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← Perfil de risco
93
Perfil 360º · PF

Fábio Ribeiro Silva

***.199.424-**Alta rendaCliente desde 18/04/2024ENT-00099
Risco AltoPanamá
Tendência 90 d
+25 pts
04895−83 d−68 d−53 d−38 d−23 d−8 d
Dados cadastrais e KYC

Pessoa física

Ocupação
Comerciante
Renda mensal
R$ 12.500,00
Cidade/UF
São Paulo/SP
País
Panamá
PEP
Não
Última revisão KYC
05/11/2024
Próxima (12 meses)
05/11/2025Vencida
Comportamento

Esperado vs. observado

Esperado (renda)Observado
Volume 30 d
R$ 329,8 mil22,0×
esperado R$ 15,0 mil
Ticket médio
R$ 7,2 mil7,2×
esperado R$ 1,0 mil
Horário 22h–6h
28%3,5×
esperado 8%
Contrapartes
434,3×
esperado 10
Volume semanal (R$)
074 mil148 mil−4 sem.−3 sem.−2 sem.−1 sem.Esta sem.
Composição do risco

93 de 93 pontos explicados

Atividade transacional+25
Histórico de alertas+23
País+19
Rede de relacionamentos+14
Ocupação / atividade econômica+12
PEP+0
FatorFontePeso
Atividade transacional
Volume 30 d em 2198% do esperado
Motor de monitoramento+25
Histórico de alertas
86 alerta(s), 1 em aberto
Fila de alertas+23
País
Panamá
Cadastro + GAFI+19
Rede de relacionamentos
43 contrapartes distintas
Grafo+14
Ocupação / atividade econômica
Comerciante
Cadastro KYC+12
PEP
Não consta
Lista PEP (CGU/TSE)+0
Score93
Alertas e casos

86 alerta(s) · 0 caso(s)

Screening

0 hit(s)

Fila de hits
Sem hits em OFAC, ONU, UE, CSNU/BCB, PEP, listas internas ou mídia adversa.
Produtos e contas

3 conta(s)

Contas 3
  • 4150-6 / 50792-4
  • 9727-0 / 83657-1
  • 1496-0 / 41738-7
Chaves Pix 2
  • Chave documento
  • Chave e-mail
Dispositivos 2
  • DEV-434036
  • DEV-299744
Transações · últimos 46 lançamentos
DataID do eventoContraparteDescriçãoCanal / detalheValorAlertaStatus do eventoAções
01/10/26, 16:3591eb7179-79d7-1390
Débora Ferreira Vieira
—
Pix
177.239.136.224
−R$ 1.025,07NãoAberto
01/10/26, 12:009e69e45f-91c3-4226
Karina Lima Ribeiro
Mensalidade escola
Pix
177.20.58.100
+R$ 2.431,65NãoAberto
01/10/26, 02:3072536a6f-1b1b-b28e
Henrique Vieira Santos
Divisão da conta
TED
177.49.62.100
+R$ 15.477,63NãoAberto
30/09/26, 23:2608c01404-7657-6b2f
Everton Silva Vieira
Serviços prestados
Pix
177.56.159.180
−R$ 4.131,73NãoAberto
29/09/26, 08:46effa51f0-846f-49a6
Atlas Importação e Exportação Ltda
Reembolso
Pix
177.119.144.27
+R$ 199,93NãoAberto
29/09/26, 09:59289b8285-2935-d31b
Atlas Intermediação de Negócios Ltda
Mensalidade escola
Cartão
Farmácia São JoãoMCC 5912
−R$ 343,99NãoAberto
29/09/26, 17:2053d72c85-b6de-0119
Vinícius Pereira Pereira
—
Pix
177.230.165.23
+R$ 9.909,44NãoAberto
29/09/26, 22:3018ea0629-7bc2-63f8
Everton Silva Vieira
Compra de material
Cartão
Farmácia São JoãoMCC 5912
+R$ 6.940,89NãoAberto
30/09/26, 16:4133cbd76e-e6e4-6bc7
Nicolas Almeida Lopes
Compra de material
Pix
177.246.143.181
+R$ 9.116,67SimAberto
29/09/26, 11:29af037758-a286-9333
Meridiano Tecnologia S.A.
Aluguel
Cartão
Supermercado Pão de MelMCC 5411
+R$ 1.056,11NãoAberto
28/09/26, 09:12bac8d005-a324-1705
Litoral Importação e Exportação Ltda
Aluguel
Pix
185.220.108.18VPN
−R$ 9.442,82SimAberto
25/09/26, 18:071b865741-5b17-d09a
Boreal Logística ME
Mensalidade escola
Cartão
Farmácia São JoãoMCC 5912
+R$ 22.574,77NãoAberto
26/09/26, 16:315a1c3f87-328d-7881
Cascata Logística ME
Mensalidade escola
Pix
177.53.227.64
+R$ 12.010,76NãoAberto
24/09/26, 16:00cbc5d7f5-c1a7-6b68
Beatriz Costa Nunes
Aluguel
TED
177.200.138.9
+R$ 2.946,05NãoAberto
28/09/26, 19:12a1ea35cf-56e4-7c2f
Tatiane Almeida Costa
Aluguel
Cartão
Joalheria Ouro FinoMCC 5944MCC de risco
−R$ 9.191,78SimAberto
25/09/26, 10:404f0ca60c-cf6b-e6a8
Fernanda Oliveira Dias
Mensalidade escola
Pix
177.197.117.103
+R$ 1.457,41NãoAberto
27/09/26, 16:407d600ce5-6fe8-b2a2
Diego Dias Rodrigues
Divisão da conta
Espécie
—		−R$ 3.372,83NãoAberto
28/09/26, 04:27bdf2895f-bb8b-9b4a
Norte Distribuidora ME
Aluguel
Espécie
—		+R$ 9.203,35SimAberto
29/09/26, 11:1156239e56-f7ac-5a88
Tatiane Nunes Pereira
Mensalidade escola
Cartão
Supermercado Pão de MelMCC 5411
+R$ 1.796,88NãoAberto
21/09/26, 09:57221ad17b-5a16-71f0
Bruno Oliveira Costa
sem nota
Pix
185.220.202.208VPN
−R$ 9.283,50SimAberto
29/09/26, 05:149432273a-70af-4e53
Everton Almeida Alves
—
Espécie
—		−R$ 1.593,64NãoAberto
19/09/26, 10:445535efb7-205e-ad58
Karina Alves Mendes
Divisão da conta
Pix
177.151.230.125
+R$ 4.562,97NãoAberto
19/09/26, 18:3472499673-8a32-2fdd
Tatiane Machado Martins
Pagamento fornecedor
Pix
177.145.111.149
−R$ 9.450,29SimAberto
18/09/26, 06:57c9a29dc5-da44-2e80
Antônio Silva Vieira
Pagamento fornecedor
Pix
177.249.153.118
−R$ 10.839,32NãoAberto
24/09/26, 17:009d89f4b7-98bf-9c21
Lucas Silva Gomes
Salário
Cartão
Câmbio & Cripto ExpressMCC 6051MCC de risco
−R$ 9.717,40SimAberto
29/09/26, 14:44626713a8-0f06-407b
Bruno Dias Moreira
Reembolso
Espécie
—		−R$ 8.485,71NãoAberto
18/09/26, 16:44ad4dd8d8-466b-6246
Wesley Dias Pereira
Reembolso
Pix
177.38.193.213
+R$ 2.963,90NãoAberto
17/09/26, 01:50fafcc760-751b-35d4
Nicolas Ferreira Lima
Pagamento fornecedor
Pix
177.22.100.199
+R$ 22.881,94NãoAberto
28/09/26, 04:3444bb88b3-73c5-2e66
Granito Distribuidora ME
Salário
Pix
177.38.23.174
+R$ 4.429,28NãoAberto
23/09/26, 06:29e294376b-1552-3631
Litoral Construções Ltda
Reembolso
Espécie
—		+R$ 189,58NãoAberto
26/09/26, 17:16cb3425c0-555f-1c9c
Paulo Costa Soares
Mensalidade escola
Cartão
Posto Ipiranga BR-116MCC 5541
+R$ 1.302,01NãoAberto
23/09/26, 23:13043e478b-5865-6115
Diego Andrade Ribeiro
Mensalidade escola
Pix
177.23.22.82
−R$ 12.580,91NãoAberto
17/09/26, 00:4503134eb5-8551-a419
Litoral Serviços Digitais Ltda
Serviços prestados
Boleto
—		+R$ 9.623,08SimAberto
16/09/26, 14:284174650b-c950-b4d5
Atlas Construções Ltda
Salário
Pix
177.244.46.206
+R$ 140,10NãoAberto
20/09/26, 08:44cdd216df-7002-6c19
Tatiane Almeida Costa
Salário
Pix
177.23.88.42
+R$ 17.515,93NãoAberto
28/09/26, 19:05afcf252e-bd73-e629
Delta Tecnologia S.A.
Aluguel
Pix
177.188.136.223
+R$ 9.456,18SimAberto
21/09/26, 04:37712e2cfc-b6bd-1535
Everton Silva Vieira
Divisão da conta
Pix
177.44.48.96
−R$ 6.468,18NãoAberto
24/09/26, 00:2410cfc232-63f7-83cd
Isabela Soares Andrade
Reembolso
Pix
177.85.134.146
−R$ 514,44NãoAberto
26/09/26, 23:016fdf9246-206d-c756
Tatiane Rocha Alves
—
Pix
177.45.113.63
−R$ 2.824,22NãoAberto
15/09/26, 11:231354bb66-64d5-15d5
Paulo Soares Almeida
Aluguel
Pix
177.149.205.120
+R$ 5.665,61NãoAberto
15/09/26, 01:156a38ca51-a35d-eea5
Helena Rodrigues Rodrigues
Mensalidade escola
Espécie
—		−R$ 7.644,67NãoAberto
16/09/26, 07:4759a5efb0-f189-2e80
Litoral Serviços Digitais Ltda
Mensalidade escola
Pix
177.23.35.169
+R$ 7.982,36NãoAberto
12/09/26, 11:05c8dac7db-4829-dc33
Rafaela Andrade Dias
Serviços prestados
Cartão
Posto Ipiranga BR-116MCC 5541
+R$ 6.234,68NãoAberto
10/09/26, 05:0257f2ede4-471f-2454
Fernanda Barbosa Souza
Aluguel
TED
177.20.118.143
+R$ 9.445,57NãoAberto
18/09/26, 21:102b4a08b8-1994-024e
Quartzo Construções Ltda
Aluguel
Pix
177.113.181.217
+R$ 10.628,40NãoAberto
12/09/26, 23:193ca1758e-1102-9798
Fênix Construções Ltda
Mensalidade escola
Espécie
—		+R$ 14.716,15NãoAberto
0 selecionada(s) · 46 transaçõesSoma líquida: R$ 0,00
Timeline

Eventos da entidade

18/04/202401/10/2026
  1. Pix enviado · R$ 1.025,0701/10/26, 16:35
    Para Débora Ferreira Vieira
  2. Pix recebido · R$ 2.431,6501/10/26, 12:00
    De Karina Lima Ribeiro
  3. ALR-049847 · Palavras suspeitas01/10/26, 05:25
    Score 82 · R$ 183.773,25 · em_analise
  4. TED recebido · R$ 15.477,6301/10/26, 02:30
    De Henrique Vieira Santos
  5. Pix enviado · R$ 4.131,7330/09/26, 23:26
    Para Everton Silva Vieira
  6. Pix recebido · R$ 9.116,6730/09/26, 16:41
    De Nicolas Almeida Lopes · acionou regra
  7. Cartão recebido · R$ 6.940,8929/09/26, 22:30
    De Everton Silva Vieira
  8. Pix recebido · R$ 9.909,4429/09/26, 17:20
    De Vinícius Pereira Pereira
  9. Espécie enviado · R$ 8.485,7129/09/26, 14:44
    Para Bruno Dias Moreira
  10. Cartão recebido · R$ 1.056,1129/09/26, 11:29
    De Meridiano Tecnologia S.A.
  11. Cartão recebido · R$ 1.796,8829/09/26, 11:11
    De Tatiane Nunes Pereira
  12. Cartão enviado · R$ 343,9929/09/26, 09:59
    Para Atlas Intermediação de Negócios Ltda
  13. Pix recebido · R$ 199,9329/09/26, 08:46
    De Atlas Importação e Exportação Ltda
  14. Espécie enviado · R$ 1.593,6429/09/26, 05:14
    Para Everton Almeida Alves
  15. Cartão enviado · R$ 9.191,7828/09/26, 19:12
    Para Tatiane Almeida Costa · acionou regra
  16. Pix recebido · R$ 9.456,1828/09/26, 19:05
    De Delta Tecnologia S.A. · acionou regra
  17. Pix enviado · R$ 9.442,8228/09/26, 09:12
    Para Litoral Importação e Exportação Ltda · acionou regra
  18. Pix recebido · R$ 4.429,2828/09/26, 04:34
    De Granito Distribuidora ME
  19. Espécie recebido · R$ 9.203,3528/09/26, 04:27
    De Norte Distribuidora ME · acionou regra
  20. ALR-048256 · Cripto via exchange28/09/26, 04:26
    Score 91 · R$ 257.802,61 · encerrado
  21. Espécie enviado · R$ 3.372,8327/09/26, 16:40
    Para Diego Dias Rodrigues
  22. Pix enviado · R$ 2.824,2226/09/26, 23:01
    Para Tatiane Rocha Alves
  23. ALR-047170 · Saques em espécie26/09/26, 19:09
    Score 66 · R$ 177.834,86 · encerrado
  24. Cartão recebido · R$ 1.302,0126/09/26, 17:16
    De Paulo Costa Soares
  25. Pix recebido · R$ 12.010,7626/09/26, 16:31
    De Cascata Logística ME
  26. ALR-049565 · Transação relevante26/09/26, 04:13
    Score 97 · R$ 290.815,61 · encerrado
  27. Cartão recebido · R$ 22.574,7725/09/26, 18:07
    De Boreal Logística ME
  28. Pix recebido · R$ 1.457,4125/09/26, 10:40
    De Fernanda Oliveira Dias
  29. ALR-046176 · Incompatível com perfil25/09/26, 09:58
    Score 92 · R$ 129.612,38 · encerrado
  30. ALR-047280 · Mudança de comportamento25/09/26, 09:28
    Score 79 · R$ 254.105,49 · encerrado
  31. Cartão enviado · R$ 9.717,4024/09/26, 17:00
    Para Lucas Silva Gomes · acionou regra
  32. TED recebido · R$ 2.946,0524/09/26, 16:00
    De Beatriz Costa Nunes
  33. Pix enviado · R$ 514,4424/09/26, 00:24
    Para Isabela Soares Andrade
  34. Pix enviado · R$ 12.580,9123/09/26, 23:13
    Para Diego Andrade Ribeiro
  35. Espécie recebido · R$ 189,5823/09/26, 06:29
    De Litoral Construções Ltda
  36. ALR-002323 · Conta de passagem23/09/26, 06:20
    Score 54 · R$ 79.619,78 · encerrado
  37. Pix enviado · R$ 9.283,5021/09/26, 09:57
    Para Bruno Oliveira Costa · acionou regra
  38. Pix enviado · R$ 6.468,1821/09/26, 04:37
    Para Everton Silva Vieira
  39. Pix recebido · R$ 17.515,9320/09/26, 08:44
    De Tatiane Almeida Costa
  40. ALR-036489 · Estabelecimento de risco19/09/26, 23:40
    Score 81 · R$ 270.787,70 · encerrado
  41. Pix enviado · R$ 9.450,2919/09/26, 18:34
    Para Tatiane Machado Martins · acionou regra
  42. Pix recebido · R$ 4.562,9719/09/26, 10:44
    De Karina Alves Mendes
  43. Pix recebido · R$ 10.628,4018/09/26, 21:10
    De Quartzo Construções Ltda
  44. Pix recebido · R$ 2.963,9018/09/26, 16:44
    De Wesley Dias Pereira
  45. Pix enviado · R$ 10.839,3218/09/26, 06:57
    Para Antônio Silva Vieira
  46. Pix recebido · R$ 22.881,9417/09/26, 01:50
    De Nicolas Ferreira Lima
  47. ALR-033010 · Valores redondos17/09/26, 00:57
    Score 76 · R$ 196.039,09 · encerrado
  48. Boleto recebido · R$ 9.623,0817/09/26, 00:45
    De Litoral Serviços Digitais Ltda · acionou regra
  49. Pix recebido · R$ 140,1016/09/26, 14:28
    De Atlas Construções Ltda
  50. ALR-034150 · Pix em horário atípico16/09/26, 12:21
    Score 55 · R$ 163.838,75 · encerrado
  51. Pix recebido · R$ 7.982,3616/09/26, 07:47
    De Litoral Serviços Digitais Ltda
  52. ALR-038013 · Cripto via exchange16/09/26, 07:31
    Score 90 · R$ 254.764,47 · encerrado
  53. ALR-013757 · Saques em espécie15/09/26, 20:43
    Score 99 · R$ 279.302,61 · encerrado
  54. Pix recebido · R$ 5.665,6115/09/26, 11:23
    De Paulo Soares Almeida
  55. ALR-040068 · Estruturação15/09/26, 06:35
    Score 89 · R$ 128.531,27 · encerrado
  56. Espécie enviado · R$ 7.644,6715/09/26, 01:15
    Para Helena Rodrigues Rodrigues
  57. ALR-034518 · Comunicação automática14/09/26, 19:12
    Score 84 · R$ 176.196,53 · encerrado
  58. ALR-037478 · IP suspeito14/09/26, 02:13
    Score 70 · R$ 151.894,29 · encerrado
  59. ALR-027126 · Saques em espécie13/09/26, 09:15
    Score 79 · R$ 140.066,32 · encerrado
  60. Espécie recebido · R$ 14.716,1512/09/26, 23:19
    De Fênix Construções Ltda
  61. ALR-042844 · Jurisdição de risco12/09/26, 13:27
    Score 81 · R$ 106.209,47 · encerrado
  62. Cartão recebido · R$ 6.234,6812/09/26, 11:05
    De Rafaela Andrade Dias
  63. ALR-016796 · Pix em horário atípico11/09/26, 16:06
    Score 63 · R$ 191.320,62 · encerrado
  64. ALR-042183 · Mula financeira11/09/26, 11:26
    Score 49 · R$ 181.914,64 · encerrado
  65. ALR-006250 · Palavras suspeitas11/09/26, 07:34
    Score 77 · R$ 210.862,19 · encerrado
  66. TED recebido · R$ 9.445,5710/09/26, 05:02
    De Fernanda Barbosa Souza
  67. ALR-033338 · IP suspeito08/09/26, 20:59
    Score 87 · R$ 186.845,95 · encerrado
  68. ALR-038549 · Jurisdição de risco07/09/26, 11:42
    Score 51 · R$ 220.151,35 · encerrado
  69. ALR-039471 · Saques em espécie07/09/26, 05:23
    Score 86 · R$ 247.840,93 · encerrado
  70. ALR-002678 · Conta dormente06/09/26, 02:31
    Score 55 · R$ 185.231,98 · encerrado
  71. ALR-045022 · Estabelecimento de risco04/09/26, 14:45
    Score 89 · R$ 212.187,80 · encerrado
  72. ALR-001352 · Cripto via exchange04/09/26, 11:16
    Score 67 · R$ 161.190,99 · encerrado
  73. ALR-034539 · Mula financeira04/09/26, 02:25
    Score 74 · R$ 262.102,09 · encerrado
  74. ALR-027046 · Estruturação03/09/26, 22:53
    Score 73 · R$ 138.682,27 · encerrado
  75. ALR-028952 · Pix em horário atípico03/09/26, 22:40
    Score 63 · R$ 230.114,38 · encerrado
  76. ALR-024937 · Estruturação03/09/26, 06:26
    Score 61 · R$ 215.632,02 · encerrado
  77. ALR-018770 · Conta de passagem02/09/26, 08:10
    Score 74 · R$ 153.770,29 · encerrado
  78. ALR-034398 · Pix em horário atípico01/09/26, 04:23
    Score 58 · R$ 240.144,98 · encerrado
  79. ALR-024003 · Incompatível com perfil31/08/26, 04:44
    Score 69 · R$ 200.391,64 · encerrado
  80. ALR-041313 · Jurisdição de risco30/08/26, 23:29
    Score 78 · R$ 168.937,29 · encerrado
  81. ALR-024822 · Mudança de comportamento30/08/26, 18:43
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  82. ALR-031827 · Estruturação30/08/26, 14:21
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  83. ALR-032883 · Cripto via exchange30/08/26, 09:57
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  84. ALR-002987 · Mula financeira29/08/26, 11:22
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  85. ALR-037031 · Jurisdição de risco26/08/26, 12:42
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  86. ALR-028477 · Cripto via exchange25/08/26, 18:27
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  87. ALR-025893 · Mula financeira25/08/26, 12:49
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  88. ALR-040311 · Transação relevante25/08/26, 07:22
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  89. ALR-001474 · Conta de passagem24/08/26, 11:37
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  90. ALR-006680 · Pix em horário atípico23/08/26, 03:02
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  91. ALR-034938 · Conta de passagem19/08/26, 05:14
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  92. ALR-033911 · Valores redondos17/08/26, 14:19
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  93. ALR-016364 · Pix em horário atípico14/08/26, 09:52
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  94. ALR-010739 · Valores redondos13/08/26, 11:12
    Score 76 · R$ 201.711,96 · encerrado
  95. ALR-024511 · Saques em espécie11/08/26, 22:11
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  96. ALR-016204 · Mula financeira11/08/26, 16:35
    Score 82 · R$ 222.253,98 · encerrado
  97. ALR-019143 · Saques em espécie11/08/26, 02:24
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  98. ALR-014770 · Estruturação07/08/26, 09:49
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  99. ALR-020964 · Jurisdição de risco06/08/26, 23:25
    Score 55 · R$ 189.922,48 · encerrado
  100. ALR-042987 · Conta de passagem06/08/26, 15:26
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  101. ALR-011558 · Múltiplas geografias04/08/26, 03:27
    Score 53 · R$ 221.833,57 · encerrado
  102. ALR-018269 · Estruturação02/08/26, 22:25
    Score 51 · R$ 186.413,19 · encerrado
  103. ALR-016373 · Palavras suspeitas31/07/26, 21:01
    Score 98 · R$ 147.663,78 · encerrado
  104. ALR-017685 · Pix em horário atípico31/07/26, 14:08
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  105. ALR-034006 · Transação relevante31/07/26, 09:18
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  106. ALR-041404 · Saques em espécie31/07/26, 01:09
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  107. ALR-013290 · Anomalia em cartão/ATM30/07/26, 07:24
    Score 83 · R$ 124.156,43 · encerrado
  108. ALR-037965 · Anomalia em cartão/ATM30/07/26, 05:14
    Score 93 · R$ 282.065,01 · encerrado
  109. ALR-009783 · Cripto via exchange29/07/26, 12:30
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  110. ALR-013606 · Transação relevante28/07/26, 19:48
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  111. ALR-015830 · Pix em horário atípico28/07/26, 14:20
    Score 89 · R$ 238.482,12 · encerrado
  112. ALR-025310 · Jurisdição de risco26/07/26, 02:45
    Score 70 · R$ 244.682,27 · encerrado
  113. ALR-033990 · Conta dormente25/07/26, 19:43
    Score 49 · R$ 236.065,35 · encerrado
  114. ALR-035409 · Mudança de comportamento23/07/26, 16:58
    Score 87 · R$ 279.301,22 · encerrado
  115. ALR-029872 · Conta de passagem23/07/26, 04:12
    Score 63 · R$ 252.575,53 · encerrado
  116. ALR-038646 · IP suspeito22/07/26, 14:19
    Score 51 · R$ 70.120,47 · encerrado
  117. ALR-017687 · Conta de passagem22/07/26, 05:15
    Score 61 · R$ 209.169,62 · encerrado
  118. ALR-022183 · Estruturação22/07/26, 01:00
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  119. ALR-008922 · Transação relevante21/07/26, 22:01
    Score 69 · R$ 195.872,18 · encerrado
  120. ALR-043064 · Estabelecimento de risco21/07/26, 01:20
    Score 73 · R$ 100.211,75 · encerrado
  121. ALR-038644 · Estruturação20/07/26, 22:04
    Score 69 · R$ 97.628,78 · encerrado
  122. ALR-008338 · Conta de passagem18/07/26, 22:57
    Score 80 · R$ 196.511,98 · encerrado
  123. ALR-012877 · Estabelecimento de risco16/07/26, 20:10
    Score 77 · R$ 154.049,60 · encerrado
  124. ALR-029634 · Saques em espécie11/07/26, 03:51
    Score 87 · R$ 137.622,09 · encerrado
  125. ALR-029244 · Mula financeira10/07/26, 15:56
    Score 53 · R$ 213.517,08 · encerrado
  126. ALR-017958 · Transação relevante10/07/26, 05:38
    Score 92 · R$ 288.177,82 · encerrado
  127. ALR-021772 · Mula financeira09/07/26, 05:20
    Score 85 · R$ 241.278,15 · encerrado
  128. ALR-011097 · Pix em horário atípico07/07/26, 21:12
    Score 92 · R$ 138.458,40 · encerrado
  129. ALR-009156 · Comunicação automática07/07/26, 17:01
    Score 58 · R$ 167.235,35 · encerrado
  130. ALR-021948 · Cliente ou contraparte de risco07/07/26, 12:19
    Score 85 · R$ 245.985,17 · encerrado
  131. ALR-002673 · Mula financeira06/07/26, 16:16
    Score 96 · R$ 145.306,96 · encerrado
  132. ALR-021088 · Incompatível com perfil06/07/26, 14:28
    Score 100 · R$ 234.435,99 · encerrado
  133. Revisão KYC05/11/24, 17:30
    Rating mantido em alto
  134. Onboarding concluído18/04/24, 17:30
    Alta renda · São Paulo/SP
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