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← Perfil de risco
93
Perfil 360º · PF

Eduarda Rodrigues Rodrigues

***.585.985-**Alta rendaCliente desde 27/09/2022ENT-00077
Risco Alto
Tendência 90 d
−1 pts
04998−83 d−68 d−53 d−38 d−23 d−8 d
Dados cadastrais e KYC

Pessoa física

Ocupação
Autônomo
Renda mensal
R$ 2.400,00
Cidade/UF
Porto Alegre/RS
País
Brasil
PEP
Não
Última revisão KYC
22/05/2025
Próxima (12 meses)
22/05/2026Vencida
Comportamento

Esperado vs. observado

Esperado (renda)Observado
Volume 30 d
R$ 319,3 mil110,9×
esperado R$ 2,9 mil
Ticket médio
R$ 5,6 mil29,2×
esperado R$ 192,0
Horário 22h–6h
39%4,8×
esperado 8%
Contrapartes
555,5×
esperado 10
Volume semanal (R$)
081 mil162 mil−4 sem.−3 sem.−2 sem.−1 sem.Esta sem.
Composição do risco

93 de 93 pontos explicados

Atividade transacional+32
Histórico de alertas+29
Rede de relacionamentos+19
Ocupação / atividade econômica+13
PEP+0
País+0
FatorFontePeso
Atividade transacional
Volume 30 d em 11086% do esperado
Motor de monitoramento+32
Histórico de alertas
96 alerta(s), 2 em aberto
Fila de alertas+29
Rede de relacionamentos
55 contrapartes distintas
Grafo+19
Ocupação / atividade econômica
Autônomo
Cadastro KYC+13
PEP
Não consta
Lista PEP (CGU/TSE)+0
País
Brasil
Cadastro + GAFI+0
Score93
Alertas e casos

96 alerta(s) · 0 caso(s)

Screening

0 hit(s)

Fila de hits
Sem hits em OFAC, ONU, UE, CSNU/BCB, PEP, listas internas ou mídia adversa.
Produtos e contas

2 conta(s)

Contas 2
  • 1198-8 / 74087-5
  • 2696-4 / 76091-8
Chaves Pix 3
  • Chave documento
  • Chave e-mail
  • Chave aleatória
Dispositivos 2
  • DEV-172919
  • DEV-607563
Transações · últimos 57 lançamentos
DataID do eventoContraparteDescriçãoCanal / detalheValorAlertaStatus do eventoAções
01/10/26, 17:0518228d20-9159-5ccd
Gustavo Rodrigues Andrade
Salário
Pix
177.47.228.86
+R$ 17.559,50NãoAberto
01/10/26, 10:5944d7bb8f-9294-5f2e
Fábio Santos Pereira
Salário
Boleto
—		+R$ 498,36NãoAberto
01/10/26, 02:3453d3b469-2f3b-7e50
Tucano Construções Ltda
Pagamento fornecedor
Pix
177.229.59.70
+R$ 3.924,89NãoAberto
30/09/26, 19:58bd0ff6f2-6cb8-5462
Mariana Carvalho Marques
Aluguel
Pix
177.154.220.245
−R$ 1.156,37NãoAberto
01/10/26, 08:5832d08d85-66c3-c2e4
Débora Ferreira Vieira
—
Cartão
Farmácia São JoãoMCC 5912
+R$ 1.206,51NãoAberto
28/09/26, 19:1646091b7f-35e1-0135
Karina Fernandes Dias
sem nota
Pix
185.220.203.160VPN
+R$ 9.698,32SimAberto
30/09/26, 22:5684df460b-73b4-fca3
Beatriz Nunes Silva
Aluguel
Cartão
Câmbio & Cripto ExpressMCC 6051MCC de risco
+R$ 9.644,22SimAberto
29/09/26, 16:00f1a58c1d-1c29-dc5e
Estrela Logística ME
Reembolso
Boleto
—		+R$ 12.936,59NãoAberto
30/09/26, 08:40d6412500-ee23-efb9
Gabriela Martins Souza
Serviços prestados
Cartão
Posto Ipiranga BR-116MCC 5541
+R$ 833,35NãoAberto
30/09/26, 04:47f619a774-2d39-72dc
Orion Comércio de Eletrônicos Ltda
Reembolso
Pix
177.65.126.208
−R$ 5.191,84NãoAberto
29/09/26, 14:555db7b0dd-9197-2440
Pampa Serviços Digitais Ltda
Compra de material
Boleto
—		+R$ 9.661,30SimAberto
28/09/26, 23:27244d5356-e741-5471
Isabela Barbosa Dias
Divisão da conta
TED
177.50.204.121
+R$ 9.125,30SimAberto
30/09/26, 17:02edcf7857-ca51-8bc4
Delta Intermediação de Negócios Ltda
Pagamento fornecedor
Pix
177.203.80.164
+R$ 1.609,64NãoAberto
24/09/26, 16:17578dedb4-3292-19b8
Delta Serviços Digitais Ltda
—
Cartão
Farmácia São JoãoMCC 5912
+R$ 17.607,87NãoAberto
24/09/26, 02:446f1d7773-5d85-ed3a
Nicolas Silva Martins
Pagamento fornecedor
Pix
177.110.143.8
+R$ 2.726,04NãoAberto
22/09/26, 23:21586946ad-b421-d79b
Diego Andrade Ribeiro
Compra de material
Espécie
—		+R$ 3.177,28NãoAberto
26/09/26, 08:44d8dce7b7-a55a-3075
Henrique Machado Silva
Divisão da conta
TED
177.121.125.42
−R$ 14.162,51NãoAberto
30/09/26, 07:24a725bbff-3d1b-2e7a
Pampa Tecnologia S.A.
Aluguel
Pix
177.233.23.30
−R$ 8.099,88NãoAberto
21/09/26, 05:229eee1521-a524-edd2
Litoral Importação e Exportação Ltda
Salário
Pix
177.150.156.112
+R$ 9.845,48NãoAberto
23/09/26, 19:17d364ce7e-8023-8ab1
Norte Distribuidora ME
Pagamento fornecedor
Pix
177.194.153.49
+R$ 2.760,94NãoAberto
30/09/26, 00:56dbbe91b9-c678-f2b1
Wesley Dias Pereira
Compra de material
Pix
185.220.12.168VPN
+R$ 9.360,86SimAberto
28/09/26, 04:3267cebf21-75a5-44d6
Ipê Importação e Exportação Ltda
Mensalidade escola
TED
177.23.143.110
−R$ 3.601,36NãoAberto
24/09/26, 08:52f8667ba5-63db-9238
Wesley Mendes Marques
Mensalidade escola
Pix
185.220.67.23VPN
+R$ 9.955,51SimAberto
25/09/26, 23:28f627e0db-44da-93a5
Beatriz Lopes Santos
Aluguel
Espécie
—		−R$ 7.438,67NãoAberto
23/09/26, 17:120c3cc5b7-df25-f73e
Quartzo Intermediação de Negócios Ltda
—
Espécie
—		−R$ 1.581,04NãoAberto
22/09/26, 07:388b7dff85-1a2b-b36a
Rio Claro Participações S.A.
Divisão da conta
Pix
177.20.206.207
−R$ 1.005,22NãoAberto
26/09/26, 07:20d8c668dc-79af-fc09
Vinícius Barbosa Silva
Salário
Pix
177.72.140.179
+R$ 693,91NãoAberto
18/09/26, 05:22bbc03c66-168b-63fe
Isabela Barbosa Dias
—
Cartão
Supermercado Pão de MelMCC 5411
−R$ 731,60NãoAberto
29/09/26, 08:385a1355a8-0e63-1723
Helena Mendes Santos
Aluguel
Espécie
—		+R$ 5.069,84NãoAberto
20/09/26, 20:261548f688-6ac8-cfcd
Helena Carvalho Mendes
—
Pix
177.44.125.99
−R$ 9.557,88NãoAberto
26/09/26, 16:46cfb2afa8-8c02-ab66
Rio Claro Comércio de Eletrônicos Ltda
Pagamento fornecedor
Pix
177.205.123.189
−R$ 2.853,55NãoAberto
14/09/26, 21:5878296ea1-7913-a13c
Rio Claro Logística ME
Aluguel
Pix
177.91.196.32
−R$ 7.127,02NãoAberto
19/09/26, 17:1612f87750-5436-83ce
Bruno Dias Moreira
Salário
TED
177.233.69.143
+R$ 8.085,36NãoAberto
13/09/26, 20:203d4e18fb-a32a-0bca
Norte Participações S.A.
Compra de material
Pix
177.233.29.104
+R$ 4.919,32NãoAberto
26/09/26, 01:24a1d19398-c789-37fb
Delta Serviços Digitais Ltda
Mensalidade escola
Boleto
—		+R$ 1.239,17NãoAberto
18/09/26, 13:3640c31a33-2731-fcfd
Carla Ferreira Ferreira
Reembolso
Espécie
—		−R$ 1.459,36NãoAberto
27/09/26, 05:285d40d923-23b4-78c9
Cascata Comércio de Eletrônicos Ltda
empréstimo particular
Pix
185.220.87.159VPN
+R$ 9.747,63SimAberto
10/09/26, 02:58c99c7373-30a2-b54f
Henrique Santos Nunes
Compra de material
Boleto
—		−R$ 1.546,22NãoAberto
17/09/26, 11:178be57a50-7d63-011b
Jatobá Distribuidora ME
Compra de material
Pix
177.46.30.73
−R$ 2.507,16NãoAberto
17/09/26, 02:11b68af011-2594-c89b
Fernanda Carvalho Dias
Mensalidade escola
Pix
177.86.215.56
+R$ 9.142,08NãoAberto
16/09/26, 16:432e473ca8-fc7a-36c0
Débora Silva Andrade
—
Cartão
Farmácia São JoãoMCC 5912
+R$ 2.114,15NãoAberto
09/09/26, 11:32be6ad529-7ff7-8903
Lucas Barbosa Gomes
—
Espécie
—		+R$ 2.160,16NãoAberto
26/09/26, 11:08755f1eb7-3dfe-65c3
Vinícius Ribeiro Ferreira
Reembolso
Boleto
—		−R$ 2.001,35NãoAberto
24/09/26, 12:425acb7a5c-a516-a033
Rafaela Marques Moreira
Divisão da conta
Cartão
Farmácia São JoãoMCC 5912
+R$ 10.905,75NãoAberto
18/09/26, 20:33f112c108-dd74-ace8
Granito Serviços Digitais Ltda
Aluguel
Cartão
Farmácia São JoãoMCC 5912
+R$ 1.197,96NãoAberto
05/09/26, 11:1516fd4de9-bc32-1c39
Yasmin Santos Andrade
Compra de material
Pix
177.31.196.20
−R$ 18.340,76NãoAberto
16/09/26, 08:321436273d-6ef4-3f3a
Henrique Vieira Santos
Divisão da conta
Espécie
—		−R$ 9.452,99SimAberto
06/09/26, 06:23eb4dedeb-3b8c-09a9
Isabela Vieira Costa
Divisão da conta
Espécie
—		−R$ 1.452,21NãoAberto
17/09/26, 16:310391127b-6b86-64e0
Atlas Distribuidora ME
—
Cartão
Posto Ipiranga BR-116MCC 5541
+R$ 2.680,65NãoAberto
25/09/26, 14:03fb6689c1-0489-81b5
Granito Distribuidora ME
—
Pix
177.120.81.213
−R$ 1.424,61NãoAberto
25/09/26, 10:463eb7c8d8-effe-a4f6
Karina Alves Mendes
Compra de material
Espécie
—		−R$ 1.388,79NãoAberto
12/09/26, 14:09cb1845d7-09cf-a6e0
Boreal Intermediação de Negócios Ltda
Reembolso
Cartão
Supermercado Pão de MelMCC 5411
+R$ 7.179,46NãoAberto
25/09/26, 04:383ccf39b2-fb12-df05
Karina Rodrigues Ribeiro
Mensalidade escola
Pix
177.112.157.137
−R$ 12.018,86NãoAberto
20/09/26, 15:53741c623e-a3f2-d3a5
Fábio Mendes Santos
Mensalidade escola
Pix
177.76.40.175
+R$ 628,39NãoAberto
09/09/26, 04:49a5f7a2a0-8842-ef5e
Karina Rocha Rocha
Reembolso
Pix
177.158.159.141
−R$ 5.245,66NãoAberto
08/09/26, 19:05aaacd2a9-305a-d404
Ana Barbosa Lopes
Reembolso
Cartão
Supermercado Pão de MelMCC 5411
+R$ 1.219,97NãoAberto
10/09/26, 17:200e20cd5f-b430-eb89
Isabela Lima Gomes
Divisão da conta
Pix
177.38.86.26
+R$ 828,73NãoAberto
0 selecionada(s) · 57 transaçõesSoma líquida: R$ 0,00
Timeline

Eventos da entidade

27/09/202201/10/2026
  1. Pix recebido · R$ 17.559,5001/10/26, 17:05
    De Gustavo Rodrigues Andrade
  2. Boleto recebido · R$ 498,3601/10/26, 10:59
    De Fábio Santos Pereira
  3. Cartão recebido · R$ 1.206,5101/10/26, 08:58
    De Débora Ferreira Vieira
  4. Pix recebido · R$ 3.924,8901/10/26, 02:34
    De Tucano Construções Ltda
  5. Cartão recebido · R$ 9.644,2230/09/26, 22:56
    De Beatriz Nunes Silva · acionou regra
  6. Pix enviado · R$ 1.156,3730/09/26, 19:58
    Para Mariana Carvalho Marques
  7. ALR-049802 · Conta de passagem30/09/26, 19:45
    Score 65 · R$ 88.401,96 · novo
  8. Pix recebido · R$ 1.609,6430/09/26, 17:02
    De Delta Intermediação de Negócios Ltda
  9. Cartão recebido · R$ 833,3530/09/26, 08:40
    De Gabriela Martins Souza
  10. Pix enviado · R$ 8.099,8830/09/26, 07:24
    Para Pampa Tecnologia S.A.
  11. Pix enviado · R$ 5.191,8430/09/26, 04:47
    Para Orion Comércio de Eletrônicos Ltda
  12. Pix recebido · R$ 9.360,8630/09/26, 00:56
    De Wesley Dias Pereira · acionou regra
  13. Boleto recebido · R$ 12.936,5929/09/26, 16:00
    De Estrela Logística ME
  14. Boleto recebido · R$ 9.661,3029/09/26, 14:55
    De Pampa Serviços Digitais Ltda · acionou regra
  15. ALR-049048 · Cripto via exchange29/09/26, 10:47
    Score 64 · R$ 237.784,93 · encerrado
  16. Espécie recebido · R$ 5.069,8429/09/26, 08:38
    De Helena Mendes Santos
  17. TED recebido · R$ 9.125,3028/09/26, 23:27
    De Isabela Barbosa Dias · acionou regra
  18. Pix recebido · R$ 9.698,3228/09/26, 19:16
    De Karina Fernandes Dias · acionou regra
  19. ALR-048419 · Cliente ou contraparte de risco28/09/26, 10:44
    Score 78 · R$ 123.474,15 · encerrado
  20. TED enviado · R$ 3.601,3628/09/26, 04:32
    Para Ipê Importação e Exportação Ltda
  21. ALR-047478 · Valores redondos27/09/26, 21:31
    Score 100 · R$ 156.747,08 · encerrado
  22. ALR-048348 · IP suspeito27/09/26, 05:42
    Score 49 · R$ 82.554,84 · encerrado
  23. Pix recebido · R$ 9.747,6327/09/26, 05:28
    De Cascata Comércio de Eletrônicos Ltda · acionou regra
  24. ALR-048109 · Cliente ou contraparte de risco26/09/26, 21:04
    Score 100 · R$ 208.849,01 · encerrado
  25. ALR-049191 · Cliente ou contraparte de risco26/09/26, 20:41
    Score 89 · R$ 122.452,90 · encerrado
  26. Pix enviado · R$ 2.853,5526/09/26, 16:46
    Para Rio Claro Comércio de Eletrônicos Ltda
  27. ALR-046469 · Pix em horário atípico26/09/26, 15:27
    Score 92 · R$ 259.086,25 · encerrado
  28. Boleto enviado · R$ 2.001,3526/09/26, 11:08
    Para Vinícius Ribeiro Ferreira
  29. TED enviado · R$ 14.162,5126/09/26, 08:44
    Para Henrique Machado Silva
  30. Pix recebido · R$ 693,9126/09/26, 07:20
    De Vinícius Barbosa Silva
  31. Boleto recebido · R$ 1.239,1726/09/26, 01:24
    De Delta Serviços Digitais Ltda
  32. Espécie enviado · R$ 7.438,6725/09/26, 23:28
    Para Beatriz Lopes Santos
  33. Pix enviado · R$ 1.424,6125/09/26, 14:03
    Para Granito Distribuidora ME
  34. Espécie enviado · R$ 1.388,7925/09/26, 10:46
    Para Karina Alves Mendes
  35. Pix enviado · R$ 12.018,8625/09/26, 04:38
    Para Karina Rodrigues Ribeiro
  36. ALR-049078 · Jurisdição de risco24/09/26, 23:06
    Score 75 · R$ 217.979,73 · em_analise
  37. Cartão recebido · R$ 17.607,8724/09/26, 16:17
    De Delta Serviços Digitais Ltda
  38. Cartão recebido · R$ 10.905,7524/09/26, 12:42
    De Rafaela Marques Moreira
  39. ALR-013997 · Cripto via exchange24/09/26, 10:53
    Score 68 · R$ 213.903,20 · encerrado
  40. Pix recebido · R$ 9.955,5124/09/26, 08:52
    De Wesley Mendes Marques · acionou regra
  41. ALR-017095 · Saques em espécie24/09/26, 05:06
    Score 63 · R$ 141.380,15 · encerrado
  42. Pix recebido · R$ 2.726,0424/09/26, 02:44
    De Nicolas Silva Martins
  43. Pix recebido · R$ 2.760,9423/09/26, 19:17
    De Norte Distribuidora ME
  44. Espécie enviado · R$ 1.581,0423/09/26, 17:12
    Para Quartzo Intermediação de Negócios Ltda
  45. Espécie recebido · R$ 3.177,2822/09/26, 23:21
    De Diego Andrade Ribeiro
  46. ALR-034908 · Estabelecimento de risco22/09/26, 12:37
    Score 63 · R$ 245.955,50 · encerrado
  47. Pix enviado · R$ 1.005,2222/09/26, 07:38
    Para Rio Claro Participações S.A.
  48. Pix recebido · R$ 9.845,4821/09/26, 05:22
    De Litoral Importação e Exportação Ltda
  49. Pix enviado · R$ 9.557,8820/09/26, 20:26
    Para Helena Carvalho Mendes
  50. Pix recebido · R$ 628,3920/09/26, 15:53
    De Fábio Mendes Santos
  51. ALR-028561 · Estruturação20/09/26, 11:45
    Score 48 · R$ 138.668,27 · encerrado
  52. ALR-004401 · Valores redondos20/09/26, 11:33
    Score 95 · R$ 257.379,04 · encerrado
  53. ALR-042242 · Estruturação20/09/26, 07:27
    Score 100 · R$ 180.932,15 · encerrado
  54. TED recebido · R$ 8.085,3619/09/26, 17:16
    De Bruno Dias Moreira
  55. ALR-020429 · Pix em horário atípico19/09/26, 14:07
    Score 63 · R$ 80.692,57 · encerrado
  56. ALR-025212 · Estabelecimento de risco19/09/26, 04:13
    Score 84 · R$ 185.097,01 · encerrado
  57. Cartão recebido · R$ 1.197,9618/09/26, 20:33
    De Granito Serviços Digitais Ltda
  58. Espécie enviado · R$ 1.459,3618/09/26, 13:36
    Para Carla Ferreira Ferreira
  59. ALR-000455 · Pix em horário atípico18/09/26, 10:08
    Score 69 · R$ 160.337,03 · encerrado
  60. Cartão enviado · R$ 731,6018/09/26, 05:22
    Para Isabela Barbosa Dias
  61. ALR-003999 · Valores redondos18/09/26, 03:49
    Score 66 · R$ 134.360,66 · encerrado
  62. Cartão recebido · R$ 2.680,6517/09/26, 16:31
    De Atlas Distribuidora ME
  63. Pix enviado · R$ 2.507,1617/09/26, 11:17
    Para Jatobá Distribuidora ME
  64. Pix recebido · R$ 9.142,0817/09/26, 02:11
    De Fernanda Carvalho Dias
  65. Cartão recebido · R$ 2.114,1516/09/26, 16:43
    De Débora Silva Andrade
  66. ALR-027706 · Palavras suspeitas16/09/26, 14:58
    Score 66 · R$ 219.366,26 · encerrado
  67. Espécie enviado · R$ 9.452,9916/09/26, 08:32
    Para Henrique Vieira Santos · acionou regra
  68. ALR-042693 · Cliente ou contraparte de risco14/09/26, 23:08
    Score 100 · R$ 123.199,61 · encerrado
  69. Pix enviado · R$ 7.127,0214/09/26, 21:58
    Para Rio Claro Logística ME
  70. ALR-011409 · Jurisdição de risco14/09/26, 17:53
    Score 73 · R$ 145.323,28 · encerrado
  71. ALR-004684 · Saques em espécie14/09/26, 08:23
    Score 87 · R$ 185.265,85 · encerrado
  72. ALR-039316 · Saques em espécie14/09/26, 01:38
    Score 65 · R$ 198.707,48 · encerrado
  73. Pix recebido · R$ 4.919,3213/09/26, 20:20
    De Norte Participações S.A.
  74. ALR-029547 · Estruturação13/09/26, 19:46
    Score 65 · R$ 149.443,94 · encerrado
  75. ALR-008878 · Jurisdição de risco13/09/26, 16:47
    Score 68 · R$ 126.731,72 · encerrado
  76. ALR-038561 · Incompatível com perfil13/09/26, 13:40
    Score 55 · R$ 82.507,52 · encerrado
  77. ALR-031341 · Valores redondos13/09/26, 13:12
    Score 62 · R$ 246.813,68 · encerrado
  78. Cartão recebido · R$ 7.179,4612/09/26, 14:09
    De Boreal Intermediação de Negócios Ltda
  79. ALR-020764 · Cliente ou contraparte de risco11/09/26, 23:51
    Score 75 · R$ 235.975,31 · encerrado
  80. ALR-019349 · Mula financeira11/09/26, 02:50
    Score 78 · R$ 143.395,24 · encerrado
  81. Pix recebido · R$ 828,7310/09/26, 17:20
    De Isabela Lima Gomes
  82. Boleto enviado · R$ 1.546,2210/09/26, 02:58
    Para Henrique Santos Nunes
  83. ALR-010747 · Conta de passagem09/09/26, 14:03
    Score 68 · R$ 228.318,89 · encerrado
  84. Espécie recebido · R$ 2.160,1609/09/26, 11:32
    De Lucas Barbosa Gomes
  85. ALR-014680 · Anomalia em cartão/ATM09/09/26, 10:36
    Score 60 · R$ 174.625,08 · encerrado
  86. ALR-016879 · Mula financeira09/09/26, 06:46
    Score 98 · R$ 126.124,55 · encerrado
  87. Pix enviado · R$ 5.245,6609/09/26, 04:49
    Para Karina Rocha Rocha
  88. Cartão recebido · R$ 1.219,9708/09/26, 19:05
    De Ana Barbosa Lopes
  89. ALR-035331 · Anomalia em cartão/ATM07/09/26, 13:28
    Score 87 · R$ 236.578,71 · encerrado
  90. Espécie enviado · R$ 1.452,2106/09/26, 06:23
    Para Isabela Vieira Costa
  91. ALR-014013 · Jurisdição de risco06/09/26, 03:39
    Score 64 · R$ 235.249,46 · encerrado
  92. Pix enviado · R$ 18.340,7605/09/26, 11:15
    Para Yasmin Santos Andrade
  93. ALR-005244 · Mudança de comportamento05/09/26, 09:07
    Score 84 · R$ 184.539,19 · encerrado
  94. ALR-033555 · Incompatível com perfil05/09/26, 01:44
    Score 49 · R$ 168.190,77 · encerrado
  95. ALR-018319 · Jurisdição de risco04/09/26, 00:37
    Score 100 · R$ 285.727,36 · encerrado
  96. ALR-016826 · Mula financeira03/09/26, 05:00
    Score 90 · R$ 266.293,80 · encerrado
  97. ALR-044829 · Cripto via exchange02/09/26, 17:20
    Score 98 · R$ 245.721,90 · encerrado
  98. ALR-034475 · Mula financeira30/08/26, 15:37
    Score 95 · R$ 235.145,84 · encerrado
  99. ALR-045281 · Conta dormente30/08/26, 05:14
    Score 88 · R$ 239.236,70 · encerrado
  100. ALR-043445 · Jurisdição de risco29/08/26, 22:13
    Score 49 · R$ 127.607,89 · encerrado
  101. ALR-019759 · Comunicação automática29/08/26, 09:51
    Score 84 · R$ 220.243,33 · encerrado
  102. ALR-004893 · Pix em horário atípico28/08/26, 18:30
    Score 99 · R$ 185.251,35 · encerrado
  103. ALR-045217 · Incompatível com perfil28/08/26, 18:09
    Score 94 · R$ 253.165,50 · encerrado
  104. ALR-009560 · Incompatível com perfil28/08/26, 11:50
    Score 68 · R$ 146.776,84 · encerrado
  105. ALR-044186 · Cripto via exchange27/08/26, 07:08
    Score 66 · R$ 111.620,64 · encerrado
  106. ALR-002606 · Mula financeira27/08/26, 03:01
    Score 80 · R$ 269.888,27 · encerrado
  107. ALR-042260 · Estruturação24/08/26, 12:02
    Score 81 · R$ 226.653,62 · encerrado
  108. ALR-003573 · Jurisdição de risco23/08/26, 15:34
    Score 85 · R$ 106.299,90 · encerrado
  109. ALR-036094 · Mula financeira23/08/26, 03:25
    Score 74 · R$ 95.750,44 · encerrado
  110. ALR-043801 · Palavras suspeitas22/08/26, 09:50
    Score 82 · R$ 99.362,98 · encerrado
  111. ALR-045291 · Cliente ou contraparte de risco22/08/26, 01:15
    Score 67 · R$ 138.203,29 · encerrado
  112. ALR-009253 · Jurisdição de risco21/08/26, 07:14
    Score 78 · R$ 237.719,44 · encerrado
  113. ALR-003804 · Incompatível com perfil20/08/26, 17:02
    Score 78 · R$ 206.324,83 · encerrado
  114. ALR-013525 · Saques em espécie18/08/26, 21:32
    Score 100 · R$ 255.686,16 · encerrado
  115. ALR-012049 · Conta de passagem18/08/26, 19:22
    Score 100 · R$ 136.891,69 · encerrado
  116. ALR-024325 · Cliente ou contraparte de risco15/08/26, 18:22
    Score 48 · R$ 122.464,89 · encerrado
  117. ALR-026519 · Comunicação automática15/08/26, 06:59
    Score 72 · R$ 177.734,63 · encerrado
  118. ALR-028163 · Jurisdição de risco14/08/26, 10:20
    Score 50 · R$ 215.723,49 · encerrado
  119. ALR-007111 · Pix em horário atípico14/08/26, 02:12
    Score 67 · R$ 235.354,63 · encerrado
  120. ALR-024915 · Pix em horário atípico14/08/26, 01:48
    Score 54 · R$ 103.876,88 · encerrado
  121. ALR-041206 · Transação relevante11/08/26, 19:08
    Score 100 · R$ 148.644,22 · encerrado
  122. ALR-028631 · Valores redondos09/08/26, 14:46
    Score 84 · R$ 110.089,52 · encerrado
  123. ALR-016493 · IP suspeito08/08/26, 13:11
    Score 77 · R$ 193.963,76 · encerrado
  124. ALR-022176 · Conta dormente08/08/26, 01:14
    Score 57 · R$ 117.779,36 · encerrado
  125. ALR-041655 · Jurisdição de risco06/08/26, 06:57
    Score 100 · R$ 139.182,72 · encerrado
  126. ALR-019726 · Jurisdição de risco03/08/26, 18:05
    Score 51 · R$ 194.864,46 · encerrado
  127. ALR-018236 · Jurisdição de risco02/08/26, 16:34
    Score 48 · R$ 138.941,50 · encerrado
  128. ALR-009184 · Saques em espécie30/07/26, 12:49
    Score 63 · R$ 177.378,62 · encerrado
  129. ALR-004745 · Jurisdição de risco30/07/26, 03:24
    Score 72 · R$ 144.882,15 · encerrado
  130. ALR-016043 · Conta de passagem29/07/26, 21:14
    Score 91 · R$ 267.377,09 · encerrado
  131. ALR-039186 · Conta de passagem29/07/26, 13:41
    Score 87 · R$ 176.610,55 · encerrado
  132. ALR-032050 · Saques em espécie28/07/26, 12:00
    Score 69 · R$ 131.560,87 · encerrado
  133. ALR-033631 · Pix em horário atípico27/07/26, 08:38
    Score 97 · R$ 256.047,67 · encerrado
  134. ALR-015875 · Valores redondos27/07/26, 04:54
    Score 51 · R$ 232.371,84 · encerrado
  135. ALR-035768 · Jurisdição de risco26/07/26, 11:34
    Score 59 · R$ 152.342,55 · encerrado
  136. ALR-025572 · Pix em horário atípico24/07/26, 17:16
    Score 64 · R$ 194.153,02 · encerrado
  137. ALR-009965 · Jurisdição de risco24/07/26, 05:18
    Score 66 · R$ 160.782,61 · encerrado
  138. ALR-020104 · Anomalia em cartão/ATM23/07/26, 13:11
    Score 95 · R$ 266.873,68 · encerrado
  139. ALR-013207 · Conta de passagem22/07/26, 18:39
    Score 96 · R$ 139.936,01 · encerrado
  140. ALR-014222 · Pix em horário atípico20/07/26, 20:36
    Score 99 · R$ 121.619,68 · encerrado
  141. ALR-045236 · Anomalia em cartão/ATM20/07/26, 17:38
    Score 75 · R$ 258.814,60 · encerrado
  142. ALR-004341 · Mudança de comportamento19/07/26, 14:05
    Score 62 · R$ 229.020,51 · encerrado
  143. ALR-017531 · IP suspeito16/07/26, 10:18
    Score 75 · R$ 212.954,44 · encerrado
  144. ALR-008226 · Múltiplas geografias14/07/26, 03:20
    Score 56 · R$ 165.439,25 · encerrado
  145. ALR-042894 · Jurisdição de risco13/07/26, 22:53
    Score 73 · R$ 217.420,55 · encerrado
  146. ALR-023228 · Valores redondos13/07/26, 17:05
    Score 86 · R$ 211.112,41 · encerrado
  147. ALR-013898 · Pix em horário atípico13/07/26, 06:50
    Score 91 · R$ 243.249,99 · encerrado
  148. ALR-035582 · Incompatível com perfil10/07/26, 01:15
    Score 81 · R$ 212.529,56 · encerrado
  149. ALR-044001 · Incompatível com perfil09/07/26, 16:24
    Score 72 · R$ 199.019,09 · encerrado
  150. ALR-027800 · Saques em espécie08/07/26, 13:50
    Score 57 · R$ 117.258,11 · encerrado
  151. ALR-012822 · Transação relevante07/07/26, 17:51
    Score 81 · R$ 269.905,28 · encerrado
  152. ALR-000770 · Mula financeira07/07/26, 04:10
    Score 93 · R$ 141.109,16 · encerrado
  153. ALR-021725 · Saques em espécie06/07/26, 23:14
    Score 63 · R$ 79.321,77 · encerrado
  154. Revisão KYC22/05/25, 17:30
    Rating mantido em alto
  155. Onboarding concluído27/09/22, 17:30
    Alta renda · Porto Alegre/RS
Rede

Grafo de relacionamentos

Período: 60 d (até hoje)
PessoaEmpresaContaChave PixDispositivoEndereçoLista restritivaFan-in/outCiclo
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