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← Perfil de risco
96
Perfil 360º · PJ

Delta Pagamentos Eireli

45.927.004****-**Comércio exteriorCliente desde 28/04/2024ENT-00116
Risco AltoRevisão pKYC pendente
Tendência 90 d
+1 pts
050100−83 d−68 d−53 d−38 d−23 d−8 d
Dados cadastrais e KYC

Pessoa jurídica

Atividade
Comércio exterior
Faturamento mensal
R$ 1.571.000,00
Cidade/UF
Fortaleza/CE
País
Brasil
PEP
Não
Última revisão KYC
15/05/2025
Próxima (12 meses)
15/05/2026Vencida
Comportamento

Esperado vs. observado

Esperado (renda)Observado
Volume 30 d
R$ 240,3 mil0,1×
esperado R$ 1,9 mi
Ticket médio
R$ 7,3 mil0,2×
esperado R$ 47,1 mil
Horário 22h–6h
27%9,1×
esperado 3%
Contrapartes
321,3×
esperado 25
Volume semanal (R$)
0219 mil438 mil−4 sem.−3 sem.−2 sem.−1 sem.Esta sem.
Composição do risco

96 de 96 pontos explicados

Histórico de alertas+38
Ocupação / atividade econômica+24
Rede de relacionamentos+19
Atividade transacional+15
PEP+0
País+0
FatorFontePeso
Histórico de alertas
85 alerta(s), 0 em aberto
Fila de alertas+38
Ocupação / atividade econômica
Comércio exterior
Cadastro KYC+24
Rede de relacionamentos
32 contrapartes distintas
Grafo+19
Atividade transacional
Volume 30 d em 13% do esperado
Motor de monitoramento+15
PEP
Não consta
Lista PEP (CGU/TSE)+0
País
Brasil
Cadastro + GAFI+0
Score96
Alertas e casos

85 alerta(s) · 0 caso(s)

Screening

0 hit(s)

Fila de hits
Sem hits em OFAC, ONU, UE, CSNU/BCB, PEP, listas internas ou mídia adversa.
Produtos e contas

2 conta(s)

Contas 2
  • 9549-6 / 18430-2
  • 4510-6 / 35130-9
Chaves Pix 2
  • Chave documento
  • Chave e-mail
Dispositivos 1
  • DEV-419942
Transações · últimos 33 lançamentos
DataID do eventoContraparteDescriçãoCanal / detalheValorAlertaStatus do eventoAções
01/10/26, 17:0050202d33-c397-e070
Serra Serviços Digitais Ltda
Mensalidade escola
Espécie
—		+R$ 9.073,81SimAberto
01/10/26, 05:355eea5203-afd5-123f
Fábio Rocha Souza
Aluguel
Cartão
Joalheria Ouro FinoMCC 5944MCC de risco
+R$ 9.149,99SimAberto
01/10/26, 13:06dd758763-1a97-906f
Fênix Intermediação de Negócios Ltda
Mensalidade escola
Pix
185.220.184.2VPN
−R$ 9.077,64SimAberto
01/10/26, 11:085ea463ce-b335-c22b
Tucano Comércio de Eletrônicos Ltda
Serviços prestados
Cartão
BetPlay Apostas OnlineMCC 7995MCC de risco
+R$ 9.044,88SimAberto
01/10/26, 08:52c070a094-edc6-ce7d
Tatiane Machado Vieira
Aluguel
Pix
177.66.232.96
+R$ 6.155,24NãoAberto
28/09/26, 23:40208cff88-6000-89cb
Carla Machado Marques
Mensalidade escola
Cartão
Supermercado Pão de MelMCC 5411
−R$ 14.865,96NãoAberto
01/10/26, 04:33c9cd900d-f844-cc81
Norte Participações S.A.
Salário
Pix
177.173.198.139
−R$ 9.369,03SimAberto
29/09/26, 09:2549f5314e-ea5b-3b19
Yasmin Ferreira Vieira
Reembolso
Cartão
Posto Ipiranga BR-116MCC 5541
+R$ 579,74NãoAberto
28/09/26, 09:01dd143dbc-ea2c-7a2f
Pampa Comércio de Eletrônicos Ltda
Pagamento fornecedor
Cartão
Posto Ipiranga BR-116MCC 5541
−R$ 7.812,50NãoAberto
26/09/26, 19:5002cb0381-2427-cfbd
Tatiane Lopes Dias
Mensalidade escola
Pix
177.119.29.138
+R$ 9.866,40SimAberto
28/09/26, 08:5666834f83-f5e7-7c10
Cláudio Freitas Machado
Reembolso
Pix
177.22.243.30
+R$ 5.669,56NãoAberto
27/09/26, 14:07e3507731-5b82-40eb
Delta Importação e Exportação Ltda
Compra de material
Espécie
—		−R$ 9.330,61SimAberto
29/09/26, 16:428a4d9bb0-fbdb-3fe0
Granito Construções Ltda
Divisão da conta
Boleto
—		+R$ 9.794,21SimAberto
28/09/26, 10:59bdd0c128-d30f-02c6
Rio Claro Distribuidora ME
Reembolso
Pix
177.83.223.62
+R$ 489,32NãoAberto
26/09/26, 10:41a68a398b-6898-5683
Vinícius Souza Mendes
Mensalidade escola
Espécie
—		+R$ 4.142,92NãoAberto
24/09/26, 20:04beabbdea-7a3b-0b1c
Jatobá Intermediação de Negócios Ltda
—
Pix
177.11.41.39
+R$ 2.738,98NãoAberto
30/09/26, 09:1793c33534-268b-649b
Isabela Lopes Costa
Reembolso
Espécie
—		+R$ 11.306,21NãoAberto
29/09/26, 13:503b616d77-eab7-e907
Granito Tecnologia S.A.
Compra de material
Pix
177.41.48.73
−R$ 1.573,25NãoAberto
28/09/26, 16:31c5fd1f5f-146d-13ab
Carla Andrade Almeida
Reembolso
Pix
177.66.43.229
+R$ 1.534,40NãoAberto
25/09/26, 09:173bd29531-f740-5bf7
Granito Construções Ltda
Serviços prestados
Espécie
—		+R$ 1.676,13NãoAberto
23/09/26, 08:52d7f25f06-af24-4d61
Henrique Lopes Carvalho
Aluguel
Boleto
—		+R$ 5.735,50NãoAberto
19/09/26, 10:57553e2c4c-02e9-2388
Henrique Vieira Santos
—
Pix
177.199.128.97
−R$ 505,50NãoAberto
28/09/26, 01:281d99aa7e-e8ba-de62
Samuel Vieira Rocha
Compra de material
Pix
185.220.130.166VPN
+R$ 9.961,42SimAberto
27/09/26, 20:33eb8050d3-f644-1ba6
Tucano Construções Ltda
Divisão da conta
Espécie
—		+R$ 7.034,14NãoAberto
17/09/26, 16:457bb0aa0b-cc77-ab7c
Vinícius Ribeiro Rocha
Emirados Árabes
Serviços prestados
TED
177.49.246.178
+R$ 9.719,88NãoAberto
24/09/26, 09:576a63818a-03b7-8f28
Yasmin Marques Moreira
Reembolso
Espécie
—		−R$ 13.894,79NãoAberto
29/09/26, 12:5998309763-a1fe-83a3
Paulo Rocha Gomes
Divisão da conta
Cartão
Farmácia São JoãoMCC 5912
+R$ 1.046,72NãoAberto
28/09/26, 07:38cb7569c4-c04b-5b4c
Beatriz Santos Ribeiro
Compra de material
TED
177.75.48.179
+R$ 661,75NãoAberto
23/09/26, 13:14ea2ea396-8998-6814
Helena Ferreira Pereira
Mensalidade escola
Espécie
—		+R$ 5.815,16NãoAberto
20/09/26, 19:52ca90d261-7ccd-ac26
Pampa Participações S.A.
Pagamento fornecedor
Boleto
—		+R$ 9.853,61SimAberto
21/09/26, 17:04a2bbf8f0-f9a1-cfee
Tucano Tecnologia S.A.
Mensalidade escola
TED
177.233.88.177
−R$ 19.686,17NãoAberto
20/09/26, 02:13d8b0ab27-f1a9-7787
Rafaela Lima Souza
—
Cartão
Farmácia São JoãoMCC 5912
+R$ 18.459,50NãoAberto
25/09/26, 01:2992927f1a-3276-b053
Kappa Tecnologia S.A.
Serviços prestados
Pix
177.165.46.34
+R$ 4.633,15NãoAberto
0 selecionada(s) · 33 transaçõesSoma líquida: R$ 0,00
Timeline

Eventos da entidade

28/04/202401/10/2026
  1. Espécie recebido · R$ 9.073,8101/10/26, 17:00
    De Serra Serviços Digitais Ltda · acionou regra
  2. Pix enviado · R$ 9.077,6401/10/26, 13:06
    Para Fênix Intermediação de Negócios Ltda · acionou regra
  3. Cartão recebido · R$ 9.044,8801/10/26, 11:08
    De Tucano Comércio de Eletrônicos Ltda · acionou regra
  4. Pix recebido · R$ 6.155,2401/10/26, 08:52
    De Tatiane Machado Vieira
  5. Cartão recebido · R$ 9.149,9901/10/26, 05:35
    De Fábio Rocha Souza · acionou regra
  6. Pix enviado · R$ 9.369,0301/10/26, 04:33
    Para Norte Participações S.A. · acionou regra
  7. ALR-049632 · Pix em horário atípico01/10/26, 03:43
    Score 88 · R$ 232.056,75 · encerrado
  8. Espécie recebido · R$ 11.306,2130/09/26, 09:17
    De Isabela Lopes Costa
  9. Boleto recebido · R$ 9.794,2129/09/26, 16:42
    De Granito Construções Ltda · acionou regra
  10. Pix enviado · R$ 1.573,2529/09/26, 13:50
    Para Granito Tecnologia S.A.
  11. Cartão recebido · R$ 1.046,7229/09/26, 12:59
    De Paulo Rocha Gomes
  12. Cartão recebido · R$ 579,7429/09/26, 09:25
    De Yasmin Ferreira Vieira
  13. Cartão enviado · R$ 14.865,9628/09/26, 23:40
    Para Carla Machado Marques
  14. Pix recebido · R$ 1.534,4028/09/26, 16:31
    De Carla Andrade Almeida
  15. Pix recebido · R$ 489,3228/09/26, 10:59
    De Rio Claro Distribuidora ME
  16. Cartão enviado · R$ 7.812,5028/09/26, 09:01
    Para Pampa Comércio de Eletrônicos Ltda
  17. Pix recebido · R$ 5.669,5628/09/26, 08:56
    De Cláudio Freitas Machado
  18. TED recebido · R$ 661,7528/09/26, 07:38
    De Beatriz Santos Ribeiro
  19. ALR-046966 · Cliente ou contraparte de risco28/09/26, 04:00
    Score 100 · R$ 178.404,62 · encerrado
  20. Pix recebido · R$ 9.961,4228/09/26, 01:28
    De Samuel Vieira Rocha · acionou regra
  21. Espécie recebido · R$ 7.034,1427/09/26, 20:33
    De Tucano Construções Ltda
  22. Espécie enviado · R$ 9.330,6127/09/26, 14:07
    Para Delta Importação e Exportação Ltda · acionou regra
  23. ALR-047888 · Saques em espécie26/09/26, 23:33
    Score 73 · R$ 251.044,22 · encerrado
  24. Pix recebido · R$ 9.866,4026/09/26, 19:50
    De Tatiane Lopes Dias · acionou regra
  25. Espécie recebido · R$ 4.142,9226/09/26, 10:41
    De Vinícius Souza Mendes
  26. Espécie recebido · R$ 1.676,1325/09/26, 09:17
    De Granito Construções Ltda
  27. ALR-047541 · Incompatível com perfil25/09/26, 05:18
    Score 80 · R$ 168.726,50 · encerrado
  28. ALR-046077 · Jurisdição de risco25/09/26, 01:52
    Score 74 · R$ 91.724,74 · encerrado
  29. Pix recebido · R$ 4.633,1525/09/26, 01:29
    De Kappa Tecnologia S.A.
  30. Pix recebido · R$ 2.738,9824/09/26, 20:04
    De Jatobá Intermediação de Negócios Ltda
  31. Espécie enviado · R$ 13.894,7924/09/26, 09:57
    Para Yasmin Marques Moreira
  32. Espécie recebido · R$ 5.815,1623/09/26, 13:14
    De Helena Ferreira Pereira
  33. Boleto recebido · R$ 5.735,5023/09/26, 08:52
    De Henrique Lopes Carvalho
  34. ALR-002650 · Conta dormente23/09/26, 05:56
    Score 63 · R$ 240.305,62 · encerrado
  35. ALR-030203 · Conta dormente21/09/26, 19:49
    Score 71 · R$ 129.424,99 · encerrado
  36. TED enviado · R$ 19.686,1721/09/26, 17:04
    Para Tucano Tecnologia S.A.
  37. Boleto recebido · R$ 9.853,6120/09/26, 19:52
    De Pampa Participações S.A. · acionou regra
  38. Cartão recebido · R$ 18.459,5020/09/26, 02:13
    De Rafaela Lima Souza
  39. ALR-019241 · Palavras suspeitas19/09/26, 20:36
    Score 100 · R$ 138.122,02 · encerrado
  40. Pix enviado · R$ 505,5019/09/26, 10:57
    Para Henrique Vieira Santos
  41. ALR-036848 · Transação relevante18/09/26, 10:22
    Score 91 · R$ 280.358,02 · encerrado
  42. ALR-036592 · Estruturação17/09/26, 22:23
    Score 70 · R$ 152.547,32 · encerrado
  43. ALR-014473 · Incompatível com perfil17/09/26, 19:35
    Score 94 · R$ 168.389,33 · encerrado
  44. TED recebido · R$ 9.719,8817/09/26, 16:45
    De Vinícius Ribeiro Rocha
  45. ALR-040160 · Estruturação17/09/26, 00:36
    Score 82 · R$ 120.467,34 · encerrado
  46. ALR-022051 · Saques em espécie15/09/26, 08:52
    Score 56 · R$ 161.876,24 · encerrado
  47. ALR-002487 · Cliente ou contraparte de risco11/09/26, 15:23
    Score 87 · R$ 150.880,37 · encerrado
  48. ALR-003075 · Incompatível com perfil08/09/26, 20:05
    Score 68 · R$ 97.337,77 · encerrado
  49. ALR-010047 · Cripto via exchange04/09/26, 08:29
    Score 56 · R$ 135.807,63 · encerrado
  50. ALR-032207 · Mudança de comportamento03/09/26, 16:08
    Score 94 · R$ 289.861,67 · encerrado
  51. ALR-042850 · Mula financeira02/09/26, 18:53
    Score 81 · R$ 269.374,99 · encerrado
  52. ALR-009354 · Transação relevante01/09/26, 15:04
    Score 50 · R$ 142.806,91 · encerrado
  53. ALR-021404 · Cripto via exchange01/09/26, 06:41
    Score 90 · R$ 121.096,93 · encerrado
  54. ALR-011363 · Estruturação31/08/26, 23:50
    Score 58 · R$ 190.873,99 · encerrado
  55. ALR-030762 · Cripto via exchange31/08/26, 03:08
    Score 62 · R$ 225.087,00 · encerrado
  56. ALR-008466 · Jurisdição de risco29/08/26, 22:04
    Score 59 · R$ 219.738,37 · encerrado
  57. ALR-002935 · Conta dormente28/08/26, 19:56
    Score 100 · R$ 127.203,97 · encerrado
  58. ALR-043153 · Palavras suspeitas28/08/26, 16:43
    Score 100 · R$ 168.450,36 · encerrado
  59. ALR-029114 · Anomalia em cartão/ATM27/08/26, 15:16
    Score 52 · R$ 81.623,78 · encerrado
  60. ALR-026897 · Comunicação automática26/08/26, 10:55
    Score 76 · R$ 129.461,47 · encerrado
  61. ALR-006641 · Pix em horário atípico22/08/26, 12:27
    Score 100 · R$ 273.083,19 · encerrado
  62. ALR-039490 · Pix em horário atípico22/08/26, 04:52
    Score 63 · R$ 105.597,17 · encerrado
  63. ALR-008210 · Incompatível com perfil20/08/26, 04:45
    Score 51 · R$ 177.730,77 · encerrado
  64. ALR-001442 · Palavras suspeitas19/08/26, 15:04
    Score 94 · R$ 131.870,28 · encerrado
  65. ALR-034991 · Incompatível com perfil19/08/26, 02:01
    Score 66 · R$ 170.030,47 · encerrado
  66. ALR-006381 · Pix em horário atípico18/08/26, 06:46
    Score 91 · R$ 138.552,59 · encerrado
  67. ALR-004440 · Saques em espécie17/08/26, 04:09
    Score 73 · R$ 240.168,49 · encerrado
  68. ALR-019995 · Comunicação automática17/08/26, 03:46
    Score 72 · R$ 124.292,15 · encerrado
  69. ALR-021654 · Anomalia em cartão/ATM16/08/26, 06:51
    Score 90 · R$ 110.338,22 · encerrado
  70. ALR-006874 · Estabelecimento de risco15/08/26, 23:58
    Score 88 · R$ 266.770,55 · encerrado
  71. ALR-009811 · Conta de passagem15/08/26, 23:28
    Score 53 · R$ 157.574,51 · encerrado
  72. ALR-034701 · Saques em espécie15/08/26, 06:06
    Score 72 · R$ 154.640,39 · encerrado
  73. ALR-003927 · Saques em espécie13/08/26, 18:33
    Score 96 · R$ 287.563,89 · encerrado
  74. ALR-032757 · Saques em espécie12/08/26, 00:03
    Score 89 · R$ 111.352,18 · encerrado
  75. ALR-041075 · Múltiplas geografias11/08/26, 19:28
    Score 90 · R$ 156.114,62 · encerrado
  76. ALR-028080 · Mula financeira10/08/26, 03:31
    Score 68 · R$ 255.803,48 · encerrado
  77. ALR-003704 · Mula financeira08/08/26, 17:52
    Score 98 · R$ 119.884,30 · encerrado
  78. ALR-036429 · Cliente ou contraparte de risco08/08/26, 10:13
    Score 100 · R$ 214.740,64 · encerrado
  79. ALR-014593 · Comunicação automática07/08/26, 17:17
    Score 77 · R$ 202.384,70 · encerrado
  80. ALR-013148 · Pix em horário atípico06/08/26, 05:02
    Score 88 · R$ 180.154,16 · encerrado
  81. ALR-027328 · Mula financeira05/08/26, 21:31
    Score 100 · R$ 152.242,74 · encerrado
  82. ALR-031813 · Jurisdição de risco04/08/26, 20:42
    Score 70 · R$ 195.986,75 · encerrado
  83. ALR-014383 · Estruturação04/08/26, 17:31
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