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← Perfil de risco
100
Perfil 360º · PJ

Serra Participações S.A.

35.492.955****-**Câmbio e turismoCliente desde 15/08/2026ENT-00097
Risco Alto
Tendência 90 d
−4 pts
050100−83 d−68 d−53 d−38 d−23 d−8 d
Dados cadastrais e KYC

Pessoa jurídica

Atividade
Câmbio e turismo
Faturamento mensal
R$ 2.604.000,00
Cidade/UF
Porto Alegre/RS
País
Brasil
PEP
Não
Última revisão KYC
26/07/2026
Próxima (12 meses)
26/07/2027
Comportamento

Esperado vs. observado

Esperado (renda)Observado
Volume 30 d
R$ 415,3 mil0,1×
esperado R$ 3,1 mi
Ticket médio
R$ 7,4 mil0,1×
esperado R$ 78,1 mil
Horário 22h–6h
16%5,4×
esperado 3%
Contrapartes
552,2×
esperado 25
Volume semanal (R$)
0363 mil727 mil−4 sem.−3 sem.−2 sem.−1 sem.Esta sem.
Composição do risco

100 de 100 pontos explicados

Histórico de alertas+36
Ocupação / atividade econômica+30
Rede de relacionamentos+21
Atividade transacional+13
PEP+0
País+0
FatorFontePeso
Histórico de alertas
83 alerta(s), 2 em aberto
Fila de alertas+36
Ocupação / atividade econômica
Câmbio e turismo
Cadastro KYC+30
Rede de relacionamentos
55 contrapartes distintas
Grafo+21
Atividade transacional
Volume 30 d em 13% do esperado
Motor de monitoramento+13
PEP
Não consta
Lista PEP (CGU/TSE)+0
País
Brasil
Cadastro + GAFI+0
Score100
Alertas e casos

83 alerta(s) · 0 caso(s)

Screening

0 hit(s)

Fila de hits
Sem hits em OFAC, ONU, UE, CSNU/BCB, PEP, listas internas ou mídia adversa.
Produtos e contas

2 conta(s)

Contas 2
  • 7309-0 / 91573-7
  • 5408-6 / 11854-4
Chaves Pix 1
  • Chave documento
Dispositivos 3
  • DEV-778255
  • DEV-385076
  • DEV-532689
Transações · últimos 56 lançamentos
DataID do eventoContraparteDescriçãoCanal / detalheValorAlertaStatus do eventoAções
01/10/26, 17:14d1a0bd07-92e2-17b9
Helena Moreira Rodrigues
—
Cartão
Farmácia São JoãoMCC 5912
−R$ 4.721,86NãoAberto
01/10/26, 09:388d730108-af9f-940e
Estrela Comércio de Eletrônicos Ltda
Estados Unidos
—
TED
185.220.192.95VPN
+R$ 9.318,74SimAberto
30/09/26, 23:27a3e1b1b9-67cc-9888
Beatriz Soares Machado
Aluguel
Cartão
Posto Ipiranga BR-116MCC 5541
+R$ 10.617,39NãoAberto
30/09/26, 20:23244a26fb-29aa-d635
Gabriela Rocha Oliveira
Aluguel
TED
177.30.238.100
−R$ 1.480,68NãoAberto
30/09/26, 21:03e8753e23-f98e-f5a1
Karina Mendes Santos
Pagamento fornecedor
Pix
177.37.190.189
−R$ 17.292,61NãoAberto
29/09/26, 09:5780ad2597-3f5c-3392
Litoral Importação e Exportação Ltda
Serviços prestados
Espécie
—		−R$ 12.940,84NãoAberto
30/09/26, 23:228d440bc1-4053-2aef
Mariana Nunes Silva
Mensalidade escola
Cartão
Farmácia São JoãoMCC 5912
−R$ 867,95NãoAberto
28/09/26, 11:4196564537-1007-989d
Ipê Serviços Digitais Ltda
Mensalidade escola
TED
177.233.127.119
+R$ 10.448,81NãoAberto
27/09/26, 17:2992959318-5a1b-d52f
Carla Gomes Andrade
Reembolso
Espécie
—		+R$ 15.148,32NãoAberto
26/09/26, 11:23abecd633-7970-4c3d
Karina Andrade Santos
Mensalidade escola
Cartão
Supermercado Pão de MelMCC 5411
−R$ 567,18NãoAberto
25/09/26, 21:20817eda8e-c694-900c
Ipê Serviços Digitais Ltda
Compra de material
Cartão
Posto Ipiranga BR-116MCC 5541
−R$ 5.986,39NãoAberto
25/09/26, 18:213d2c7129-65d4-1e9a
Fernanda Rocha Nascimento
rifa
Pix
177.149.154.169
+R$ 9.257,01SimAberto
26/09/26, 17:13e5c7bee6-fadb-d574
Diego Andrade Souza
Reembolso
Pix
177.158.202.117
+R$ 1.365,37NãoAberto
28/09/26, 10:54a4b8285f-6aa2-e5da
Diego Fernandes Santos
—
Pix
177.65.196.77
+R$ 5.368,38NãoAberto
29/09/26, 22:484f09674c-0d32-dafb
Bruno Moreira Souza
Compra de material
Pix
177.57.161.32
+R$ 20.246,02NãoAberto
30/09/26, 10:36a9c3c214-cbb7-e932
Antônio Mendes Moreira
Salário
Cartão
Posto Ipiranga BR-116MCC 5541
−R$ 7.890,50NãoAberto
22/09/26, 08:527f7458ca-3ed8-3bfc
Rafaela Santos Almeida
Pagamento fornecedor
TED
177.33.115.160
−R$ 8.741,60NãoAberto
24/09/26, 15:12d72d2d98-d567-f20f
Orion Serviços Digitais Ltda
Serviços prestados
Boleto
—		−R$ 9.172,59SimAberto
25/09/26, 16:420206fd33-362e-39b4
Carla Andrade Almeida
Pagamento fornecedor
Pix
177.94.74.56
+R$ 9.923,07NãoAberto
23/09/26, 00:1132e2d2fc-a5d0-1324
Karina Lima Ribeiro
Serviços prestados
TED
177.99.86.238
−R$ 16.758,09NãoAberto
25/09/26, 21:14a87ea3b0-7615-c2ea
Antônio Souza Oliveira
—
Espécie
—		+R$ 9.508,52SimAberto
20/09/26, 08:159f3feed6-c964-13e4
Vinícius Carvalho Dias
Aluguel
Pix
177.54.192.229
−R$ 17.317,72NãoAberto
18/09/26, 21:014d3c4362-89cc-c79b
Rafaela Ferreira Rocha
Compra de material
Pix
177.22.218.123
+R$ 261,25NãoAberto
29/09/26, 18:382e3c9ac3-4e14-1577
Rio Claro Distribuidora ME
fichas
Pix
177.62.158.244
+R$ 9.508,63SimAberto
19/09/26, 16:38540cd79a-6289-4b95
Ana Nascimento Rodrigues
Reembolso
Espécie
—		−R$ 103,14NãoAberto
28/09/26, 14:2907263f0c-3ccd-da4c
João Carvalho Andrade
Aluguel
Espécie
—		+R$ 9.977,40SimAberto
18/09/26, 17:20e065fdde-b840-9727
Meridiano Serviços Digitais Ltda
Divisão da conta
Boleto
—		−R$ 11.622,55NãoAberto
15/09/26, 23:287dfa2bd8-be8b-0e80
Samuel Costa Freitas
Divisão da conta
Cartão
BetPlay Apostas OnlineMCC 7995MCC de risco
−R$ 9.432,69SimAberto
25/09/26, 21:0789c2137b-3b3a-15e6
Karina Barbosa Freitas
—
Boleto
—		−R$ 4.587,67NãoAberto
26/09/26, 20:46287d36f7-b608-0ebf
Helena Moreira Santos
Serviços prestados
TED
177.240.17.88
+R$ 5.466,37NãoAberto
21/09/26, 16:39b9bc796f-39dd-6502
Atlas Importação e Exportação Ltda
Reembolso
Pix
177.62.128.135
+R$ 9.241,15SimAberto
14/09/26, 21:3715d05e77-9ea1-4d50
Meridiano Tecnologia S.A.
Compra de material
Cartão
Posto Ipiranga BR-116MCC 5541
+R$ 275,93NãoAberto
27/09/26, 16:3935b04b12-b781-a69b
Cascata Comércio de Eletrônicos Ltda
Reembolso
Pix
177.46.159.29
+R$ 2.919,57NãoAberto
23/09/26, 11:27a7036ed5-8b10-8c73
Kappa Intermediação de Negócios Ltda
Divisão da conta
Espécie
—		+R$ 9.734,19SimAberto
11/09/26, 20:4392dbe7d0-a5dd-ae96
Nicolas Soares Machado
Mensalidade escola
Pix
177.98.78.198
−R$ 387,58NãoAberto
25/09/26, 21:2896e8ec40-24c8-3de6
Boreal Pagamentos Eireli
Compra de material
Pix
177.139.230.197
+R$ 3.773,11NãoAberto
13/09/26, 17:187c9ab15b-467d-fb5d
Samuel Freitas Souza
—
Cartão
Supermercado Pão de MelMCC 5411
+R$ 8.883,13NãoAberto
25/09/26, 13:0882f1c64e-d7eb-ef2a
Tucano Tecnologia S.A.
Reembolso
TED
177.51.237.37
−R$ 4.463,07NãoAberto
28/09/26, 12:56cf145d86-998b-801f
Cláudio Marques Almeida
sem nota
Pix
177.83.56.24
−R$ 9.365,60SimAberto
28/09/26, 10:52b5ed7781-8284-8552
Gabriela Nunes Carvalho
Reembolso
Cartão
Farmácia São JoãoMCC 5912
+R$ 4.513,50NãoAberto
21/09/26, 17:16d822a272-70ec-600c
Quartzo Construções Ltda
Divisão da conta
Espécie
—		−R$ 1.674,29NãoAberto
19/09/26, 18:18873ea213-f1d1-dee6
Tatiane Soares Mendes
fichas
Pix
177.143.150.86
+R$ 9.079,40SimAberto
08/09/26, 22:571f8b2b57-f12f-009a
Vinícius Pereira Pereira
Aluguel
TED
177.47.71.40
+R$ 9.763,51SimAberto
28/09/26, 03:054e5dea2d-d0e2-b647
Fênix Participações S.A.
Serviços prestados
Espécie
—		−R$ 14,96NãoAberto
13/09/26, 08:3958d97d44-c31a-eebc
Horizonte Tecnologia S.A.
Pagamento fornecedor
TED
177.136.231.196
+R$ 7.874,65NãoAberto
16/09/26, 16:4654a5df4e-05c7-df18
Carla Barbosa Carvalho
Serviços prestados
Cartão
Joalheria Ouro FinoMCC 5944MCC de risco
+R$ 9.564,55SimAberto
12/09/26, 12:30a67c3449-e6d4-a213
João Rodrigues Pereira
Aluguel
Pix
177.135.223.130
−R$ 17.571,08NãoAberto
08/09/26, 04:52f42f9992-3e1f-7ad2
Helena Ferreira Andrade
Mensalidade escola
Pix
177.119.121.62
−R$ 10.323,20NãoAberto
09/09/26, 16:575b3f85e8-bfd4-fea4
Meridiano Tecnologia S.A.
Salário
Cartão
BetPlay Apostas OnlineMCC 7995MCC de risco
−R$ 9.432,53SimAberto
03/09/26, 02:53bb718833-6261-a456
Tatiane Machado Martins
Serviços prestados
Pix
177.210.196.166
+R$ 2.094,33NãoAberto
19/09/26, 05:08ca29b6a7-3fd1-bb78
Helena Soares Mendes
Reembolso
Cartão
Farmácia São JoãoMCC 5912
−R$ 1.822,59NãoAberto
27/09/26, 10:48e40f9c73-6856-444d
Quartzo Participações S.A.
Reembolso
Pix
177.131.10.75
+R$ 475,73NãoAberto
16/09/26, 12:505b58ffff-71f6-fe2f
Fernanda Mendes Soares
Mensalidade escola
Pix
177.82.169.170
−R$ 8.308,34NãoAberto
27/09/26, 07:2983dacad0-5e8f-4251
João Lima Almeida
Pagamento fornecedor
Espécie
—		−R$ 7.040,44NãoAberto
24/09/26, 22:38ac5af580-355d-be55
Orion Distribuidora ME
Reembolso
Pix
177.121.39.190
−R$ 4.114,90NãoAberto
04/09/26, 05:028cf44c43-ebc2-c5db
Atlas Construções Ltda
Salário
Pix
177.215.171.136
+R$ 6.713,48NãoAberto
0 selecionada(s) · 56 transaçõesSoma líquida: R$ 0,00
Timeline

Eventos da entidade

05/07/202601/10/2026
  1. Cartão enviado · R$ 4.721,8601/10/26, 17:14
    Para Helena Moreira Rodrigues
  2. TED recebido · R$ 9.318,7401/10/26, 09:38
    De Estrela Comércio de Eletrônicos Ltda · acionou regra
  3. ALR-049657 · Cripto via exchange01/10/26, 06:44
    Score 80 · R$ 222.149,25 · em_analise
  4. Cartão recebido · R$ 10.617,3930/09/26, 23:27
    De Beatriz Soares Machado
  5. Cartão enviado · R$ 867,9530/09/26, 23:22
    Para Mariana Nunes Silva
  6. Pix enviado · R$ 17.292,6130/09/26, 21:03
    Para Karina Mendes Santos
  7. TED enviado · R$ 1.480,6830/09/26, 20:23
    Para Gabriela Rocha Oliveira
  8. Cartão enviado · R$ 7.890,5030/09/26, 10:36
    Para Antônio Mendes Moreira
  9. ALR-048586 · Pix em horário atípico30/09/26, 10:33
    Score 65 · R$ 186.219,50 · encerrado
  10. Pix recebido · R$ 20.246,0229/09/26, 22:48
    De Bruno Moreira Souza
  11. Pix recebido · R$ 9.508,6329/09/26, 18:38
    De Rio Claro Distribuidora ME · acionou regra
  12. Espécie enviado · R$ 12.940,8429/09/26, 09:57
    Para Litoral Importação e Exportação Ltda
  13. Espécie recebido · R$ 9.977,4028/09/26, 14:29
    De João Carvalho Andrade · acionou regra
  14. Pix enviado · R$ 9.365,6028/09/26, 12:56
    Para Cláudio Marques Almeida · acionou regra
  15. TED recebido · R$ 10.448,8128/09/26, 11:41
    De Ipê Serviços Digitais Ltda
  16. Pix recebido · R$ 5.368,3828/09/26, 10:54
    De Diego Fernandes Santos
  17. Cartão recebido · R$ 4.513,5028/09/26, 10:52
    De Gabriela Nunes Carvalho
  18. ALR-046300 · Comunicação automática28/09/26, 08:59
    Score 73 · R$ 246.989,29 · encerrado
  19. ALR-046046 · Estabelecimento de risco28/09/26, 04:11
    Score 95 · R$ 237.913,45 · encerrado
  20. Espécie enviado · R$ 14,9628/09/26, 03:05
    Para Fênix Participações S.A.
  21. ALR-047675 · Mula financeira28/09/26, 00:04
    Score 97 · R$ 161.184,82 · encerrado
  22. Espécie recebido · R$ 15.148,3227/09/26, 17:29
    De Carla Gomes Andrade
  23. Pix recebido · R$ 2.919,5727/09/26, 16:39
    De Cascata Comércio de Eletrônicos Ltda
  24. Pix recebido · R$ 475,7327/09/26, 10:48
    De Quartzo Participações S.A.
  25. Espécie enviado · R$ 7.040,4427/09/26, 07:29
    Para João Lima Almeida
  26. TED recebido · R$ 5.466,3726/09/26, 20:46
    De Helena Moreira Santos
  27. ALR-047753 · Conta de passagem26/09/26, 19:02
    Score 62 · R$ 227.411,10 · encerrado
  28. Pix recebido · R$ 1.365,3726/09/26, 17:13
    De Diego Andrade Souza
  29. Cartão enviado · R$ 567,1826/09/26, 11:23
    Para Karina Andrade Santos
  30. Pix recebido · R$ 3.773,1125/09/26, 21:28
    De Boreal Pagamentos Eireli
  31. Cartão enviado · R$ 5.986,3925/09/26, 21:20
    Para Ipê Serviços Digitais Ltda
  32. Espécie recebido · R$ 9.508,5225/09/26, 21:14
    De Antônio Souza Oliveira · acionou regra
  33. Boleto enviado · R$ 4.587,6725/09/26, 21:07
    Para Karina Barbosa Freitas
  34. Pix recebido · R$ 9.257,0125/09/26, 18:21
    De Fernanda Rocha Nascimento · acionou regra
  35. Pix recebido · R$ 9.923,0725/09/26, 16:42
    De Carla Andrade Almeida
  36. TED enviado · R$ 4.463,0725/09/26, 13:08
    Para Tucano Tecnologia S.A.
  37. ALR-047252 · Transação relevante25/09/26, 07:49
    Score 67 · R$ 163.275,14 · encerrado
  38. Pix enviado · R$ 4.114,9024/09/26, 22:38
    Para Orion Distribuidora ME
  39. ALR-049248 · Estruturação24/09/26, 20:59
    Score 80 · R$ 201.964,02 · em_analise
  40. Boleto enviado · R$ 9.172,5924/09/26, 15:12
    Para Orion Serviços Digitais Ltda · acionou regra
  41. Espécie recebido · R$ 9.734,1923/09/26, 11:27
    De Kappa Intermediação de Negócios Ltda · acionou regra
  42. ALR-043119 · Mula financeira23/09/26, 10:45
    Score 59 · R$ 138.176,50 · encerrado
  43. TED enviado · R$ 16.758,0923/09/26, 00:11
    Para Karina Lima Ribeiro
  44. ALR-014511 · Mula financeira22/09/26, 22:34
    Score 95 · R$ 189.804,00 · encerrado
  45. ALR-045597 · Pix em horário atípico22/09/26, 14:43
    Score 91 · R$ 148.082,23 · encerrado
  46. TED enviado · R$ 8.741,6022/09/26, 08:52
    Para Rafaela Santos Almeida
  47. Espécie enviado · R$ 1.674,2921/09/26, 17:16
    Para Quartzo Construções Ltda
  48. Pix recebido · R$ 9.241,1521/09/26, 16:39
    De Atlas Importação e Exportação Ltda · acionou regra
  49. ALR-029291 · Incompatível com perfil21/09/26, 09:57
    Score 87 · R$ 252.716,01 · encerrado
  50. Pix enviado · R$ 17.317,7220/09/26, 08:15
    Para Vinícius Carvalho Dias
  51. Pix recebido · R$ 9.079,4019/09/26, 18:18
    De Tatiane Soares Mendes · acionou regra
  52. Espécie enviado · R$ 103,1419/09/26, 16:38
    Para Ana Nascimento Rodrigues
  53. Cartão enviado · R$ 1.822,5919/09/26, 05:08
    Para Helena Soares Mendes
  54. ALR-002353 · Comunicação automática19/09/26, 04:12
    Score 77 · R$ 146.196,76 · encerrado
  55. Pix recebido · R$ 261,2518/09/26, 21:01
    De Rafaela Ferreira Rocha
  56. Boleto enviado · R$ 11.622,5518/09/26, 17:20
    Para Meridiano Serviços Digitais Ltda
  57. ALR-016641 · Palavras suspeitas18/09/26, 16:45
    Score 88 · R$ 257.442,41 · encerrado
  58. ALR-038196 · Conta dormente17/09/26, 15:59
    Score 96 · R$ 293.795,55 · encerrado
  59. ALR-013354 · Mula financeira17/09/26, 07:15
    Score 79 · R$ 233.209,50 · encerrado
  60. Cartão recebido · R$ 9.564,5516/09/26, 16:46
    De Carla Barbosa Carvalho · acionou regra
  61. Pix enviado · R$ 8.308,3416/09/26, 12:50
    Para Fernanda Mendes Soares
  62. ALR-023469 · Jurisdição de risco16/09/26, 00:37
    Score 83 · R$ 278.332,40 · encerrado
  63. Cartão enviado · R$ 9.432,6915/09/26, 23:28
    Para Samuel Costa Freitas · acionou regra
  64. Cartão recebido · R$ 275,9314/09/26, 21:37
    De Meridiano Tecnologia S.A.
  65. ALR-013479 · Incompatível com perfil14/09/26, 12:35
    Score 55 · R$ 129.782,53 · encerrado
  66. ALR-031080 · Estabelecimento de risco14/09/26, 10:00
    Score 73 · R$ 118.648,22 · encerrado
  67. Cartão recebido · R$ 8.883,1313/09/26, 17:18
    De Samuel Freitas Souza
  68. TED recebido · R$ 7.874,6513/09/26, 08:39
    De Horizonte Tecnologia S.A.
  69. Pix enviado · R$ 17.571,0812/09/26, 12:30
    Para João Rodrigues Pereira
  70. Pix enviado · R$ 387,5811/09/26, 20:43
    Para Nicolas Soares Machado
  71. ALR-039509 · Saques em espécie11/09/26, 13:10
    Score 81 · R$ 98.293,65 · encerrado
  72. ALR-019295 · Múltiplas geografias10/09/26, 15:36
    Score 78 · R$ 119.704,89 · encerrado
  73. ALR-035408 · Conta de passagem09/09/26, 23:50
    Score 90 · R$ 116.179,25 · encerrado
  74. Cartão enviado · R$ 9.432,5309/09/26, 16:57
    Para Meridiano Tecnologia S.A. · acionou regra
  75. ALR-037177 · Conta de passagem09/09/26, 14:27
    Score 61 · R$ 87.489,54 · encerrado
  76. TED recebido · R$ 9.763,5108/09/26, 22:57
    De Vinícius Pereira Pereira · acionou regra
  77. ALR-030988 · Transação relevante08/09/26, 19:24
    Score 92 · R$ 167.089,30 · encerrado
  78. ALR-010038 · Mudança de comportamento08/09/26, 07:30
    Score 55 · R$ 170.992,30 · encerrado
  79. Pix enviado · R$ 10.323,2008/09/26, 04:52
    Para Helena Ferreira Andrade
  80. ALR-042601 · Estruturação05/09/26, 22:51
    Score 75 · R$ 200.527,45 · encerrado
  81. ALR-012929 · Estruturação05/09/26, 13:02
    Score 50 · R$ 183.682,45 · encerrado
  82. ALR-011136 · Cripto via exchange05/09/26, 08:34
    Score 81 · R$ 111.386,26 · encerrado
  83. ALR-034221 · Conta de passagem05/09/26, 05:54
    Score 73 · R$ 123.119,12 · encerrado
  84. ALR-014606 · Jurisdição de risco04/09/26, 18:30
    Score 76 · R$ 260.853,69 · encerrado
  85. Pix recebido · R$ 6.713,4804/09/26, 05:02
    De Atlas Construções Ltda
  86. Pix recebido · R$ 2.094,3303/09/26, 02:53
    De Tatiane Machado Martins
  87. ALR-042645 · Estruturação02/09/26, 16:01
    Score 79 · R$ 255.438,92 · encerrado
  88. ALR-004927 · Saques em espécie02/09/26, 11:28
    Score 80 · R$ 183.982,33 · encerrado
  89. ALR-039201 · Valores redondos02/09/26, 05:34
    Score 65 · R$ 196.337,19 · encerrado
  90. ALR-005112 · Conta de passagem02/09/26, 00:37
    Score 75 · R$ 229.808,64 · encerrado
  91. ALR-042527 · Anomalia em cartão/ATM01/09/26, 18:20
    Score 87 · R$ 230.269,61 · encerrado
  92. ALR-030776 · Incompatível com perfil01/09/26, 07:59
    Score 82 · R$ 178.750,52 · encerrado
  93. ALR-020017 · Incompatível com perfil31/08/26, 06:57
    Score 54 · R$ 111.607,00 · encerrado
  94. ALR-003167 · Conta dormente30/08/26, 23:53
    Score 51 · R$ 216.335,64 · encerrado
  95. ALR-001207 · Cripto via exchange29/08/26, 20:47
    Score 78 · R$ 118.425,37 · encerrado
  96. ALR-009191 · Pix em horário atípico29/08/26, 04:44
    Score 70 · R$ 149.915,43 · encerrado
  97. ALR-033678 · Transação relevante28/08/26, 17:34
    Score 80 · R$ 205.800,07 · encerrado
  98. ALR-009931 · Mula financeira27/08/26, 20:22
    Score 92 · R$ 144.610,11 · encerrado
  99. ALR-016539 · Estabelecimento de risco24/08/26, 02:49
    Score 100 · R$ 299.326,30 · encerrado
  100. ALR-020543 · Jurisdição de risco24/08/26, 00:38
    Score 71 · R$ 217.140,80 · encerrado
  101. ALR-036455 · Jurisdição de risco20/08/26, 16:03
    Score 62 · R$ 130.223,84 · encerrado
  102. ALR-001061 · IP suspeito20/08/26, 06:24
    Score 96 · R$ 150.997,44 · encerrado
  103. ALR-043938 · Cripto via exchange20/08/26, 00:23
    Score 68 · R$ 149.688,48 · encerrado
  104. ALR-027751 · Cliente ou contraparte de risco19/08/26, 10:31
    Score 57 · R$ 170.917,77 · encerrado
  105. ALR-004582 · Saques em espécie17/08/26, 11:33
    Score 55 · R$ 207.538,30 · encerrado
  106. Onboarding concluído15/08/26, 17:30
    Câmbio e turismo · Porto Alegre/RS
  107. ALR-044729 · Transação relevante13/08/26, 08:39
    Score 100 · R$ 242.427,07 · encerrado
  108. ALR-022745 · Conta dormente09/08/26, 08:20
    Score 89 · R$ 156.202,52 · encerrado
  109. ALR-033377 · Pix em horário atípico08/08/26, 22:29
    Score 86 · R$ 129.191,84 · encerrado
  110. ALR-029770 · Mula financeira07/08/26, 02:43
    Score 81 · R$ 97.494,31 · encerrado
  111. ALR-025096 · Saques em espécie05/08/26, 06:06
    Score 88 · R$ 126.068,73 · encerrado
  112. ALR-026931 · IP suspeito05/08/26, 02:28
    Score 60 · R$ 85.586,77 · encerrado
  113. ALR-011260 · Conta de passagem03/08/26, 19:55
    Score 62 · R$ 183.576,69 · encerrado
  114. ALR-045570 · Incompatível com perfil03/08/26, 12:48
    Score 96 · R$ 280.738,48 · encerrado
  115. ALR-005496 · Mudança de comportamento01/08/26, 19:53
    Score 99 · R$ 256.407,77 · encerrado
  116. ALR-032552 · Incompatível com perfil29/07/26, 08:08
    Score 100 · R$ 146.548,85 · encerrado
  117. ALR-006546 · Saques em espécie28/07/26, 11:49
    Score 92 · R$ 260.804,92 · encerrado
  118. ALR-005570 · Mula financeira27/07/26, 15:11
    Score 95 · R$ 149.273,92 · encerrado
  119. Revisão KYC26/07/26, 17:30
    Rating mantido em alto
  120. ALR-040299 · Cripto via exchange22/07/26, 12:40
    Score 67 · R$ 152.846,65 · encerrado
  121. ALR-044689 · Cripto via exchange20/07/26, 14:14
    Score 71 · R$ 117.175,74 · encerrado
  122. ALR-028545 · Pix em horário atípico20/07/26, 00:08
    Score 76 · R$ 263.649,08 · encerrado
  123. ALR-031285 · Saques em espécie19/07/26, 18:43
    Score 100 · R$ 143.649,89 · encerrado
  124. ALR-018827 · Saques em espécie19/07/26, 13:15
    Score 79 · R$ 158.884,27 · encerrado
  125. ALR-027235 · Pix em horário atípico19/07/26, 11:57
    Score 71 · R$ 211.301,11 · encerrado
  126. ALR-019579 · Mula financeira18/07/26, 16:24
    Score 98 · R$ 244.610,96 · encerrado
  127. ALR-016139 · Conta de passagem18/07/26, 10:52
    Score 56 · R$ 213.304,17 · encerrado
  128. ALR-040211 · Incompatível com perfil18/07/26, 01:04
    Score 100 · R$ 242.562,47 · encerrado
  129. ALR-016250 · Conta de passagem17/07/26, 04:03
    Score 65 · R$ 85.177,99 · encerrado
  130. ALR-012590 · Conta dormente17/07/26, 00:12
    Score 85 · R$ 145.013,40 · encerrado
  131. ALR-018421 · Conta de passagem15/07/26, 15:23
    Score 95 · R$ 186.192,79 · encerrado
  132. ALR-020610 · IP suspeito15/07/26, 03:39
    Score 95 · R$ 157.115,21 · encerrado
  133. ALR-029693 · Cripto via exchange14/07/26, 21:50
    Score 56 · R$ 129.235,97 · encerrado
  134. ALR-025961 · Mudança de comportamento14/07/26, 12:15
    Score 51 · R$ 168.080,40 · encerrado
  135. ALR-024548 · Palavras suspeitas13/07/26, 06:52
    Score 87 · R$ 159.362,78 · encerrado
  136. ALR-015595 · Mula financeira12/07/26, 09:42
    Score 92 · R$ 229.122,18 · encerrado
  137. ALR-006924 · Palavras suspeitas10/07/26, 16:22
    Score 86 · R$ 181.789,61 · encerrado
  138. ALR-035031 · Estruturação07/07/26, 06:02
    Score 56 · R$ 195.559,72 · encerrado
  139. ALR-019803 · IP suspeito07/07/26, 03:15
    Score 100 · R$ 200.624,55 · encerrado
  140. ALR-023869 · Incompatível com perfil07/07/26, 01:29
    Score 68 · R$ 199.513,52 · encerrado
  141. ALR-007061 · Incompatível com perfil05/07/26, 09:25
    Score 68 · R$ 259.080,26 · encerrado
Rede

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