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← Perfil de risco
100
Perfil 360º · PF

Gabriela Souza Gomes

***.787.458-**VarejoCliente desde 05/11/2022ENT-00121
Risco Alto
Tendência 90 d
−3 pts
050100−83 d−68 d−53 d−38 d−23 d−8 d
Dados cadastrais e KYC

Pessoa física

Ocupação
Advogado
Renda mensal
R$ 33.200,00
Cidade/UF
Salvador/BA
País
Brasil
PEP
Não
Última revisão KYC
06/06/2025
Próxima (12 meses)
06/06/2026Vencida
Comportamento

Esperado vs. observado

Esperado (renda)Observado
Volume 30 d
R$ 235,6 mil5,9×
esperado R$ 39,8 mil
Ticket médio
R$ 6,5 mil2,5×
esperado R$ 2,7 mil
Horário 22h–6h
19%2,4×
esperado 8%
Contrapartes
343,4×
esperado 10
Volume semanal (R$)
089 mil178 mil−4 sem.−3 sem.−2 sem.−1 sem.Esta sem.
Composição do risco

100 de 100 pontos explicados

Atividade transacional+40
Histórico de alertas+37
Rede de relacionamentos+18
Ocupação / atividade econômica+5
PEP+0
País+0
FatorFontePeso
Atividade transacional
Volume 30 d em 591% do esperado
Motor de monitoramento+40
Histórico de alertas
69 alerta(s), 0 em aberto
Fila de alertas+37
Rede de relacionamentos
34 contrapartes distintas
Grafo+18
Ocupação / atividade econômica
Advogado
Cadastro KYC+5
PEP
Não consta
Lista PEP (CGU/TSE)+0
País
Brasil
Cadastro + GAFI+0
Score100
Alertas e casos

69 alerta(s) · 0 caso(s)

Screening

0 hit(s)

Fila de hits
Sem hits em OFAC, ONU, UE, CSNU/BCB, PEP, listas internas ou mídia adversa.
Produtos e contas

1 conta(s)

Contas 1
  • 4885-5 / 69227-8
Chaves Pix 3
  • Chave documento
  • Chave e-mail
  • Chave e-mail
Dispositivos 1
  • DEV-557896
Transações · últimos 36 lançamentos
DataID do eventoContraparteDescriçãoCanal / detalheValorAlertaStatus do eventoAções
01/10/26, 16:44122cddcc-6df1-5f29
Débora Rocha Soares
Compra de material
Cartão
Supermercado Pão de MelMCC 5411
−R$ 1.263,14NãoAberto
01/10/26, 13:30a786ecc5-abec-a497
Boreal Importação e Exportação Ltda
Aluguel
TED
177.24.0.28
−R$ 676,75NãoAberto
01/10/26, 13:26ddf626fe-0abd-b9a1
Everton Vieira Ferreira
Compra de material
Pix
177.74.52.222
−R$ 13.999,39NãoAberto
30/09/26, 14:1550d4f398-a957-873e
Atlas Importação e Exportação Ltda
Serviços prestados
TED
177.168.74.67
−R$ 591,37NãoAberto
01/10/26, 04:422226caab-9f4e-8be1
Helena Pereira Pereira
—
Pix
177.194.215.165
−R$ 1.226,74NãoAberto
29/09/26, 10:16d0e8f8e9-30d6-e1cc
Gustavo Moreira Martins
Mensalidade escola
Pix
177.93.148.57
+R$ 5.372,35NãoAberto
28/09/26, 17:14fa3339dd-2be5-d174
Carla Nunes Nascimento
—
Pix
177.245.22.209
+R$ 831,54NãoAberto
29/09/26, 02:1293430a5e-1b73-46f0
Mariana Alves Ribeiro
Divisão da conta
TED
177.123.248.247
−R$ 16.359,78NãoAberto
29/09/26, 17:06e8f0ab0f-5364-0209
Helena Soares Mendes
comissão por fora
Pix
177.45.241.199
−R$ 9.444,07SimAberto
29/09/26, 19:403550fa78-d70f-efeb
Gustavo Moreira Martins
Pagamento fornecedor
Pix
177.75.60.140
+R$ 9.761,16SimAberto
26/09/26, 16:387964648e-dd81-296b
Fábio Silva Ribeiro
Salário
Cartão
Supermercado Pão de MelMCC 5411
+R$ 6.952,99NãoAberto
26/09/26, 05:03aca71015-946c-34ce
Pampa Tecnologia S.A.
Pagamento fornecedor
Pix
177.223.246.71
−R$ 2.080,59NãoAberto
29/09/26, 05:2133251a5a-de1e-2e6a
João Barbosa Soares
sem nota
Pix
185.220.45.145VPN
+R$ 9.719,52SimAberto
27/09/26, 09:0034bbf6d8-fc0e-f1a8
Nicolas Lima Soares
Compra de material
Pix
177.57.14.58
−R$ 3.116,50NãoAberto
29/09/26, 09:21001358c4-4e80-a2cf
Gustavo Moreira Martins
Serviços prestados
Pix
177.225.102.239
−R$ 5.711,40NãoAberto
22/09/26, 23:03a4df4d86-d1f8-4d6e
Beatriz Lopes Santos
sem nota
Pix
177.104.208.25
+R$ 9.458,81SimAberto
29/09/26, 17:227e188a9c-9396-8519
Antônio Moreira Souza
comissão por fora
Pix
185.220.118.121VPN
+R$ 9.077,71SimAberto
23/09/26, 22:105c90a327-cd48-77f5
Henrique Vieira Fernandes
—
Cartão
Supermercado Pão de MelMCC 5411
−R$ 7.134,65NãoAberto
28/09/26, 17:16af06a863-2283-c56b
Fernanda Almeida Moreira
Serviços prestados
Pix
177.226.67.62
+R$ 14.382,03NãoAberto
29/09/26, 08:18fdf2febb-94c5-1151
Delta Intermediação de Negócios Ltda
Serviços prestados
Pix
177.188.79.17
+R$ 9.811,58NãoAberto
28/09/26, 09:062c13348c-7756-1594
Vinícius Ribeiro Ferreira
Compra de material
Espécie
—		−R$ 1.900,17NãoAberto
25/09/26, 13:4260445cdc-2ac9-f711
Fábio Santos Pereira
Mensalidade escola
Pix
177.234.246.183
+R$ 9.691,32SimAberto
26/09/26, 05:06ccf94d03-2d53-4158
Eduarda Santos Ribeiro
—
Pix
177.167.43.233
−R$ 630,87NãoAberto
25/09/26, 00:1868b410a0-d90b-81f3
Ipê Intermediação de Negócios Ltda
Salário
TED
177.138.184.64
+R$ 13.504,48NãoAberto
26/09/26, 16:539023f94b-870c-c84e
Ana Nascimento Rodrigues
Reembolso
Pix
177.10.5.165
−R$ 6.379,85NãoAberto
26/09/26, 11:38fe6278d0-39e3-1bb4
Isabela Pereira Silva
—
Pix
177.109.196.43
−R$ 6.298,69NãoAberto
27/09/26, 09:14e02ea8e5-6b76-95fc
Fernanda Rodrigues Nascimento
Aluguel
Pix
177.120.13.35
−R$ 764,51NãoAberto
29/09/26, 10:525cce42df-3b38-0c2e
Rafaela Mendes Lopes
Mensalidade escola
Pix
177.110.167.56
+R$ 9.430,45SimAberto
24/09/26, 17:2951cecea2-5e46-278c
Isabela Almeida Fernandes
Reembolso
Cartão
Posto Ipiranga BR-116MCC 5541
−R$ 335,84NãoAberto
22/09/26, 00:5340e5dafe-4504-bd00
Paulo Andrade Barbosa
Aluguel
Cartão
Farmácia São JoãoMCC 5912
−R$ 6.872,51NãoAberto
21/09/26, 17:11490b53a8-882d-8d8c
Gabriela Rodrigues Ferreira
—
Pix
177.176.85.9
−R$ 3.725,88NãoAberto
23/09/26, 23:183e728c84-aed5-cef2
Samuel Marques Santos
—
Pix
177.207.102.8
+R$ 9.988,51SimAberto
15/09/26, 17:257c03de64-3652-d904
Litoral Intermediação de Negócios Ltda
Mensalidade escola
Pix
177.137.88.240
+R$ 5.777,51NãoAberto
27/09/26, 13:3535c743cf-66e8-15fe
Rafaela Rocha Mendes
Salário
Boleto
—		+R$ 9.516,14SimAberto
23/09/26, 04:50b4c04c58-a74b-d098
Antônio Marques Dias
Compra de material
Espécie
—		−R$ 2.064,53NãoAberto
15/09/26, 16:14c2820310-2297-0daa
Gabriela Carvalho Rodrigues
Serviços prestados
Pix
177.89.178.208
+R$ 11.696,80NãoAberto
0 selecionada(s) · 36 transaçõesSoma líquida: R$ 0,00
Timeline

Eventos da entidade

05/11/202201/10/2026
  1. Cartão enviado · R$ 1.263,1401/10/26, 16:44
    Para Débora Rocha Soares
  2. TED enviado · R$ 676,7501/10/26, 13:30
    Para Boreal Importação e Exportação Ltda
  3. Pix enviado · R$ 13.999,3901/10/26, 13:26
    Para Everton Vieira Ferreira
  4. Pix enviado · R$ 1.226,7401/10/26, 04:42
    Para Helena Pereira Pereira
  5. TED enviado · R$ 591,3730/09/26, 14:15
    Para Atlas Importação e Exportação Ltda
  6. ALR-046185 · Jurisdição de risco29/09/26, 23:33
    Score 77 · R$ 196.038,25 · encerrado
  7. Pix recebido · R$ 9.761,1629/09/26, 19:40
    De Gustavo Moreira Martins · acionou regra
  8. Pix recebido · R$ 9.077,7129/09/26, 17:22
    De Antônio Moreira Souza · acionou regra
  9. Pix enviado · R$ 9.444,0729/09/26, 17:06
    Para Helena Soares Mendes · acionou regra
  10. Pix recebido · R$ 9.430,4529/09/26, 10:52
    De Rafaela Mendes Lopes · acionou regra
  11. Pix recebido · R$ 5.372,3529/09/26, 10:16
    De Gustavo Moreira Martins
  12. Pix enviado · R$ 5.711,4029/09/26, 09:21
    Para Gustavo Moreira Martins
  13. Pix recebido · R$ 9.811,5829/09/26, 08:18
    De Delta Intermediação de Negócios Ltda
  14. Pix recebido · R$ 9.719,5229/09/26, 05:21
    De João Barbosa Soares · acionou regra
  15. TED enviado · R$ 16.359,7829/09/26, 02:12
    Para Mariana Alves Ribeiro
  16. Pix recebido · R$ 14.382,0328/09/26, 17:16
    De Fernanda Almeida Moreira
  17. Pix recebido · R$ 831,5428/09/26, 17:14
    De Carla Nunes Nascimento
  18. Espécie enviado · R$ 1.900,1728/09/26, 09:06
    Para Vinícius Ribeiro Ferreira
  19. Boleto recebido · R$ 9.516,1427/09/26, 13:35
    De Rafaela Rocha Mendes · acionou regra
  20. Pix enviado · R$ 764,5127/09/26, 09:14
    Para Fernanda Rodrigues Nascimento
  21. Pix enviado · R$ 3.116,5027/09/26, 09:00
    Para Nicolas Lima Soares
  22. ALR-048021 · Pix em horário atípico26/09/26, 20:57
    Score 57 · R$ 134.168,23 · encerrado
  23. Pix enviado · R$ 6.379,8526/09/26, 16:53
    Para Ana Nascimento Rodrigues
  24. Cartão recebido · R$ 6.952,9926/09/26, 16:38
    De Fábio Silva Ribeiro
  25. Pix enviado · R$ 6.298,6926/09/26, 11:38
    Para Isabela Pereira Silva
  26. ALR-048423 · Saques em espécie26/09/26, 09:57
    Score 60 · R$ 127.707,47 · encerrado
  27. ALR-049547 · Estruturação26/09/26, 06:53
    Score 56 · R$ 172.041,84 · encerrado
  28. Pix enviado · R$ 630,8726/09/26, 05:06
    Para Eduarda Santos Ribeiro
  29. Pix enviado · R$ 2.080,5926/09/26, 05:03
    Para Pampa Tecnologia S.A.
  30. Pix recebido · R$ 9.691,3225/09/26, 13:42
    De Fábio Santos Pereira · acionou regra
  31. ALR-046649 · Estruturação25/09/26, 01:18
    Score 75 · R$ 97.644,53 · encerrado
  32. TED recebido · R$ 13.504,4825/09/26, 00:18
    De Ipê Intermediação de Negócios Ltda
  33. Cartão enviado · R$ 335,8424/09/26, 17:29
    Para Isabela Almeida Fernandes
  34. Pix recebido · R$ 9.988,5123/09/26, 23:18
    De Samuel Marques Santos · acionou regra
  35. Cartão enviado · R$ 7.134,6523/09/26, 22:10
    Para Henrique Vieira Fernandes
  36. Espécie enviado · R$ 2.064,5323/09/26, 04:50
    Para Antônio Marques Dias
  37. Pix recebido · R$ 9.458,8122/09/26, 23:03
    De Beatriz Lopes Santos · acionou regra
  38. ALR-011415 · Pix em horário atípico22/09/26, 09:36
    Score 86 · R$ 206.994,41 · encerrado
  39. ALR-043772 · Conta dormente22/09/26, 07:06
    Score 60 · R$ 147.673,56 · encerrado
  40. Cartão enviado · R$ 6.872,5122/09/26, 00:53
    Para Paulo Andrade Barbosa
  41. Pix enviado · R$ 3.725,8821/09/26, 17:11
    Para Gabriela Rodrigues Ferreira
  42. ALR-027457 · Conta de passagem18/09/26, 21:06
    Score 84 · R$ 280.518,52 · encerrado
  43. ALR-041153 · Conta dormente18/09/26, 04:45
    Score 85 · R$ 230.543,80 · encerrado
  44. ALR-024225 · Estruturação17/09/26, 17:28
    Score 61 · R$ 219.033,75 · encerrado
  45. ALR-015076 · Mula financeira16/09/26, 15:55
    Score 62 · R$ 246.139,21 · encerrado
  46. ALR-022521 · Palavras suspeitas16/09/26, 03:45
    Score 66 · R$ 108.475,55 · encerrado
  47. Pix recebido · R$ 5.777,5115/09/26, 17:25
    De Litoral Intermediação de Negócios Ltda
  48. Pix recebido · R$ 11.696,8015/09/26, 16:14
    De Gabriela Carvalho Rodrigues
  49. ALR-031816 · Pix em horário atípico13/09/26, 05:28
    Score 99 · R$ 254.944,82 · encerrado
  50. ALR-032806 · Saques em espécie13/09/26, 04:43
    Score 79 · R$ 167.542,69 · encerrado
  51. ALR-005747 · Jurisdição de risco12/09/26, 18:16
    Score 92 · R$ 282.099,01 · encerrado
  52. ALR-037428 · Conta de passagem11/09/26, 16:57
    Score 67 · R$ 92.745,78 · encerrado
  53. ALR-015561 · Conta de passagem11/09/26, 13:43
    Score 84 · R$ 248.527,93 · encerrado
  54. ALR-021127 · Pix em horário atípico09/09/26, 21:15
    Score 51 · R$ 144.277,16 · encerrado
  55. ALR-021281 · Pix em horário atípico09/09/26, 10:33
    Score 59 · R$ 172.339,71 · encerrado
  56. ALR-024002 · Saques em espécie09/09/26, 04:37
    Score 61 · R$ 89.855,73 · encerrado
  57. ALR-019778 · Mula financeira08/09/26, 01:16
    Score 71 · R$ 208.539,41 · encerrado
  58. ALR-040848 · Comunicação automática07/09/26, 12:14
    Score 97 · R$ 264.958,22 · encerrado
  59. ALR-013560 · Cripto via exchange06/09/26, 01:24
    Score 83 · R$ 203.138,36 · encerrado
  60. ALR-000729 · Jurisdição de risco04/09/26, 09:26
    Score 84 · R$ 183.641,34 · encerrado
  61. ALR-038542 · Palavras suspeitas03/09/26, 09:26
    Score 68 · R$ 243.906,82 · encerrado
  62. ALR-023382 · Mudança de comportamento02/09/26, 21:12
    Score 81 · R$ 108.764,96 · encerrado
  63. ALR-041907 · IP suspeito02/09/26, 19:25
    Score 72 · R$ 207.933,63 · encerrado
  64. ALR-040689 · Valores redondos01/09/26, 03:09
    Score 56 · R$ 163.447,68 · encerrado
  65. ALR-029398 · Incompatível com perfil31/08/26, 07:22
    Score 82 · R$ 200.455,54 · encerrado
  66. ALR-011637 · Jurisdição de risco30/08/26, 20:22
    Score 72 · R$ 237.351,41 · encerrado
  67. ALR-020163 · Palavras suspeitas30/08/26, 09:09
    Score 59 · R$ 225.284,37 · encerrado
  68. ALR-031661 · Múltiplas geografias29/08/26, 07:12
    Score 90 · R$ 248.635,06 · encerrado
  69. ALR-032454 · IP suspeito27/08/26, 23:18
    Score 100 · R$ 193.831,81 · encerrado
  70. ALR-015002 · Saques em espécie27/08/26, 20:41
    Score 76 · R$ 91.732,03 · encerrado
  71. ALR-040317 · Palavras suspeitas27/08/26, 14:22
    Score 84 · R$ 223.868,24 · encerrado
  72. ALR-042507 · Pix em horário atípico26/08/26, 04:15
    Score 95 · R$ 114.950,42 · encerrado
  73. ALR-044027 · Palavras suspeitas23/08/26, 18:38
    Score 95 · R$ 181.791,78 · encerrado
  74. ALR-020092 · Saques em espécie23/08/26, 15:06
    Score 69 · R$ 225.719,64 · encerrado
  75. ALR-025232 · Múltiplas geografias23/08/26, 03:39
    Score 100 · R$ 263.912,18 · encerrado
  76. ALR-025898 · Conta dormente21/08/26, 05:37
    Score 100 · R$ 265.093,62 · encerrado
  77. ALR-006645 · Mudança de comportamento21/08/26, 04:47
    Score 65 · R$ 176.060,41 · encerrado
  78. ALR-007825 · Jurisdição de risco20/08/26, 05:31
    Score 52 · R$ 166.483,44 · encerrado
  79. ALR-017504 · Saques em espécie19/08/26, 04:34
    Score 98 · R$ 197.645,10 · encerrado
  80. ALR-025275 · Transação relevante16/08/26, 07:47
    Score 70 · R$ 212.904,45 · encerrado
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    Varejo · Salvador/BA
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