vinícius Soares Moreira
Compra de material
Pix
177.76.78.14
+R$ 8.713,12NãoAberto
25/09/26, 05:010d721a93-4ac2-5866
Yasmin Moreira Moreira
Paraguai
—
TED
177.223.231.86
+R$ 963,93NãoAberto
27/09/26, 08:3431b00769-5eb4-e38a
Henrique Oliveira Nunes
Reembolso
TED
177.210.134.57
−R$ 5.518,67NãoAberto
25/09/26, 21:039ee871e2-a96b-f918
Diego Rodrigues Alves
Salário
Boleto
—		+R$ 9.940,82SimAberto
24/09/26, 05:257a7249f8-b86d-f893
Granito Construções Ltda
Serviços prestados
Pix
177.179.44.102
+R$ 3.154,44NãoAberto
22/09/26, 09:15c9b973d4-8139-0419
Bruno Lopes Ribeiro
Pagamento fornecedor
Pix
177.196.163.239
+R$ 9.243,13SimAberto
30/09/26, 07:24abe14759-0ae1-e493
Yasmin Soares Nascimento
Salário
Pix
177.86.14.124
−R$ 1.965,31NãoAberto
22/09/26, 17:19dc98029d-48b4-3b0d
Pampa Importação e Exportação Ltda
—
TED
177.226.170.247
+R$ 2.209,14NãoAberto
22/09/26, 05:2953f8cfe2-3f0b-ff12
Vinícius Rodrigues Santos
Reembolso
Boleto
—		−R$ 9.529,02SimAberto
20/09/26, 21:02de6983c5-88b3-622a
Débora Silva Andrade
Compra de material
Pix
177.246.18.227
+R$ 10.192,43NãoAberto
23/09/26, 20:132e97e3c4-b674-3574
Bruno Almeida Souza
Pagamento fornecedor
Boleto
—		+R$ 8.023,63NãoAberto
24/09/26, 09:15573728b7-6a9e-ac87
Litoral Importação e Exportação Ltda
Salário
Boleto
—		+R$ 2.883,04NãoAberto
23/09/26, 01:40e78b8b4c-4ea0-9155
Gustavo Freitas Andrade
Mensalidade escola
Pix
177.28.69.58
+R$ 1.460,79NãoAberto
18/09/26, 17:08c74428ea-c1c4-87cd
Bruno Rocha Pereira
Pagamento fornecedor
Pix
177.102.228.9
+R$ 1.306,10NãoAberto
26/09/26, 12:0058e22f6f-0829-790d
Henrique Lima Lima
Compra de material
Pix
177.170.5.190
−R$ 2.675,30NãoAberto
16/09/26, 12:379c367691-84d5-4091
Olívia Machado Rocha
Aluguel
Boleto
—		−R$ 9.550,80SimAberto
21/09/26, 14:087c475102-6191-4352
Henrique Vieira Fernandes
Compra de material
Espécie
—		−R$ 282,96NãoAberto
16/09/26, 12:4723485237-258c-0bc6
Eduarda Marques Gomes
Serviços prestados
Cartão
Posto Ipiranga BR-116MCC 5541
+R$ 1.353,98NãoAberto
29/09/26, 06:460fd1b174-128b-d5b6
Mariana Martins Gomes
Salário
Pix
177.67.225.16
−R$ 12.613,06NãoAberto
15/09/26, 11:0930c1fa5e-2256-b438
Tatiane Andrade Gomes
Compra de material
Pix
177.240.201.241
+R$ 3.670,69NãoAberto
26/09/26, 12:43d3927696-f58f-7740
Rafaela Moreira Almeida
Reembolso
Pix
177.102.175.181
+R$ 4.932,68NãoAberto
26/09/26, 09:2154443b79-47ca-5fff
Meridiano Comércio de Eletrônicos Ltda
—
Espécie
—		−R$ 15.355,42NãoAberto
26/09/26, 05:18d307062d-c951-f5db
Karina Barbosa Freitas
Pagamento fornecedor
Espécie
—		+R$ 9.864,27SimAberto
0 selecionada(s) · 34 transaçõesSoma líquida: R$ 0,00
Timeline

Eventos da entidade

14/11/202201/10/2026
  1. Pix enviado · R$ 9.427,3801/10/26, 16:53
    Para Serra Serviços Digitais Ltda · acionou regra
  2. TED recebido · R$ 9.007,9901/10/26, 02:49
    De Beatriz Lopes Santos
  3. Pix enviado · R$ 9.566,5501/10/26, 01:34
    Para Henrique Freitas Freitas · acionou regra
  4. TED enviado · R$ 9.841,1930/09/26, 21:07
    Para Débora Mendes Santos · acionou regra
  5. Pix recebido · R$ 538,4030/09/26, 18:46
    De Helena Silva Alves
  6. Pix enviado · R$ 1.965,3130/09/26, 07:24
    Para Yasmin Soares Nascimento
  7. Boleto recebido · R$ 1.762,4030/09/26, 05:17
    De Serra Construções Ltda
  8. TED enviado · R$ 1.036,5929/09/26, 14:52
    Para Yasmin Rodrigues Alves
  9. TED recebido · R$ 5.606,0429/09/26, 09:28
    De Quartzo Distribuidora ME
  10. Pix enviado · R$ 12.613,0629/09/26, 06:46
    Para Mariana Martins Gomes
  11. Espécie recebido · R$ 663,9629/09/26, 02:08
    De Helena Marques Costa
  12. Pix recebido · R$ 4.301,2529/09/26, 00:37
    De Quartzo Tecnologia S.A.
  13. ALR-048854 · Estruturação29/09/26, 00:07
    Score 78 · R$ 228.016,77 · em_analise
  14. ALR-046480 · Cliente ou contraparte de risco28/09/26, 19:44
    Score 92 · R$ 128.481,21 · encerrado
  15. ALR-048561 · Conta de passagem28/09/26, 04:32
    Score 71 · R$ 122.816,26 · encerrado
  16. TED enviado · R$ 5.518,6727/09/26, 08:34
    Para Henrique Oliveira Nunes
  17. ALR-046658 · Cripto via exchange26/09/26, 23:10
    Score 56 · R$ 74.108,64 · encerrado
  18. Pix enviado · R$ 11.948,9926/09/26, 19:53
    Para Jatobá Importação e Exportação Ltda
  19. ALR-048664 · Transação relevante26/09/26, 17:17
    Score 84 · R$ 279.967,19 · encerrado
  20. Pix recebido · R$ 4.932,6826/09/26, 12:43
    De Rafaela Moreira Almeida
  21. Pix enviado · R$ 2.675,3026/09/26, 12:00
    Para Henrique Lima Lima
  22. Espécie enviado · R$ 15.355,4226/09/26, 09:21
    Para Meridiano Comércio de Eletrônicos Ltda
  23. Espécie recebido · R$ 9.864,2726/09/26, 05:18
    De Karina Barbosa Freitas · acionou regra
  24. Pix recebido · R$ 8.713,1226/09/26, 05:04
    De Vinícius Soares Moreira
  25. Boleto recebido · R$ 9.940,8225/09/26, 21:03
    De Diego Rodrigues Alves · acionou regra
  26. ALR-048002 · Valores redondos25/09/26, 19:07
    Score 54 · R$ 168.760,03 · encerrado
  27. ALR-049527 · Estruturação25/09/26, 14:29
    Score 95 · R$ 282.094,59 · encerrado
  28. ALR-047363 · Mudança de comportamento25/09/26, 09:38
    Score 100 · R$ 299.849,43 · encerrado
  29. TED recebido · R$ 963,9325/09/26, 05:01
    De Yasmin Moreira Moreira
  30. Boleto recebido · R$ 2.883,0424/09/26, 09:15
    De Litoral Importação e Exportação Ltda
  31. Pix recebido · R$ 3.154,4424/09/26, 05:25
    De Granito Construções Ltda
  32. Boleto recebido · R$ 8.023,6323/09/26, 20:13
    De Bruno Almeida Souza
  33. Pix recebido · R$ 1.460,7923/09/26, 01:40
    De Gustavo Freitas Andrade
  34. TED recebido · R$ 2.209,1422/09/26, 17:19
    De Pampa Importação e Exportação Ltda
  35. ALR-024184 · Conta de passagem22/09/26, 09:40
    Score 79 · R$ 137.491,64 · encerrado
  36. Pix recebido · R$ 9.243,1322/09/26, 09:15
    De Bruno Lopes Ribeiro · acionou regra
  37. Boleto enviado · R$ 9.529,0222/09/26, 05:29
    Para Vinícius Rodrigues Santos · acionou regra
  38. Espécie enviado · R$ 282,9621/09/26, 14:08
    Para Henrique Vieira Fernandes
  39. Pix recebido · R$ 10.192,4320/09/26, 21:02
    De Débora Silva Andrade
  40. ALR-012421 · Mula financeira20/09/26, 01:10
    Score 93 · R$ 122.177,65 · encerrado
  41. ALR-033958 · Mudança de comportamento19/09/26, 00:12
    Score 86 · R$ 161.681,38 · encerrado
  42. Pix recebido · R$ 1.306,1018/09/26, 17:08
    De Bruno Rocha Pereira
  43. ALR-037496 · Anomalia em cartão/ATM17/09/26, 18:25
    Score 61 · R$ 108.989,29 · encerrado
  44. ALR-042445 · Estruturação16/09/26, 20:01
    Score 94 · R$ 207.015,69 · encerrado
  45. Cartão recebido · R$ 1.353,9816/09/26, 12:47
    De Eduarda Marques Gomes
  46. Boleto enviado · R$ 9.550,8016/09/26, 12:37
    Para Olívia Machado Rocha · acionou regra
  47. Pix recebido · R$ 3.670,6915/09/26, 11:09
    De Tatiane Andrade Gomes
  48. ALR-027428 · Estruturação13/09/26, 04:48
    Score 78 · R$ 194.255,39 · encerrado
  49. ALR-012080 · Saques em espécie12/09/26, 18:08
    Score 92 · R$ 239.507,89 · encerrado
  50. ALR-040966 · Cripto via exchange11/09/26, 07:42
    Score 75 · R$ 173.354,01 · encerrado
  51. ALR-032508 · Palavras suspeitas11/09/26, 00:14
    Score 99 · R$ 196.818,17 · encerrado
  52. ALR-025802 · Mula financeira08/09/26, 11:08
    Score 88 · R$ 155.027,21 · encerrado
  53. ALR-016894 · Jurisdição de risco03/09/26, 17:21
    Score 91 · R$ 200.962,30 · encerrado
  54. ALR-029182 · Palavras suspeitas31/08/26, 18:57
    Score 51 · R$ 232.037,01 · encerrado
  55. ALR-041053 · Valores redondos25/08/26, 21:06
    Score 55 · R$ 79.692,34 · encerrado
  56. ALR-011098 · Conta dormente24/08/26, 05:47
    Score 92 · R$ 283.944,81 · encerrado
  57. ALR-041112 · Mula financeira20/08/26, 17:03
    Score 74 · R$ 214.723,47 · encerrado
  58. ALR-029160 · Jurisdição de risco16/08/26, 07:41
    Score 99 · R$ 164.799,38 · encerrado
  59. ALR-005270 · Mudança de comportamento15/08/26, 23:46
    Score 66 · R$ 206.381,06 · encerrado
  60. ALR-022909 · Transação relevante13/08/26, 10:15
    Score 96 · R$ 288.851,07 · encerrado
  61. ALR-044175 · Valores redondos11/08/26, 05:35
    Score 73 · R$ 155.465,54 · encerrado
  62. ALR-033664 · Jurisdição de risco11/08/26, 03:58
    Score 87 · R$ 216.982,02 · encerrado
  63. ALR-029671 · Incompatível com perfil10/08/26, 18:02
    Score 81 · R$ 191.350,46 · encerrado
  64. ALR-016091 · Pix em horário atípico07/08/26, 10:08
    Score 96 · R$ 195.074,30 · encerrado
  65. ALR-032468 · Valores redondos06/08/26, 08:16
    Score 55 · R$ 185.215,55 · encerrado
  66. ALR-020923 · Palavras suspeitas05/08/26, 14:13
    Score 64 · R$ 219.587,17 · encerrado
  67. ALR-019304 · IP suspeito05/08/26, 03:27
    Score 90 · R$ 204.165,56 · encerrado
  68. ALR-026571 · Estruturação04/08/26, 03:52
    Score 75 · R$ 158.699,44 · encerrado
  69. ALR-007817 · Cliente ou contraparte de risco03/08/26, 23:56
    Score 85 · R$ 196.276,13 · encerrado
  70. ALR-026063 · Incompatível com perfil03/08/26, 22:22
    Score 89 · R$ 212.350,56 · encerrado
  71. ALR-009930 · Mudança de comportamento01/08/26, 19:30
    Score 48 · R$ 67.748,97 · encerrado
  72. ALR-033855 · Incompatível com perfil31/07/26, 03:09
    Score 91 · R$ 111.667,39 · encerrado
  73. ALR-031510 · Pix em horário atípico30/07/26, 00:56
    Score 65 · R$ 98.576,76 · encerrado
  74. ALR-032259 · Jurisdição de risco27/07/26, 13:30
    Score 58 · R$ 165.177,82 · encerrado
  75. ALR-032322 · Anomalia em cartão/ATM27/07/26, 05:24
    Score 70 · R$ 248.090,70 · encerrado
  76. ALR-045445 · Mula financeira26/07/26, 20:48
    Score 48 · R$ 150.332,98 · encerrado
  77. ALR-003352 · Incompatível com perfil26/07/26, 13:21
    Score 77 · R$ 222.705,18 · encerrado
  78. ALR-021290 · Jurisdição de risco24/07/26, 21:26
    Score 63 · R$ 253.470,50 · encerrado
  79. ALR-021009 · Mula financeira24/07/26, 09:06
    Score 78 · R$ 258.969,83 · encerrado
  80. ALR-039336 · IP suspeito23/07/26, 13:12
    Score 100 · R$ 228.049,77 · encerrado
  81. ALR-006396 · Palavras suspeitas22/07/26, 16:29
    Score 52 · R$ 144.502,36 · encerrado
  82. ALR-039585 · Conta dormente19/07/26, 17:24
    Score 53 · R$ 137.531,59 · encerrado
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