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← Perfil de risco
96
Perfil 360º · PF

Antônio Machado Nunes

***.647.839-**Alta rendaCliente desde 25/11/2023ENT-00094
Risco Alto
Tendência 90 d
+13 pts
050100−83 d−68 d−53 d−38 d−23 d−8 d
Dados cadastrais e KYC

Pessoa física

Ocupação
Aposentado
Renda mensal
R$ 18.600,00
Cidade/UF
Goiânia/GO
País
Brasil
PEP
Não
Última revisão KYC
01/03/2025
Próxima (12 meses)
01/03/2026Vencida
Comportamento

Esperado vs. observado

Esperado (renda)Observado
Volume 30 d
R$ 190,3 mil8,5×
esperado R$ 22,3 mil
Ticket médio
R$ 5,8 mil3,9×
esperado R$ 1,5 mil
Horário 22h–6h
27%3,4×
esperado 8%
Contrapartes
323,2×
esperado 10
Volume semanal (R$)
071 mil143 mil−4 sem.−3 sem.−2 sem.−1 sem.Esta sem.
Composição do risco

96 de 96 pontos explicados

Atividade transacional+41
Histórico de alertas+38
Rede de relacionamentos+12
Ocupação / atividade econômica+5
PEP+0
País+0
FatorFontePeso
Atividade transacional
Volume 30 d em 852% do esperado
Motor de monitoramento+41
Histórico de alertas
87 alerta(s), 2 em aberto
Fila de alertas+38
Rede de relacionamentos
32 contrapartes distintas
Grafo+12
Ocupação / atividade econômica
Aposentado
Cadastro KYC+5
PEP
Não consta
Lista PEP (CGU/TSE)+0
País
Brasil
Cadastro + GAFI+0
Score96
Alertas e casos

87 alerta(s) · 0 caso(s)

Screening

1 hit(s)

Fila de hits
Produtos e contas

3 conta(s)

Contas 3
  • 4057-7 / 89282-0
  • 6144-9 / 45192-6
  • 1299-2 / 10862-3
Chaves Pix 1
  • Chave documento
Dispositivos 2
  • DEV-636070
  • DEV-221856
Transações · últimos 33 lançamentos
DataID do eventoContraparteDescriçãoCanal / detalheValorAlertaStatus do eventoAções
01/10/26, 17:060b632bf1-5c18-7ebc
Helena Mendes Santos
Salário
Pix
177.109.200.235
+R$ 5.401,26NãoAberto
01/10/26, 10:08f24f19ca-19c0-59a3
Fênix Pagamentos Eireli
Aluguel
Cartão
Posto Ipiranga BR-116MCC 5541
−R$ 207,83NãoAberto
01/10/26, 09:16946fc9ac-bfeb-f132
Antônio Mendes Soares
fichas
Pix
177.207.95.213
−R$ 9.422,18SimAberto
01/10/26, 05:143fdea70b-cb0b-fb81
Jatobá Tecnologia S.A.
Reembolso
Pix
177.235.228.10
+R$ 3.163,79NãoAberto
30/09/26, 16:3912cdfced-3806-ac02
Rio Claro Distribuidora ME
Mensalidade escola
Pix
177.220.42.90
−R$ 9.097,22NãoAberto
28/09/26, 19:24733c1556-9788-4fcd
Orion Construções Ltda
Aluguel
Boleto
—		−R$ 5.902,30NãoAberto
29/09/26, 10:36568914d5-239a-06cb
Nicolas Rodrigues Marques
—
Pix
177.96.20.115
+R$ 234,88NãoAberto
27/09/26, 21:533c2ab9aa-32ec-db05
João Barbosa Soares
Mensalidade escola
TED
177.165.149.125
−R$ 9.049,11NãoAberto
27/09/26, 17:0101115f40-93c0-e05b
Orion Serviços Digitais Ltda
—
TED
177.125.245.131
+R$ 8.249,95NãoAberto
26/09/26, 19:4407e42b08-fa53-7991
Diego Ferreira Moreira
Mensalidade escola
Boleto
—		+R$ 287,81NãoAberto
26/09/26, 06:40d35266df-8bac-83f7
João Barbosa Soares
Mensalidade escola
TED
177.180.169.160
−R$ 8.542,26NãoAberto
28/09/26, 11:5054cf9276-df51-5620
Isabela Vieira Costa
Divisão da conta
Pix
177.122.188.201
−R$ 5.177,62NãoAberto
30/09/26, 16:39bb09bc28-75e7-0020
Gabriela Nunes Carvalho
Compra de material
Pix
177.84.202.64
+R$ 814,04NãoAberto
29/09/26, 00:0078eaa6cb-ca89-829b
Bruno Almeida Souza
Divisão da conta
TED
177.209.165.33
−R$ 23.338,67NãoAberto
28/09/26, 04:33a961cf4e-d343-e391
Nicolas Pereira Lima
Divisão da conta
Pix
177.63.199.199
−R$ 9.346,66SimAberto
22/09/26, 23:00c3bf12a9-365e-c0df
Fernanda Oliveira Dias
Pagamento fornecedor
Pix
177.53.162.199
−R$ 1.219,25NãoAberto
27/09/26, 16:5163e8b590-68a7-9c28
Wesley Alves Rocha
Pagamento fornecedor
Espécie
—		+R$ 9.953,09SimAberto
28/09/26, 21:23e42ea331-252b-8713
Norte Participações S.A.
Serviços prestados
TED
177.89.5.212
+R$ 815,55NãoAberto
30/09/26, 05:000ebd5491-ab05-a94c
Rafaela Ferreira Rocha
Reembolso
Pix
177.132.204.35
−R$ 9.234,89SimAberto
27/09/26, 18:10a8ad4856-fb0f-d2f5
Paulo Soares Almeida
Salário
TED
177.29.171.241
−R$ 2.691,47NãoAberto
30/09/26, 01:1325997e99-9725-2b1a
João Lima Andrade
Pagamento fornecedor
Cartão
Farmácia São JoãoMCC 5912
−R$ 4.582,36NãoAberto
28/09/26, 05:03842e6edc-acf3-c9cd
Beatriz Costa Nunes
Pagamento fornecedor
Pix
177.129.183.228
−R$ 276,80NãoAberto
18/09/26, 20:46455fb82a-2c67-a123
Fábio Carvalho Soares
Pagamento fornecedor
Pix
177.146.141.21
+R$ 1.815,62NãoAberto
24/09/26, 01:2412af5288-fbb4-d9e7
Rafaela Andrade Santos
—
Pix
177.78.156.127
−R$ 1.523,50NãoAberto
27/09/26, 17:10c2ed67c8-9f34-5987
Eduarda Fernandes Almeida
Reembolso
Pix
177.175.131.215
−R$ 877,51NãoAberto
19/09/26, 05:10f5809517-1920-41c1
Ana Marques Moreira
Serviços prestados
Boleto
—		+R$ 23.763,07NãoAberto
20/09/26, 20:5975afe6d1-9358-4ca0
Norte Distribuidora ME
—
Pix
177.84.41.174
+R$ 162,59NãoAberto
24/09/26, 23:0979922dbc-d61f-5f28
Granito Construções Ltda
Compra de material
Cartão
Supermercado Pão de MelMCC 5411
−R$ 4.210,75NãoAberto
18/09/26, 21:09860e2c1e-ed9e-949e
Horizonte Intermediação de Negócios Ltda
Salário
TED
177.157.82.11
−R$ 836,84NãoAberto
22/09/26, 01:178b4d02cd-af49-0a49
Ipê Importação e Exportação Ltda
Divisão da conta
Pix
177.111.51.40
−R$ 8.351,34NãoAberto
27/09/26, 22:4980f9c0eb-b1c9-c54d
Pampa Logística ME
Aluguel
Pix
177.81.232.247
−R$ 2.320,45NãoAberto
26/09/26, 13:062d0db063-4b73-5ae8
Horizonte Distribuidora ME
Mensalidade escola
Boleto
—		−R$ 9.640,20SimAberto
14/09/26, 09:18ceb7c116-3962-cbf8
Ipê Comércio de Eletrônicos Ltda
Serviços prestados
Pix
177.35.46.183
−R$ 9.752,29SimAberto
0 selecionada(s) · 33 transaçõesSoma líquida: R$ 0,00
Timeline

Eventos da entidade

25/11/202301/10/2026
  1. Pix recebido · R$ 5.401,2601/10/26, 17:06
    De Helena Mendes Santos
  2. Hit de screening · ONU01/10/26, 10:32
    Fábio Machado Nunes · similaridade 86% · pendente
  3. Cartão enviado · R$ 207,8301/10/26, 10:08
    Para Fênix Pagamentos Eireli
  4. Pix enviado · R$ 9.422,1801/10/26, 09:16
    Para Antônio Mendes Soares · acionou regra
  5. Pix recebido · R$ 3.163,7901/10/26, 05:14
    De Jatobá Tecnologia S.A.
  6. ALR-049999 · Incompatível com perfil01/10/26, 01:56
    Score 90 · R$ 160.784,52 · novo
  7. Pix enviado · R$ 9.097,2230/09/26, 16:39
    Para Rio Claro Distribuidora ME
  8. Pix recebido · R$ 814,0430/09/26, 16:39
    De Gabriela Nunes Carvalho
  9. ALR-049297 · Cripto via exchange30/09/26, 08:59
    Score 100 · R$ 299.142,01 · em_analise
  10. Pix enviado · R$ 9.234,8930/09/26, 05:00
    Para Rafaela Ferreira Rocha · acionou regra
  11. Cartão enviado · R$ 4.582,3630/09/26, 01:13
    Para João Lima Andrade
  12. Pix recebido · R$ 234,8829/09/26, 10:36
    De Nicolas Rodrigues Marques
  13. ALR-047546 · Conta de passagem29/09/26, 06:26
    Score 66 · R$ 116.586,67 · encerrado
  14. TED enviado · R$ 23.338,6729/09/26, 00:00
    Para Bruno Almeida Souza
  15. TED recebido · R$ 815,5528/09/26, 21:23
    De Norte Participações S.A.
  16. Boleto enviado · R$ 5.902,3028/09/26, 19:24
    Para Orion Construções Ltda
  17. Pix enviado · R$ 5.177,6228/09/26, 11:50
    Para Isabela Vieira Costa
  18. Pix enviado · R$ 276,8028/09/26, 05:03
    Para Beatriz Costa Nunes
  19. Pix enviado · R$ 9.346,6628/09/26, 04:33
    Para Nicolas Pereira Lima · acionou regra
  20. ALR-047210 · Mula financeira28/09/26, 03:07
    Score 100 · R$ 224.094,26 · encerrado
  21. Pix enviado · R$ 2.320,4527/09/26, 22:49
    Para Pampa Logística ME
  22. TED enviado · R$ 9.049,1127/09/26, 21:53
    Para João Barbosa Soares
  23. TED enviado · R$ 2.691,4727/09/26, 18:10
    Para Paulo Soares Almeida
  24. Pix enviado · R$ 877,5127/09/26, 17:10
    Para Eduarda Fernandes Almeida
  25. TED recebido · R$ 8.249,9527/09/26, 17:01
    De Orion Serviços Digitais Ltda
  26. Espécie recebido · R$ 9.953,0927/09/26, 16:51
    De Wesley Alves Rocha · acionou regra
  27. ALR-046888 · Incompatível com perfil27/09/26, 05:19
    Score 97 · R$ 187.509,89 · encerrado
  28. Boleto recebido · R$ 287,8126/09/26, 19:44
    De Diego Ferreira Moreira
  29. Boleto enviado · R$ 9.640,2026/09/26, 13:06
    Para Horizonte Distribuidora ME · acionou regra
  30. TED enviado · R$ 8.542,2626/09/26, 06:40
    Para João Barbosa Soares
  31. ALR-046008 · Jurisdição de risco25/09/26, 16:01
    Score 96 · R$ 174.204,50 · encerrado
  32. ALR-048989 · Jurisdição de risco25/09/26, 06:38
    Score 79 · R$ 215.447,37 · encerrado
  33. Cartão enviado · R$ 4.210,7524/09/26, 23:09
    Para Granito Construções Ltda
  34. ALR-000214 · Pix em horário atípico24/09/26, 13:56
    Score 70 · R$ 94.171,02 · encerrado
  35. Pix enviado · R$ 1.523,5024/09/26, 01:24
    Para Rafaela Andrade Santos
  36. ALR-028997 · Incompatível com perfil23/09/26, 22:39
    Score 95 · R$ 130.520,59 · encerrado
  37. ALR-023249 · Pix em horário atípico22/09/26, 23:15
    Score 100 · R$ 194.381,65 · encerrado
  38. Pix enviado · R$ 1.219,2522/09/26, 23:00
    Para Fernanda Oliveira Dias
  39. ALR-045786 · Comunicação automática22/09/26, 12:57
    Score 100 · R$ 197.722,26 · encerrado
  40. ALR-019903 · Jurisdição de risco22/09/26, 10:55
    Score 100 · R$ 165.537,58 · encerrado
  41. ALR-020841 · Saques em espécie22/09/26, 02:26
    Score 54 · R$ 126.192,40 · encerrado
  42. Pix enviado · R$ 8.351,3422/09/26, 01:17
    Para Ipê Importação e Exportação Ltda
  43. ALR-014843 · IP suspeito21/09/26, 19:08
    Score 95 · R$ 134.666,01 · encerrado
  44. ALR-039899 · Mudança de comportamento21/09/26, 03:00
    Score 100 · R$ 274.221,64 · encerrado
  45. Pix recebido · R$ 162,5920/09/26, 20:59
    De Norte Distribuidora ME
  46. ALR-038741 · Pix em horário atípico20/09/26, 00:51
    Score 71 · R$ 241.655,24 · encerrado
  47. ALR-010541 · Mula financeira19/09/26, 18:00
    Score 60 · R$ 79.746,35 · encerrado
  48. ALR-016465 · Incompatível com perfil19/09/26, 10:00
    Score 52 · R$ 131.308,93 · encerrado
  49. Boleto recebido · R$ 23.763,0719/09/26, 05:10
    De Ana Marques Moreira
  50. ALR-010332 · Incompatível com perfil19/09/26, 00:46
    Score 91 · R$ 280.243,20 · encerrado
  51. TED enviado · R$ 836,8418/09/26, 21:09
    Para Horizonte Intermediação de Negócios Ltda
  52. Pix recebido · R$ 1.815,6218/09/26, 20:46
    De Fábio Carvalho Soares
  53. ALR-028758 · Pix em horário atípico18/09/26, 09:36
    Score 97 · R$ 207.350,89 · encerrado
  54. ALR-001502 · Pix em horário atípico16/09/26, 04:33
    Score 93 · R$ 256.556,32 · encerrado
  55. ALR-005595 · Anomalia em cartão/ATM15/09/26, 06:12
    Score 70 · R$ 210.627,05 · encerrado
  56. ALR-026656 · Saques em espécie14/09/26, 14:33
    Score 57 · R$ 181.100,54 · encerrado
  57. ALR-019280 · Saques em espécie14/09/26, 13:19
    Score 100 · R$ 245.866,87 · encerrado
  58. Pix enviado · R$ 9.752,2914/09/26, 09:18
    Para Ipê Comércio de Eletrônicos Ltda · acionou regra
  59. ALR-042022 · Conta de passagem14/09/26, 02:51
    Score 87 · R$ 151.331,56 · encerrado
  60. ALR-027231 · Conta de passagem12/09/26, 17:35
    Score 100 · R$ 121.547,13 · encerrado
  61. ALR-043574 · Pix em horário atípico12/09/26, 10:13
    Score 54 · R$ 200.426,49 · encerrado
  62. ALR-018035 · Cripto via exchange11/09/26, 01:32
    Score 97 · R$ 199.118,48 · encerrado
  63. ALR-005111 · Saques em espécie09/09/26, 14:37
    Score 58 · R$ 172.188,20 · encerrado
  64. ALR-023716 · Cripto via exchange09/09/26, 01:21
    Score 94 · R$ 270.900,45 · encerrado
  65. ALR-004849 · Cripto via exchange06/09/26, 02:48
    Score 77 · R$ 233.690,60 · encerrado
  66. ALR-027148 · Estruturação04/09/26, 20:50
    Score 61 · R$ 109.174,00 · encerrado
  67. ALR-013980 · Saques em espécie01/09/26, 03:16
    Score 72 · R$ 193.005,27 · encerrado
  68. ALR-041019 · Cripto via exchange31/08/26, 04:00
    Score 94 · R$ 202.432,86 · encerrado
  69. ALR-004505 · Mula financeira31/08/26, 01:57
    Score 66 · R$ 200.237,56 · encerrado
  70. ALR-031650 · Jurisdição de risco28/08/26, 11:33
    Score 57 · R$ 219.894,60 · encerrado
  71. ALR-009994 · Pix em horário atípico28/08/26, 05:49
    Score 48 · R$ 138.540,70 · encerrado
  72. ALR-006696 · Incompatível com perfil27/08/26, 17:43
    Score 89 · R$ 268.240,17 · encerrado
  73. ALR-027455 · Mudança de comportamento27/08/26, 05:34
    Score 59 · R$ 246.122,66 · encerrado
  74. ALR-034561 · Incompatível com perfil26/08/26, 20:07
    Score 93 · R$ 152.875,51 · encerrado
  75. ALR-044939 · Múltiplas geografias25/08/26, 12:16
    Score 99 · R$ 225.141,57 · encerrado
  76. ALR-035307 · Conta de passagem25/08/26, 09:16
    Score 69 · R$ 197.228,76 · encerrado
  77. ALR-012627 · Cripto via exchange25/08/26, 05:53
    Score 58 · R$ 225.666,98 · encerrado
  78. ALR-042426 · Transação relevante24/08/26, 11:08
    Score 54 · R$ 97.527,93 · encerrado
  79. ALR-008184 · Estruturação23/08/26, 22:13
    Score 87 · R$ 170.719,61 · encerrado
  80. ALR-015942 · Incompatível com perfil20/08/26, 09:54
    Score 55 · R$ 79.000,20 · encerrado
  81. ALR-043971 · Mudança de comportamento19/08/26, 09:47
    Score 100 · R$ 168.789,02 · encerrado
  82. ALR-044877 · Saques em espécie19/08/26, 03:28
    Score 92 · R$ 227.069,99 · encerrado
  83. ALR-028903 · Cripto via exchange19/08/26, 00:37
    Score 52 · R$ 197.049,70 · encerrado
  84. ALR-042299 · Conta de passagem15/08/26, 23:14
    Score 88 · R$ 261.753,25 · encerrado
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