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← Perfil de risco
99
Perfil 360º · PJ

Quartzo Construções Ltda

28.834.652****-**Comércio varejistaCliente desde 20/06/2020ENT-00150
Risco AltoUruguai
Tendência 90 d
0 pts
050100−83 d−68 d−53 d−38 d−23 d−8 d
Dados cadastrais e KYC

Pessoa jurídica

Atividade
Comércio varejista
Faturamento mensal
R$ 1.115.000,00
Cidade/UF
Porto Alegre/RS
País
Uruguai
PEP
Não
Última revisão KYC
12/01/2026
Próxima (12 meses)
12/01/2027
Comportamento

Esperado vs. observado

Esperado (renda)Observado
Volume 30 d
R$ 184,7 mil0,1×
esperado R$ 1,3 mi
Ticket médio
R$ 6,6 mil0,2×
esperado R$ 33,5 mil
Horário 22h–6h
18%6,0×
esperado 3%
Contrapartes
261,0×
esperado 25
Volume semanal (R$)
0156 mil311 mil−4 sem.−3 sem.−2 sem.−1 sem.Esta sem.
Composição do risco

99 de 99 pontos explicados

Histórico de alertas+48
Rede de relacionamentos+24
País+13
Ocupação / atividade econômica+9
Atividade transacional+5
PEP+0
FatorFontePeso
Histórico de alertas
87 alerta(s), 0 em aberto
Fila de alertas+48
Rede de relacionamentos
26 contrapartes distintas
Grafo+24
País
Uruguai
Cadastro + GAFI+13
Ocupação / atividade econômica
Comércio varejista
Cadastro KYC+9
Atividade transacional
Volume 30 d em 14% do esperado
Motor de monitoramento+5
PEP
Não consta
Lista PEP (CGU/TSE)+0
Score99
Alertas e casos

87 alerta(s) · 0 caso(s)

Screening

0 hit(s)

Fila de hits
Sem hits em OFAC, ONU, UE, CSNU/BCB, PEP, listas internas ou mídia adversa.
Produtos e contas

3 conta(s)

Contas 3
  • 5938-1 / 11808-0
  • 3257-8 / 79043-8
  • 4257-0 / 92197-0
Chaves Pix 1
  • Chave documento
Dispositivos 3
  • DEV-807565
  • DEV-220620
  • DEV-462172
Transações · últimos 28 lançamentos
DataID do eventoContraparteDescriçãoCanal / detalheValorAlertaStatus do eventoAções
01/10/26, 17:04592e8af0-4e9f-cbcd
Diego Andrade Ribeiro
Divisão da conta
Pix
177.98.110.84
+R$ 4.748,71NãoAberto
01/10/26, 06:5389c38fe8-d568-d875
Fênix Intermediação de Negócios Ltda
Salário
Pix
177.31.68.198
+R$ 701,09NãoAberto
01/10/26, 12:52f107e730-7353-93b4
Helena Moreira Costa
Reembolso
Pix
177.236.1.108
+R$ 9.319,65NãoAberto
30/09/26, 19:59e32e7646-7768-31b8
Eduarda Ferreira Nunes
Salário
Espécie
—		+R$ 15.539,48NãoAberto
29/09/26, 20:327c2c8800-40c6-fad7
Pampa Construções Ltda
—
TED
177.16.4.239
−R$ 6.438,19NãoAberto
28/09/26, 23:57cbb9104c-8594-af92
Beatriz Ribeiro Nunes
Pagamento fornecedor
Espécie
—		−R$ 7.055,83NãoAberto
28/09/26, 11:1769d27928-d373-c4ba
Gabriela Rocha Alves
Pagamento fornecedor
TED
177.165.213.183
+R$ 4.625,24NãoAberto
28/09/26, 11:32bdba6441-6e18-0276
Tatiane Gomes Machado
Pagamento fornecedor
Pix
177.130.176.59
+R$ 2.662,78NãoAberto
30/09/26, 08:434c1bd9e3-5991-e644
Paulo Nunes Alves
Compra de material
Espécie
—		−R$ 8.566,25NãoAberto
27/09/26, 23:264568a313-861d-9162
Granito Importação e Exportação Ltda
Aluguel
Pix
177.118.187.122
+R$ 2.932,95NãoAberto
27/09/26, 12:323f865729-dac8-8a88
Isabela Vieira Costa
Divisão da conta
Boleto
—		−R$ 1.666,00NãoAberto
29/09/26, 21:1634594fe0-70dc-eba6
Serra Serviços Digitais Ltda
Divisão da conta
Cartão
Supermercado Pão de MelMCC 5411
+R$ 11.129,76NãoAberto
29/09/26, 16:36848e3424-30de-cd19
Nicolas Nunes Pereira
—
Pix
177.116.188.194
−R$ 11.541,28NãoAberto
27/09/26, 21:5903894574-1312-b12f
Fábio Ferreira Santos
Mensalidade escola
TED
177.74.247.80
−R$ 1.415,94NãoAberto
29/09/26, 09:1543d8290b-fb84-c9c2
Fênix Intermediação de Negócios Ltda
—
Cartão
Supermercado Pão de MelMCC 5411
+R$ 17.152,68NãoAberto
29/09/26, 19:39ebbd22fc-c791-9b9e
Samuel Carvalho Dias
—
Espécie
—		+R$ 13.254,85NãoAberto
27/09/26, 16:35192ea8ed-fcaf-6862
Tatiane Soares Fernandes
—
TED
177.236.111.83
−R$ 5.260,15NãoAberto
28/09/26, 20:33e92daab1-4463-02fa
Antônio Silva Vieira
Pagamento fornecedor
Cartão
Supermercado Pão de MelMCC 5411
−R$ 2.830,25NãoAberto
24/09/26, 05:06ee96ae87-534a-9ce5
Delta Serviços Digitais Ltda
Serviços prestados
Boleto
—		+R$ 3.329,99NãoAberto
20/09/26, 14:39ac427964-8e0c-8864
Samuel Carvalho Dias
Serviços prestados
Espécie
—		−R$ 2.337,48NãoAberto
28/09/26, 09:14261fcd75-63f9-e0ba
Henrique Costa Lopes
Pagamento fornecedor
Pix
177.160.210.155
+R$ 1.480,85NãoAberto
28/09/26, 04:34d78a7a24-efbd-2020
Fênix Intermediação de Negócios Ltda
Reembolso
Espécie
—		−R$ 9.349,68SimAberto
29/09/26, 20:521a0e1866-b785-2af2
Samuel Souza Carvalho
Pagamento fornecedor
Pix
185.220.56.231VPN
−R$ 9.491,39SimAberto
26/09/26, 21:587bafe37e-2755-9e74
Beatriz Santos Ribeiro
Pagamento fornecedor
Pix
177.213.226.201
−R$ 406,70NãoAberto
22/09/26, 16:32cb433663-70df-40b9
Cascata Logística ME
Divisão da conta
Pix
177.128.21.38
−R$ 258,99NãoAberto
18/09/26, 04:15bb27ee7b-03fd-9164
Kappa Distribuidora ME
Salário
Pix
177.103.108.94
+R$ 6.385,68NãoAberto
19/09/26, 19:0317bde107-7edd-4d13
Ipê Logística ME
Pagamento fornecedor
Pix
177.165.21.201
+R$ 14.883,90NãoAberto
20/09/26, 11:023d9a9f5e-e9a4-4136
Rafaela Almeida Costa
Reembolso
Cartão
Supermercado Pão de MelMCC 5411
+R$ 9.949,77NãoAberto
0 selecionada(s) · 28 transaçõesSoma líquida: R$ 0,00
Timeline

Eventos da entidade

20/06/202001/10/2026
  1. Pix recebido · R$ 4.748,7101/10/26, 17:04
    De Diego Andrade Ribeiro
  2. Pix recebido · R$ 9.319,6501/10/26, 12:52
    De Helena Moreira Costa
  3. Pix recebido · R$ 701,0901/10/26, 06:53
    De Fênix Intermediação de Negócios Ltda
  4. Espécie recebido · R$ 15.539,4830/09/26, 19:59
    De Eduarda Ferreira Nunes
  5. Espécie enviado · R$ 8.566,2530/09/26, 08:43
    Para Paulo Nunes Alves
  6. ALR-048296 · Estruturação30/09/26, 03:55
    Score 74 · R$ 223.111,52 · encerrado
  7. Cartão recebido · R$ 11.129,7629/09/26, 21:16
    De Serra Serviços Digitais Ltda
  8. Pix enviado · R$ 9.491,3929/09/26, 20:52
    Para Samuel Souza Carvalho · acionou regra
  9. TED enviado · R$ 6.438,1929/09/26, 20:32
    Para Pampa Construções Ltda
  10. Espécie recebido · R$ 13.254,8529/09/26, 19:39
    De Samuel Carvalho Dias
  11. Pix enviado · R$ 11.541,2829/09/26, 16:36
    Para Nicolas Nunes Pereira
  12. Cartão recebido · R$ 17.152,6829/09/26, 09:15
    De Fênix Intermediação de Negócios Ltda
  13. Espécie enviado · R$ 7.055,8328/09/26, 23:57
    Para Beatriz Ribeiro Nunes
  14. Cartão enviado · R$ 2.830,2528/09/26, 20:33
    Para Antônio Silva Vieira
  15. Pix recebido · R$ 2.662,7828/09/26, 11:32
    De Tatiane Gomes Machado
  16. TED recebido · R$ 4.625,2428/09/26, 11:17
    De Gabriela Rocha Alves
  17. Pix recebido · R$ 1.480,8528/09/26, 09:14
    De Henrique Costa Lopes
  18. Espécie enviado · R$ 9.349,6828/09/26, 04:34
    Para Fênix Intermediação de Negócios Ltda · acionou regra
  19. Pix recebido · R$ 2.932,9527/09/26, 23:26
    De Granito Importação e Exportação Ltda
  20. TED enviado · R$ 1.415,9427/09/26, 21:59
    Para Fábio Ferreira Santos
  21. TED enviado · R$ 5.260,1527/09/26, 16:35
    Para Tatiane Soares Fernandes
  22. Boleto enviado · R$ 1.666,0027/09/26, 12:32
    Para Isabela Vieira Costa
  23. Pix enviado · R$ 406,7026/09/26, 21:58
    Para Beatriz Santos Ribeiro
  24. ALR-049005 · Incompatível com perfil26/09/26, 09:52
    Score 63 · R$ 165.307,99 · encerrado
  25. ALR-046559 · Jurisdição de risco26/09/26, 08:17
    Score 52 · R$ 134.816,68 · encerrado
  26. ALR-046338 · Mula financeira24/09/26, 23:43
    Score 57 · R$ 138.972,65 · encerrado
  27. Boleto recebido · R$ 3.329,9924/09/26, 05:06
    De Delta Serviços Digitais Ltda
  28. ALR-024895 · Transação relevante23/09/26, 22:39
    Score 67 · R$ 152.379,26 · encerrado
  29. Pix enviado · R$ 258,9922/09/26, 16:32
    Para Cascata Logística ME
  30. ALR-006031 · Jurisdição de risco22/09/26, 12:29
    Score 77 · R$ 213.234,18 · encerrado
  31. ALR-021458 · Anomalia em cartão/ATM22/09/26, 10:46
    Score 64 · R$ 187.543,75 · encerrado
  32. ALR-018219 · Estruturação21/09/26, 19:45
    Score 94 · R$ 258.053,50 · encerrado
  33. ALR-041284 · Mula financeira20/09/26, 18:45
    Score 68 · R$ 160.185,97 · encerrado
  34. Espécie enviado · R$ 2.337,4820/09/26, 14:39
    Para Samuel Carvalho Dias
  35. Cartão recebido · R$ 9.949,7720/09/26, 11:02
    De Rafaela Almeida Costa
  36. ALR-041696 · Jurisdição de risco19/09/26, 21:24
    Score 55 · R$ 111.064,07 · encerrado
  37. Pix recebido · R$ 14.883,9019/09/26, 19:03
    De Ipê Logística ME
  38. ALR-026907 · Estruturação19/09/26, 13:21
    Score 76 · R$ 171.054,54 · encerrado
  39. ALR-038468 · IP suspeito19/09/26, 12:38
    Score 65 · R$ 248.332,12 · encerrado
  40. ALR-012799 · Incompatível com perfil19/09/26, 10:18
    Score 58 · R$ 199.983,67 · encerrado
  41. ALR-028474 · Estruturação19/09/26, 03:58
    Score 81 · R$ 212.032,11 · encerrado
  42. ALR-022325 · Estruturação19/09/26, 01:52
    Score 100 · R$ 127.228,13 · encerrado
  43. ALR-027232 · Estabelecimento de risco18/09/26, 13:19
    Score 97 · R$ 154.761,99 · encerrado
  44. Pix recebido · R$ 6.385,6818/09/26, 04:15
    De Kappa Distribuidora ME
  45. ALR-035513 · Jurisdição de risco16/09/26, 09:17
    Score 100 · R$ 123.194,17 · encerrado
  46. ALR-000520 · Valores redondos16/09/26, 03:51
    Score 87 · R$ 269.814,22 · encerrado
  47. ALR-041169 · Incompatível com perfil15/09/26, 15:16
    Score 99 · R$ 200.450,87 · encerrado
  48. ALR-004831 · Conta dormente13/09/26, 21:55
    Score 100 · R$ 265.714,78 · encerrado
  49. ALR-037013 · IP suspeito13/09/26, 20:54
    Score 60 · R$ 80.793,65 · encerrado
  50. ALR-014196 · Conta dormente12/09/26, 06:51
    Score 70 · R$ 232.825,93 · encerrado
  51. ALR-034104 · Múltiplas geografias11/09/26, 23:25
    Score 94 · R$ 184.086,28 · encerrado
  52. ALR-020915 · Cripto via exchange11/09/26, 17:55
    Score 64 · R$ 99.113,39 · encerrado
  53. ALR-031917 · Mula financeira11/09/26, 05:22
    Score 99 · R$ 291.619,44 · encerrado
  54. ALR-007459 · Mula financeira10/09/26, 22:33
    Score 50 · R$ 74.686,94 · encerrado
  55. ALR-037413 · Conta de passagem10/09/26, 17:13
    Score 96 · R$ 158.750,79 · encerrado
  56. ALR-025792 · Cripto via exchange10/09/26, 00:03
    Score 95 · R$ 156.287,57 · encerrado
  57. ALR-031694 · Conta dormente08/09/26, 03:46
    Score 99 · R$ 280.830,33 · encerrado
  58. ALR-045442 · Incompatível com perfil06/09/26, 20:33
    Score 97 · R$ 152.009,74 · encerrado
  59. ALR-027274 · Incompatível com perfil05/09/26, 20:41
    Score 68 · R$ 246.214,72 · encerrado
  60. ALR-033603 · Conta dormente04/09/26, 18:42
    Score 91 · R$ 117.515,23 · encerrado
  61. ALR-021440 · Mula financeira02/09/26, 12:10
    Score 77 · R$ 185.148,94 · encerrado
  62. ALR-011896 · Jurisdição de risco31/08/26, 19:36
    Score 52 · R$ 171.636,78 · encerrado
  63. ALR-022567 · Mula financeira28/08/26, 21:05
    Score 61 · R$ 207.976,73 · encerrado
  64. ALR-040050 · Mudança de comportamento27/08/26, 22:02
    Score 52 · R$ 163.991,25 · encerrado
  65. ALR-006508 · Saques em espécie27/08/26, 13:59
    Score 94 · R$ 175.044,68 · encerrado
  66. ALR-022872 · Cripto via exchange27/08/26, 00:56
    Score 69 · R$ 204.393,15 · encerrado
  67. ALR-009355 · Mudança de comportamento23/08/26, 22:13
    Score 54 · R$ 162.495,54 · encerrado
  68. ALR-040285 · Saques em espécie23/08/26, 07:34
    Score 68 · R$ 159.711,48 · encerrado
  69. ALR-045609 · Mudança de comportamento20/08/26, 20:25
    Score 57 · R$ 71.452,67 · encerrado
  70. ALR-030660 · Estruturação18/08/26, 23:07
    Score 97 · R$ 149.748,77 · encerrado
  71. ALR-031396 · Saques em espécie18/08/26, 20:34
    Score 79 · R$ 237.998,37 · encerrado
  72. ALR-031978 · Pix em horário atípico17/08/26, 21:00
    Score 65 · R$ 238.273,21 · encerrado
  73. ALR-036666 · Mula financeira16/08/26, 10:58
    Score 93 · R$ 207.883,14 · encerrado
  74. ALR-030722 · Mula financeira16/08/26, 06:08
    Score 82 · R$ 122.889,18 · encerrado
  75. ALR-022301 · Cripto via exchange15/08/26, 22:50
    Score 82 · R$ 130.540,22 · encerrado
  76. ALR-001310 · Saques em espécie15/08/26, 18:40
    Score 80 · R$ 162.990,01 · encerrado
  77. ALR-038278 · Jurisdição de risco15/08/26, 03:19
    Score 77 · R$ 193.106,72 · encerrado
  78. ALR-015907 · IP suspeito14/08/26, 07:20
    Score 100 · R$ 191.195,14 · encerrado
  79. ALR-021510 · Jurisdição de risco12/08/26, 10:34
    Score 59 · R$ 143.211,85 · encerrado
  80. ALR-004556 · Anomalia em cartão/ATM09/08/26, 07:50
    Score 77 · R$ 191.206,87 · encerrado
  81. ALR-017129 · Mula financeira07/08/26, 17:02
    Score 93 · R$ 162.206,36 · encerrado
  82. ALR-042513 · Pix em horário atípico07/08/26, 02:23
    Score 92 · R$ 127.856,23 · encerrado
  83. ALR-042165 · Pix em horário atípico06/08/26, 08:43
    Score 58 · R$ 119.494,09 · encerrado
  84. ALR-040274 · Valores redondos06/08/26, 08:41
    Score 55 · R$ 244.183,74 · encerrado
  85. ALR-032494 · Mudança de comportamento05/08/26, 23:45
    Score 80 · R$ 233.826,78 · encerrado
  86. ALR-033927 · Incompatível com perfil05/08/26, 19:09
    Score 100 · R$ 218.053,93 · encerrado
  87. ALR-011355 · Pix em horário atípico05/08/26, 17:11
    Score 89 · R$ 159.073,63 · encerrado
  88. ALR-037575 · Cliente ou contraparte de risco03/08/26, 19:16
    Score 53 · R$ 95.222,68 · encerrado
  89. ALR-032865 · Saques em espécie02/08/26, 12:51
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