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← Perfil de risco
97
Perfil 360º · PJ

Quartzo Distribuidora ME

96.646.334****-**Comércio varejistaCliente desde 25/08/2022ENT-00117
Risco Alto
Tendência 90 d
+8 pts
04998−83 d−68 d−53 d−38 d−23 d−8 d
Dados cadastrais e KYC

Pessoa jurídica

Atividade
Comércio varejista
Faturamento mensal
R$ 101.000,00
Cidade/UF
Fortaleza/CE
País
Brasil
PEP
Não
Última revisão KYC
17/09/2026
Próxima (12 meses)
17/09/2027
Comportamento

Esperado vs. observado

Esperado (renda)Observado
Volume 30 d
R$ 383,3 mil3,2×
esperado R$ 121,2 mil
Ticket médio
R$ 7,2 mil2,4×
esperado R$ 3,0 mil
Horário 22h–6h
28%9,4×
esperado 3%
Contrapartes
502,0×
esperado 25
Volume semanal (R$)
085 mil170 mil−4 sem.−3 sem.−2 sem.−1 sem.Esta sem.
Composição do risco

97 de 97 pontos explicados

Atividade transacional+36
Histórico de alertas+33
Rede de relacionamentos+22
Ocupação / atividade econômica+6
PEP+0
País+0
FatorFontePeso
Atividade transacional
Volume 30 d em 316% do esperado
Motor de monitoramento+36
Histórico de alertas
73 alerta(s), 4 em aberto
Fila de alertas+33
Rede de relacionamentos
50 contrapartes distintas
Grafo+22
Ocupação / atividade econômica
Comércio varejista
Cadastro KYC+6
PEP
Não consta
Lista PEP (CGU/TSE)+0
País
Brasil
Cadastro + GAFI+0
Score97
Alertas e casos

73 alerta(s) · 0 caso(s)

Screening

0 hit(s)

Fila de hits
Sem hits em OFAC, ONU, UE, CSNU/BCB, PEP, listas internas ou mídia adversa.
Produtos e contas

2 conta(s)

Contas 2
  • 2180-7 / 57965-7
  • 4490-8 / 61539-1
Chaves Pix 3
  • Chave documento
  • Chave e-mail
  • Chave celular
Dispositivos 1
  • DEV-696846
Transações · últimos 53 lançamentos
DataID do eventoContraparteDescriçãoCanal / detalheValorAlertaStatus do eventoAções
01/10/26, 16:55271323b6-d57e-d8db
Henrique Vieira Santos
Reembolso
TED
177.112.217.158
−R$ 7.570,68NãoAberto
01/10/26, 04:4367601373-639b-3053
Rafaela Mendes Lopes
Reembolso
Boleto
—		+R$ 7.422,01NãoAberto
01/10/26, 11:04eae28b03-ed48-9049
Rio Claro Comércio de Eletrônicos Ltda
Mensalidade escola
Espécie
—		−R$ 6.480,69NãoAberto
30/09/26, 20:04bc1bb7e6-b4bb-63a3
Rio Claro Participações S.A.
Salário
Pix
177.30.122.211
−R$ 14.202,53NãoAberto
30/09/26, 21:174f42a625-8e3e-8888
Tucano Construções Ltda
Reembolso
Pix
177.159.65.198
−R$ 4.063,75NãoAberto
30/09/26, 10:47de4b0bf4-209d-5cf0
Vinícius Nascimento Gomes
—
Espécie
—		−R$ 9.184,60SimAberto
29/09/26, 17:13ced03a11-a13c-8725
Atlas Distribuidora ME
—
Cartão
Posto Ipiranga BR-116MCC 5541
−R$ 626,21NãoAberto
01/10/26, 03:2147832bf5-dfd7-343b
Lucas Ferreira Nascimento
—
Pix
177.180.48.187
−R$ 2.925,72NãoAberto
27/09/26, 09:237aac2f6d-3690-ed15
Cláudio Barbosa Freitas
Reembolso
Cartão
Supermercado Pão de MelMCC 5411
−R$ 859,22NãoAberto
30/09/26, 23:060b97671c-b0b9-6983
Antônio Costa Rocha
Uruguai
—
TED
185.220.37.208VPN
−R$ 9.519,85SimAberto
27/09/26, 13:04e2829652-0b87-789e
Cláudio Barbosa Freitas
—
TED
177.98.169.106
−R$ 977,20NãoAberto
26/09/26, 04:47736acc31-d6be-b480
Samuel Marques Andrade
Reembolso
TED
177.54.173.145
+R$ 4.293,09NãoAberto
26/09/26, 04:414816a534-f241-0158
Henrique Lopes Carvalho
Compra de material
Cartão
Posto Ipiranga BR-116MCC 5541
−R$ 5.144,91NãoAberto
24/09/26, 15:3484abf791-156b-1ded
Karina Rodrigues Ribeiro
Aluguel
Pix
177.15.209.161
−R$ 3.920,75NãoAberto
27/09/26, 00:44456d4a2b-0dc3-507d
Delta Importação e Exportação Ltda
Divisão da conta
Pix
177.124.127.240
−R$ 7.382,67NãoAberto
26/09/26, 02:03224903e8-255b-79ea
Olívia Dias Nunes
—
Cartão
Supermercado Pão de MelMCC 5411
−R$ 1.798,61NãoAberto
26/09/26, 09:1139ebca5a-d25e-32ff
Lucas Andrade Carvalho
Salário
Pix
177.190.117.181
−R$ 9.392,34SimAberto
24/09/26, 15:09e6b0d6ed-ef65-e6c7
Kappa Serviços Digitais Ltda
Reembolso
Cartão
Posto Ipiranga BR-116MCC 5541
+R$ 3.962,16NãoAberto
24/09/26, 23:272c184c42-7d2a-676e
Fernanda Rocha Nascimento
Mensalidade escola
Pix
177.32.214.11
−R$ 10.556,58NãoAberto
20/09/26, 15:028fa2dad6-d67c-119e
Meridiano Serviços Digitais Ltda
Salário
Cartão
Supermercado Pão de MelMCC 5411
+R$ 16.896,02NãoAberto
24/09/26, 04:59bec08e55-a00a-5803
Yasmin Santos Costa
Serviços prestados
TED
177.90.170.157
−R$ 14.011,73NãoAberto
23/09/26, 20:0470d8e9b4-e512-0c91
Horizonte Importação e Exportação Ltda
Pagamento fornecedor
Espécie
—		−R$ 4.659,64NãoAberto
25/09/26, 07:190c69fd24-6f84-b17f
Ipê Distribuidora ME
Aluguel
Cartão
Posto Ipiranga BR-116MCC 5541
−R$ 2.631,92NãoAberto
28/09/26, 20:16c42bfb6a-805d-b91d
Rafaela Martins Souza
Compra de material
Cartão
BetPlay Apostas OnlineMCC 7995MCC de risco
−R$ 9.869,23SimAberto
27/09/26, 17:06f35ef25a-1936-8564
Olívia Andrade Gomes
Compra de material
Pix
177.117.121.52
−R$ 2.392,15NãoAberto
21/09/26, 07:0233e8cb81-caaf-7b97
Fernanda Fernandes Gomes
Reembolso
Pix
177.46.110.244
+R$ 5.312,43NãoAberto
19/09/26, 18:52b78c5d35-f1d8-789e
Nicolas Gomes Almeida
—
Cartão
Posto Ipiranga BR-116MCC 5541
−R$ 10.355,31NãoAberto
24/09/26, 23:234b43c3ae-e2ad-5b8f
Bruno Nunes Freitas
Compra de material
TED
177.79.233.243
+R$ 10.065,77NãoAberto
21/09/26, 05:12524f2652-4ef4-f01d
Estrela Comércio de Eletrônicos Ltda
Compra de material
TED
177.137.18.33
−R$ 11.602,30NãoAberto
17/09/26, 04:53bfa6e19e-bc07-11ca
Tucano Pagamentos Eireli
Aluguel
Pix
177.118.220.68
+R$ 17.449,39NãoAberto
20/09/26, 11:24995022ab-b72f-f992
Kappa Serviços Digitais Ltda
Reembolso
Espécie
—		−R$ 4.867,20NãoAberto
26/09/26, 13:12ff7fcc02-1513-b498
Diego Martins Gomes
—
Espécie
—		+R$ 9.156,72SimAberto
15/09/26, 17:16b3cc919a-4478-8e43
Henrique Rocha Nunes
Serviços prestados
Pix
177.205.33.121
−R$ 406,75NãoAberto
13/09/26, 20:02eaa65a5b-c3f9-5a9c
Diego Rodrigues Alves
Aluguel
Pix
177.147.238.1
+R$ 11.440,77NãoAberto
27/09/26, 11:1191b4e8cf-72db-8d09
Nicolas Ferreira Lima
Compra de material
Pix
177.131.171.140
−R$ 10.278,38NãoAberto
21/09/26, 11:50adcc1909-d801-55af
Horizonte Comércio de Eletrônicos Ltda
Reembolso
Pix
177.61.201.105
+R$ 6.400,89NãoAberto
22/09/26, 17:1024f6db94-aa24-bbc5
Carla Andrade Almeida
Salário
TED
185.220.92.153VPN
−R$ 9.108,00SimAberto
28/09/26, 14:38e98e2fc3-efb1-9296
Fernanda Lima Costa
Aluguel
Pix
177.28.217.100
−R$ 8.580,53NãoAberto
09/09/26, 12:304656ec09-239f-eb55
Rafaela Ferreira Rocha
Salário
Espécie
—		+R$ 897,60NãoAberto
13/09/26, 19:37498307e0-ef6d-3d1c
Mariana Ribeiro Ferreira
Pagamento fornecedor
Boleto
—		−R$ 12.364,23NãoAberto
13/09/26, 08:42e113a7ff-62d5-4bf3
Paulo Soares Almeida
Compra de material
Espécie
—		−R$ 18.088,63NãoAberto
24/09/26, 20:414e5e9e4a-9aca-56fb
Vinícius Ferreira Soares
—
Boleto
—		+R$ 672,34NãoAberto
10/09/26, 17:00ddb54cc6-155c-65dd
Delta Importação e Exportação Ltda
empréstimo particular
Pix
185.220.249.173VPN
−R$ 9.649,55SimAberto
26/09/26, 07:3441650233-3661-5ba9
Nicolas Pereira Lima
Pagamento fornecedor
Espécie
—		−R$ 1.364,64NãoAberto
28/09/26, 00:564140e31d-bc76-ef75
Meridiano Construções Ltda
—
TED
177.203.47.101
+R$ 3.445,71NãoAberto
22/09/26, 07:34e4da8421-0d3d-6d33
Estrela Logística ME
Pagamento fornecedor
Pix
177.92.237.106
−R$ 5.187,63NãoAberto
27/09/26, 20:3417898a95-6c93-0e41
Fênix Intermediação de Negócios Ltda
Compra de material
Pix
177.249.9.66
−R$ 2.325,63NãoAberto
08/09/26, 04:496a021279-184f-ed5e
Antônio Santos Alves
Serviços prestados
Pix
177.216.247.167
+R$ 3.814,80NãoAberto
19/09/26, 17:09d7d96d01-6276-6564
Henrique Vieira Fernandes
Compra de material
Boleto
—		−R$ 11.709,68NãoAberto
05/09/26, 03:47d9547729-d49c-f8b6
Nicolas Soares Machado
Divisão da conta
Pix
177.213.128.99
−R$ 15.753,93NãoAberto
23/09/26, 09:203a29d70a-eadb-2f18
Karina Lima Ribeiro
Mensalidade escola
Pix
177.222.103.1
+R$ 6.656,47NãoAberto
27/09/26, 10:413c3d06c8-007e-7cd6
Ipê Distribuidora ME
Pagamento fornecedor
Espécie
—		+R$ 6.756,50NãoAberto
18/09/26, 17:193426a139-7931-9804
Fênix Importação e Exportação Ltda
Reembolso
TED
177.67.82.20
−R$ 8.852,79NãoAberto
0 selecionada(s) · 53 transaçõesSoma líquida: R$ 0,00
Timeline

Eventos da entidade

25/08/202201/10/2026
  1. TED enviado · R$ 7.570,6801/10/26, 16:55
    Para Henrique Vieira Santos
  2. Espécie enviado · R$ 6.480,6901/10/26, 11:04
    Para Rio Claro Comércio de Eletrônicos Ltda
  3. ALR-049931 · Saques em espécie01/10/26, 07:28
    Score 55 · R$ 180.060,16 · novo
  4. Boleto recebido · R$ 7.422,0101/10/26, 04:43
    De Rafaela Mendes Lopes
  5. Pix enviado · R$ 2.925,7201/10/26, 03:21
    Para Lucas Ferreira Nascimento
  6. ALR-049796 · Pix em horário atípico01/10/26, 00:26
    Score 82 · R$ 183.519,63 · novo
  7. TED enviado · R$ 9.519,8530/09/26, 23:06
    Para Antônio Costa Rocha · acionou regra
  8. Pix enviado · R$ 4.063,7530/09/26, 21:17
    Para Tucano Construções Ltda
  9. Pix enviado · R$ 14.202,5330/09/26, 20:04
    Para Rio Claro Participações S.A.
  10. Espécie enviado · R$ 9.184,6030/09/26, 10:47
    Para Vinícius Nascimento Gomes · acionou regra
  11. Cartão enviado · R$ 626,2129/09/26, 17:13
    Para Atlas Distribuidora ME
  12. ALR-049217 · Incompatível com perfil29/09/26, 03:49
    Score 51 · R$ 211.348,43 · em_analise
  13. Cartão enviado · R$ 9.869,2328/09/26, 20:16
    Para Rafaela Martins Souza · acionou regra
  14. ALR-049358 · Incompatível com perfil28/09/26, 15:10
    Score 100 · R$ 246.712,66 · em_analise
  15. Pix enviado · R$ 8.580,5328/09/26, 14:38
    Para Fernanda Lima Costa
  16. ALR-047200 · Mudança de comportamento28/09/26, 11:42
    Score 96 · R$ 170.383,69 · encerrado
  17. TED recebido · R$ 3.445,7128/09/26, 00:56
    De Meridiano Construções Ltda
  18. ALR-048495 · Incompatível com perfil28/09/26, 00:46
    Score 73 · R$ 148.211,50 · encerrado
  19. Pix enviado · R$ 2.325,6327/09/26, 20:34
    Para Fênix Intermediação de Negócios Ltda
  20. Pix enviado · R$ 2.392,1527/09/26, 17:06
    Para Olívia Andrade Gomes
  21. TED enviado · R$ 977,2027/09/26, 13:04
    Para Cláudio Barbosa Freitas
  22. Pix enviado · R$ 10.278,3827/09/26, 11:11
    Para Nicolas Ferreira Lima
  23. Espécie recebido · R$ 6.756,5027/09/26, 10:41
    De Ipê Distribuidora ME
  24. Cartão enviado · R$ 859,2227/09/26, 09:23
    Para Cláudio Barbosa Freitas
  25. ALR-046344 · Pix em horário atípico27/09/26, 08:14
    Score 57 · R$ 234.480,92 · encerrado
  26. Pix enviado · R$ 7.382,6727/09/26, 00:44
    Para Delta Importação e Exportação Ltda
  27. Espécie recebido · R$ 9.156,7226/09/26, 13:12
    De Diego Martins Gomes · acionou regra
  28. Pix enviado · R$ 9.392,3426/09/26, 09:11
    Para Lucas Andrade Carvalho · acionou regra
  29. Espécie enviado · R$ 1.364,6426/09/26, 07:34
    Para Nicolas Pereira Lima
  30. TED recebido · R$ 4.293,0926/09/26, 04:47
    De Samuel Marques Andrade
  31. Cartão enviado · R$ 5.144,9126/09/26, 04:41
    Para Henrique Lopes Carvalho
  32. Cartão enviado · R$ 1.798,6126/09/26, 02:03
    Para Olívia Dias Nunes
  33. ALR-047260 · Estruturação25/09/26, 18:09
    Score 67 · R$ 139.327,63 · encerrado
  34. ALR-047091 · Cripto via exchange25/09/26, 15:37
    Score 71 · R$ 193.509,07 · encerrado
  35. Cartão enviado · R$ 2.631,9225/09/26, 07:19
    Para Ipê Distribuidora ME
  36. Pix enviado · R$ 10.556,5824/09/26, 23:27
    Para Fernanda Rocha Nascimento
  37. TED recebido · R$ 10.065,7724/09/26, 23:23
    De Bruno Nunes Freitas
  38. Boleto recebido · R$ 672,3424/09/26, 20:41
    De Vinícius Ferreira Soares
  39. Pix enviado · R$ 3.920,7524/09/26, 15:34
    Para Karina Rodrigues Ribeiro
  40. Cartão recebido · R$ 3.962,1624/09/26, 15:09
    De Kappa Serviços Digitais Ltda
  41. ALR-033141 · Incompatível com perfil24/09/26, 11:59
    Score 64 · R$ 187.072,83 · encerrado
  42. TED enviado · R$ 14.011,7324/09/26, 04:59
    Para Yasmin Santos Costa
  43. Espécie enviado · R$ 4.659,6423/09/26, 20:04
    Para Horizonte Importação e Exportação Ltda
  44. Pix recebido · R$ 6.656,4723/09/26, 09:20
    De Karina Lima Ribeiro
  45. TED enviado · R$ 9.108,0022/09/26, 17:10
    Para Carla Andrade Almeida · acionou regra
  46. Pix enviado · R$ 5.187,6322/09/26, 07:34
    Para Estrela Logística ME
  47. ALR-008674 · Palavras suspeitas21/09/26, 22:08
    Score 49 · R$ 131.102,04 · encerrado
  48. Pix recebido · R$ 6.400,8921/09/26, 11:50
    De Horizonte Comércio de Eletrônicos Ltda
  49. Pix recebido · R$ 5.312,4321/09/26, 07:02
    De Fernanda Fernandes Gomes
  50. TED enviado · R$ 11.602,3021/09/26, 05:12
    Para Estrela Comércio de Eletrônicos Ltda
  51. ALR-009570 · Estruturação20/09/26, 19:42
    Score 78 · R$ 112.529,51 · encerrado
  52. Cartão recebido · R$ 16.896,0220/09/26, 15:02
    De Meridiano Serviços Digitais Ltda
  53. Espécie enviado · R$ 4.867,2020/09/26, 11:24
    Para Kappa Serviços Digitais Ltda
  54. Cartão enviado · R$ 10.355,3119/09/26, 18:52
    Para Nicolas Gomes Almeida
  55. ALR-029538 · Saques em espécie19/09/26, 18:09
    Score 79 · R$ 244.569,35 · encerrado
  56. Boleto enviado · R$ 11.709,6819/09/26, 17:09
    Para Henrique Vieira Fernandes
  57. TED enviado · R$ 8.852,7918/09/26, 17:19
    Para Fênix Importação e Exportação Ltda
  58. ALR-029467 · Incompatível com perfil18/09/26, 06:01
    Score 68 · R$ 205.379,77 · encerrado
  59. Revisão KYC17/09/26, 17:30
    Rating mantido em alto
  60. ALR-023410 · Cliente ou contraparte de risco17/09/26, 12:38
    Score 54 · R$ 125.657,42 · encerrado
  61. Pix recebido · R$ 17.449,3917/09/26, 04:53
    De Tucano Pagamentos Eireli
  62. Pix enviado · R$ 406,7515/09/26, 17:16
    Para Henrique Rocha Nunes
  63. ALR-016805 · Conta de passagem14/09/26, 12:34
    Score 87 · R$ 238.788,90 · encerrado
  64. Pix recebido · R$ 11.440,7713/09/26, 20:02
    De Diego Rodrigues Alves
  65. Boleto enviado · R$ 12.364,2313/09/26, 19:37
    Para Mariana Ribeiro Ferreira
  66. Espécie enviado · R$ 18.088,6313/09/26, 08:42
    Para Paulo Soares Almeida
  67. ALR-013288 · Pix em horário atípico12/09/26, 23:27
    Score 70 · R$ 111.026,81 · encerrado
  68. ALR-038657 · Conta de passagem10/09/26, 18:45
    Score 59 · R$ 217.150,81 · encerrado
  69. Pix enviado · R$ 9.649,5510/09/26, 17:00
    Para Delta Importação e Exportação Ltda · acionou regra
  70. ALR-024674 · Palavras suspeitas10/09/26, 12:55
    Score 65 · R$ 128.172,72 · encerrado
  71. ALR-000599 · Transação relevante10/09/26, 12:03
    Score 85 · R$ 116.651,15 · encerrado
  72. Espécie recebido · R$ 897,6009/09/26, 12:30
    De Rafaela Ferreira Rocha
  73. ALR-019568 · IP suspeito08/09/26, 23:34
    Score 56 · R$ 117.674,52 · encerrado
  74. Pix recebido · R$ 3.814,8008/09/26, 04:49
    De Antônio Santos Alves
  75. ALR-027653 · Pix em horário atípico08/09/26, 02:42
    Score 98 · R$ 198.921,30 · encerrado
  76. ALR-027314 · Conta de passagem07/09/26, 19:26
    Score 82 · R$ 101.810,72 · encerrado
  77. ALR-004999 · Palavras suspeitas07/09/26, 05:00
    Score 83 · R$ 277.857,61 · encerrado
  78. ALR-013040 · Incompatível com perfil06/09/26, 20:52
    Score 55 · R$ 210.250,63 · encerrado
  79. ALR-029106 · Incompatível com perfil06/09/26, 19:59
    Score 62 · R$ 212.355,39 · encerrado
  80. ALR-039203 · Mula financeira06/09/26, 14:38
    Score 52 · R$ 170.932,89 · encerrado
  81. ALR-042036 · Cripto via exchange05/09/26, 09:22
    Score 79 · R$ 131.535,78 · encerrado
  82. ALR-043013 · Conta de passagem05/09/26, 05:54
    Score 88 · R$ 198.394,73 · encerrado
  83. Pix enviado · R$ 15.753,9305/09/26, 03:47
    Para Nicolas Soares Machado
  84. ALR-034746 · Incompatível com perfil04/09/26, 01:47
    Score 60 · R$ 146.923,58 · encerrado
  85. ALR-004835 · Palavras suspeitas01/09/26, 21:54
    Score 81 · R$ 98.906,07 · encerrado
  86. ALR-038145 · Múltiplas geografias30/08/26, 13:14
    Score 51 · R$ 141.595,75 · encerrado
  87. ALR-042958 · Incompatível com perfil29/08/26, 12:15
    Score 72 · R$ 254.564,27 · encerrado
  88. ALR-021327 · Pix em horário atípico28/08/26, 21:38
    Score 57 · R$ 212.940,91 · encerrado
  89. ALR-036719 · Valores redondos28/08/26, 08:46
    Score 100 · R$ 224.534,85 · encerrado
  90. ALR-014132 · Múltiplas geografias26/08/26, 20:31
    Score 97 · R$ 233.414,42 · encerrado
  91. ALR-026973 · Jurisdição de risco24/08/26, 20:28
    Score 96 · R$ 143.868,92 · encerrado
  92. ALR-030477 · Múltiplas geografias23/08/26, 19:04
    Score 83 · R$ 274.200,06 · encerrado
  93. ALR-000571 · Conta de passagem22/08/26, 18:18
    Score 79 · R$ 118.419,21 · encerrado
  94. ALR-017821 · Pix em horário atípico20/08/26, 18:32
    Score 78 · R$ 179.244,29 · encerrado
  95. ALR-036039 · Comunicação automática19/08/26, 15:51
    Score 60 · R$ 103.207,54 · encerrado
  96. ALR-025448 · Saques em espécie18/08/26, 02:51
    Score 53 · R$ 115.755,16 · encerrado
  97. ALR-021347 · Cripto via exchange17/08/26, 21:49
    Score 85 · R$ 134.263,39 · encerrado
  98. ALR-007922 · Pix em horário atípico16/08/26, 05:53
    Score 93 · R$ 124.488,31 · encerrado
  99. ALR-017810 · Múltiplas geografias14/08/26, 23:18
    Score 82 · R$ 128.974,50 · encerrado
  100. ALR-033797 · Saques em espécie14/08/26, 05:06
    Score 82 · R$ 223.954,01 · encerrado
  101. ALR-015835 · Palavras suspeitas12/08/26, 13:33
    Score 89 · R$ 195.140,06 · encerrado
  102. ALR-026357 · Incompatível com perfil10/08/26, 16:41
    Score 94 · R$ 223.766,97 · encerrado
  103. ALR-003267 · IP suspeito08/08/26, 09:59
    Score 96 · R$ 176.368,49 · encerrado
  104. ALR-012485 · Anomalia em cartão/ATM07/08/26, 08:58
    Score 96 · R$ 259.577,23 · encerrado
  105. ALR-014493 · Jurisdição de risco07/08/26, 03:25
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  106. ALR-016781 · Mula financeira02/08/26, 20:26
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  107. ALR-029639 · IP suspeito02/08/26, 03:02
    Score 63 · R$ 143.608,73 · encerrado
  108. ALR-002369 · Anomalia em cartão/ATM30/07/26, 14:55
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  109. ALR-045317 · Mula financeira30/07/26, 06:23
    Score 100 · R$ 283.648,35 · encerrado
  110. ALR-002380 · Cripto via exchange24/07/26, 10:17
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  111. ALR-007618 · Jurisdição de risco23/07/26, 12:11
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  113. ALR-024641 · Conta de passagem19/07/26, 11:26
    Score 88 · R$ 144.948,50 · encerrado
  114. ALR-020342 · Jurisdição de risco19/07/26, 10:42
    Score 67 · R$ 86.718,74 · encerrado
  115. ALR-034632 · Estruturação19/07/26, 10:39
    Score 74 · R$ 112.352,77 · encerrado
  116. ALR-029757 · Cripto via exchange19/07/26, 04:27
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  117. ALR-004110 · Incompatível com perfil19/07/26, 03:34
    Score 74 · R$ 136.170,27 · encerrado
  118. ALR-020586 · Transação relevante18/07/26, 00:57
    Score 86 · R$ 196.414,98 · encerrado
  119. ALR-029451 · Cripto via exchange16/07/26, 02:24
    Score 70 · R$ 133.376,08 · encerrado
  120. ALR-009003 · Jurisdição de risco12/07/26, 13:35
    Score 87 · R$ 277.979,12 · encerrado
  121. ALR-030271 · IP suspeito12/07/26, 04:35
    Score 55 · R$ 146.667,42 · encerrado
  122. ALR-035756 · Cripto via exchange11/07/26, 14:35
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  123. ALR-025282 · Conta dormente10/07/26, 03:11
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  124. ALR-025286 · Transação relevante08/07/26, 12:56
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  125. ALR-020997 · IP suspeito07/07/26, 02:39
    Score 73 · R$ 222.175,16 · encerrado
  126. ALR-025959 · Estruturação05/07/26, 16:49
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  127. ALR-009402 · Incompatível com perfil05/07/26, 10:42
    Score 94 · R$ 171.588,22 · encerrado
  128. Onboarding concluído25/08/22, 17:30
    Comércio varejista · Fortaleza/CE
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