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← Perfil de risco
98
Perfil 360º · PJ

Jatobá Logística ME

15.647.085****-**Câmbio e turismoCliente desde 19/04/2020ENT-00176
Risco Alto
Tendência 90 d
+16 pts
050100−83 d−68 d−53 d−38 d−23 d−8 d
Dados cadastrais e KYC

Pessoa jurídica

Atividade
Câmbio e turismo
Faturamento mensal
R$ 2.732.000,00
Cidade/UF
Fortaleza/CE
País
Brasil
PEP
Não
Última revisão KYC
25/08/2025
Próxima (12 meses)
25/08/2026Vencida
Comportamento

Esperado vs. observado

Esperado (renda)Observado
Volume 30 d
R$ 257,1 mil0,1×
esperado R$ 3,3 mi
Ticket médio
R$ 7,6 mil0,1×
esperado R$ 82,0 mil
Horário 22h–6h
35%11,8×
esperado 3%
Contrapartes
311,2×
esperado 25
Volume semanal (R$)
0381 mil762 mil−4 sem.−3 sem.−2 sem.−1 sem.Esta sem.
Composição do risco

98 de 98 pontos explicados

Histórico de alertas+40
Ocupação / atividade econômica+33
Rede de relacionamentos+14
Atividade transacional+11
PEP+0
País+0
FatorFontePeso
Histórico de alertas
80 alerta(s), 3 em aberto
Fila de alertas+40
Ocupação / atividade econômica
Câmbio e turismo
Cadastro KYC+33
Rede de relacionamentos
31 contrapartes distintas
Grafo+14
Atividade transacional
Volume 30 d em 8% do esperado
Motor de monitoramento+11
PEP
Não consta
Lista PEP (CGU/TSE)+0
País
Brasil
Cadastro + GAFI+0
Score98
Alertas e casos

80 alerta(s) · 0 caso(s)

Screening

0 hit(s)

Fila de hits
Sem hits em OFAC, ONU, UE, CSNU/BCB, PEP, listas internas ou mídia adversa.
Produtos e contas

1 conta(s)

Contas 1
  • 9799-3 / 39708-8
Chaves Pix 1
  • Chave documento
Dispositivos 1
  • DEV-668039
Transações · últimos 34 lançamentos
DataID do eventoContraparteDescriçãoCanal / detalheValorAlertaStatus do eventoAções
01/10/26, 16:5329eae795-75aa-5890
Estrela Serviços Digitais Ltda
Mensalidade escola
Pix
177.179.26.117
−R$ 7.619,55NãoAberto
01/10/26, 08:5070abe6a4-81f3-9f46
Carla Nunes Nascimento
—
Pix
177.228.141.222
−R$ 13.148,20NãoAberto
30/09/26, 14:496281e1c7-2fa5-0a1e
Horizonte Comércio de Eletrônicos Ltda
Aluguel
Pix
177.142.134.244
−R$ 14.475,46NãoAberto
30/09/26, 22:42597f5441-0158-1e49
Rafaela Santos Almeida
Pagamento fornecedor
Pix
177.29.237.55
+R$ 9.098,82NãoAberto
30/09/26, 13:041332cf98-8436-1217
Rio Claro Tecnologia S.A.
Divisão da conta
Pix
177.23.52.143
−R$ 17.950,96NãoAberto
01/10/26, 06:543ec395fc-f85f-3ba7
Atlas Serviços Digitais Ltda
—
Pix
177.228.125.137
+R$ 15.718,84NãoAberto
01/10/26, 05:065a08deb2-5561-1f83
Vinícius Ferreira Rocha
Reembolso
Pix
177.63.206.4
+R$ 4.484,03NãoAberto
29/09/26, 08:339f6c6e90-ff88-669f
Fênix Importação e Exportação Ltda
sem nota
Pix
177.245.32.130
−R$ 9.234,02SimAberto
27/09/26, 00:3418736417-4ca0-e18f
Fábio Nascimento Carvalho
Compra de material
TED
177.140.44.188
+R$ 18.673,58NãoAberto
30/09/26, 13:38ba6a2dfb-2dbe-effe
Horizonte Tecnologia S.A.
Mensalidade escola
Pix
177.113.232.150
+R$ 496,80NãoAberto
26/09/26, 07:05ab67ddce-41f8-0737
Meridiano Tecnologia S.A.
Serviços prestados
Pix
177.150.22.212
−R$ 2.837,17NãoAberto
25/09/26, 17:301e6359a5-0d13-c329
Wesley Almeida Ferreira
Compra de material
Pix
177.169.156.215
−R$ 5.469,77NãoAberto
24/09/26, 17:0498db6ae0-a301-d684
Eduarda Marques Machado
Reembolso
TED
177.208.158.203
−R$ 1.471,62NãoAberto
26/09/26, 20:16920fbd26-2dfb-3c1b
Henrique Santos Ribeiro
Aluguel
Cartão
Câmbio & Cripto ExpressMCC 6051MCC de risco
+R$ 9.083,73SimAberto
25/09/26, 07:2263f54915-90ed-fe53
Paulo Alves Marques
Mensalidade escola
Pix
177.73.192.223
−R$ 715,21NãoAberto
25/09/26, 10:48f331e624-b4b2-aa24
Diego Andrade Souza
Pagamento fornecedor
TED
185.220.9.135VPN
+R$ 9.474,69SimAberto
24/09/26, 08:5167079112-3d24-d29b
Paulo Alves Marques
Serviços prestados
TED
177.236.139.223
−R$ 3.043,69NãoAberto
23/09/26, 05:18af9f8e81-d237-7aaa
Antônio Santos Alves
Pagamento fornecedor
Espécie
—		+R$ 7.537,74NãoAberto
21/09/26, 23:194aa71b7f-0403-a271
Fábio Alves Pereira
Divisão da conta
TED
177.185.241.53
+R$ 11.203,25NãoAberto
20/09/26, 15:127f8a215e-7fd0-47df
Granito Construções Ltda
Pagamento fornecedor
Boleto
—		−R$ 481,46NãoAberto
27/09/26, 13:06e3987e0b-676b-8648
Gustavo Marques Souza
Mensalidade escola
Pix
177.57.21.22
−R$ 7.102,80NãoAberto
29/09/26, 23:1366c79a34-9225-c25c
Litoral Serviços Digitais Ltda
Mensalidade escola
Boleto
—		+R$ 3.528,23NãoAberto
28/09/26, 23:2960692c89-a4b2-e584
Olívia Almeida Silva
—
Pix
177.20.56.205
−R$ 7.759,73NãoAberto
26/09/26, 21:5150344d36-4a3c-f4a8
Vinícius Ferreira Rocha
Mensalidade escola
Pix
177.63.162.153
−R$ 2.815,63NãoAberto
22/09/26, 17:17a1db662f-3fd4-13eb
Orion Serviços Digitais Ltda
Compra de material
TED
177.31.241.197
+R$ 4.403,38NãoAberto
18/09/26, 03:54acc0f4d5-bae7-b1ca
Atlas Distribuidora ME
Serviços prestados
Cartão
Câmbio & Cripto ExpressMCC 6051MCC de risco
+R$ 9.112,62SimAberto
29/09/26, 13:25416683fc-5d7a-7705
Boreal Importação e Exportação Ltda
Aluguel
Espécie
—		−R$ 5.208,20NãoAberto
28/09/26, 08:11762c08ec-a8dc-65c1
Fernanda Andrade Freitas
Aluguel
Cartão
BetPlay Apostas OnlineMCC 7995MCC de risco
+R$ 9.123,23SimAberto
15/09/26, 08:31c54dde92-f50a-81a0
Pampa Serviços Digitais Ltda
Reembolso
Cartão
BetPlay Apostas OnlineMCC 7995MCC de risco
+R$ 9.490,51SimAberto
18/09/26, 09:51140077eb-8e8a-b96d
Tatiane Andrade Nascimento
—
Cartão
Farmácia São JoãoMCC 5912
+R$ 3.716,01NãoAberto
15/09/26, 11:077c230be9-92fd-7b18
Horizonte Tecnologia S.A.
Compra de material
Espécie
—		+R$ 2.729,40NãoAberto
16/09/26, 04:32a58a767d-fbe2-f3dd
Quartzo Distribuidora ME
Aluguel
Cartão
Posto Ipiranga BR-116MCC 5541
−R$ 4.630,09NãoAberto
19/09/26, 16:361bc0c72a-be01-5bdf
Nicolas Soares Machado
Compra de material
Pix
177.184.9.17
+R$ 9.626,62SimAberto
23/09/26, 10:3895ed349c-8500-152e
Antônio Machado Nunes
Mensalidade escola
Pix
177.27.166.169
−R$ 15.683,55NãoAberto
0 selecionada(s) · 34 transaçõesSoma líquida: R$ 0,00
Timeline

Eventos da entidade

19/04/202001/10/2026
  1. Pix enviado · R$ 7.619,5501/10/26, 16:53
    Para Estrela Serviços Digitais Ltda
  2. ALR-049895 · Cripto via exchange01/10/26, 13:12
    Score 100 · R$ 291.619,84 · em_analise
  3. Pix enviado · R$ 13.148,2001/10/26, 08:50
    Para Carla Nunes Nascimento
  4. Pix recebido · R$ 15.718,8401/10/26, 06:54
    De Atlas Serviços Digitais Ltda
  5. Pix recebido · R$ 4.484,0301/10/26, 05:06
    De Vinícius Ferreira Rocha
  6. ALR-049981 · Jurisdição de risco01/10/26, 00:19
    Score 98 · R$ 206.814,49 · em_analise
  7. Pix recebido · R$ 9.098,8230/09/26, 22:42
    De Rafaela Santos Almeida
  8. Pix enviado · R$ 14.475,4630/09/26, 14:49
    Para Horizonte Comércio de Eletrônicos Ltda
  9. Pix recebido · R$ 496,8030/09/26, 13:38
    De Horizonte Tecnologia S.A.
  10. Pix enviado · R$ 17.950,9630/09/26, 13:04
    Para Rio Claro Tecnologia S.A.
  11. ALR-047320 · Cliente ou contraparte de risco30/09/26, 07:31
    Score 97 · R$ 134.894,05 · encerrado
  12. Boleto recebido · R$ 3.528,2329/09/26, 23:13
    De Litoral Serviços Digitais Ltda
  13. Espécie enviado · R$ 5.208,2029/09/26, 13:25
    Para Boreal Importação e Exportação Ltda
  14. Pix enviado · R$ 9.234,0229/09/26, 08:33
    Para Fênix Importação e Exportação Ltda · acionou regra
  15. Pix enviado · R$ 7.759,7328/09/26, 23:29
    Para Olívia Almeida Silva
  16. Cartão recebido · R$ 9.123,2328/09/26, 08:11
    De Fernanda Andrade Freitas · acionou regra
  17. Pix enviado · R$ 7.102,8027/09/26, 13:06
    Para Gustavo Marques Souza
  18. ALR-048879 · Jurisdição de risco27/09/26, 08:41
    Score 61 · R$ 83.579,61 · em_analise
  19. TED recebido · R$ 18.673,5827/09/26, 00:34
    De Fábio Nascimento Carvalho
  20. Pix enviado · R$ 2.815,6326/09/26, 21:51
    Para Vinícius Ferreira Rocha
  21. Cartão recebido · R$ 9.083,7326/09/26, 20:16
    De Henrique Santos Ribeiro · acionou regra
  22. Pix enviado · R$ 2.837,1726/09/26, 07:05
    Para Meridiano Tecnologia S.A.
  23. Pix enviado · R$ 5.469,7725/09/26, 17:30
    Para Wesley Almeida Ferreira
  24. TED recebido · R$ 9.474,6925/09/26, 10:48
    De Diego Andrade Souza · acionou regra
  25. Pix enviado · R$ 715,2125/09/26, 07:22
    Para Paulo Alves Marques
  26. ALR-046927 · Incompatível com perfil24/09/26, 19:29
    Score 100 · R$ 225.091,85 · encerrado
  27. TED enviado · R$ 1.471,6224/09/26, 17:04
    Para Eduarda Marques Machado
  28. TED enviado · R$ 3.043,6924/09/26, 08:51
    Para Paulo Alves Marques
  29. ALR-014443 · Incompatível com perfil23/09/26, 15:20
    Score 65 · R$ 150.182,17 · encerrado
  30. Pix enviado · R$ 15.683,5523/09/26, 10:38
    Para Antônio Machado Nunes
  31. Espécie recebido · R$ 7.537,7423/09/26, 05:18
    De Antônio Santos Alves
  32. TED recebido · R$ 4.403,3822/09/26, 17:17
    De Orion Serviços Digitais Ltda
  33. ALR-027717 · Cripto via exchange22/09/26, 13:14
    Score 67 · R$ 148.030,46 · encerrado
  34. ALR-039723 · Anomalia em cartão/ATM22/09/26, 02:59
    Score 94 · R$ 113.082,78 · encerrado
  35. TED recebido · R$ 11.203,2521/09/26, 23:19
    De Fábio Alves Pereira
  36. ALR-019110 · Conta dormente21/09/26, 10:54
    Score 99 · R$ 254.540,44 · encerrado
  37. ALR-033877 · Palavras suspeitas20/09/26, 18:10
    Score 100 · R$ 235.562,95 · encerrado
  38. Boleto enviado · R$ 481,4620/09/26, 15:12
    Para Granito Construções Ltda
  39. Pix recebido · R$ 9.626,6219/09/26, 16:36
    De Nicolas Soares Machado · acionou regra
  40. Cartão recebido · R$ 3.716,0118/09/26, 09:51
    De Tatiane Andrade Nascimento
  41. Cartão recebido · R$ 9.112,6218/09/26, 03:54
    De Atlas Distribuidora ME · acionou regra
  42. ALR-031415 · Cliente ou contraparte de risco17/09/26, 22:31
    Score 55 · R$ 138.583,77 · encerrado
  43. Cartão enviado · R$ 4.630,0916/09/26, 04:32
    Para Quartzo Distribuidora ME
  44. Espécie recebido · R$ 2.729,4015/09/26, 11:07
    De Horizonte Tecnologia S.A.
  45. Cartão recebido · R$ 9.490,5115/09/26, 08:31
    De Pampa Serviços Digitais Ltda · acionou regra
  46. ALR-007679 · Estruturação14/09/26, 16:48
    Score 72 · R$ 102.112,82 · encerrado
  47. ALR-025139 · Incompatível com perfil12/09/26, 02:49
    Score 53 · R$ 188.095,79 · encerrado
  48. ALR-016458 · Cliente ou contraparte de risco10/09/26, 21:13
    Score 83 · R$ 128.103,34 · encerrado
  49. ALR-006829 · Saques em espécie10/09/26, 18:51
    Score 99 · R$ 268.631,74 · encerrado
  50. ALR-000052 · Incompatível com perfil09/09/26, 16:11
    Score 99 · R$ 177.426,63 · encerrado
  51. ALR-019547 · Cliente ou contraparte de risco09/09/26, 09:19
    Score 100 · R$ 236.392,01 · encerrado
  52. ALR-010792 · Anomalia em cartão/ATM09/09/26, 05:10
    Score 64 · R$ 85.188,00 · encerrado
  53. ALR-025992 · Incompatível com perfil08/09/26, 16:59
    Score 64 · R$ 200.839,74 · encerrado
  54. ALR-013078 · Mula financeira07/09/26, 18:30
    Score 100 · R$ 153.606,49 · encerrado
  55. ALR-013886 · Incompatível com perfil06/09/26, 19:27
    Score 94 · R$ 120.200,07 · encerrado
  56. ALR-025812 · Pix em horário atípico05/09/26, 10:08
    Score 100 · R$ 170.881,17 · encerrado
  57. ALR-041283 · IP suspeito05/09/26, 07:50
    Score 53 · R$ 151.559,04 · encerrado
  58. ALR-041330 · Conta de passagem03/09/26, 15:15
    Score 68 · R$ 101.065,92 · encerrado
  59. ALR-018084 · Pix em horário atípico31/08/26, 17:59
    Score 90 · R$ 233.816,58 · encerrado
  60. ALR-007031 · Estruturação30/08/26, 22:21
    Score 77 · R$ 228.343,04 · encerrado
  61. ALR-037729 · Saques em espécie29/08/26, 19:05
    Score 55 · R$ 104.026,69 · encerrado
  62. ALR-000149 · Múltiplas geografias26/08/26, 07:35
    Score 77 · R$ 268.054,72 · encerrado
  63. ALR-016103 · Pix em horário atípico25/08/26, 00:33
    Score 74 · R$ 261.797,19 · encerrado
  64. ALR-010054 · Mula financeira24/08/26, 12:40
    Score 93 · R$ 131.089,11 · encerrado
  65. ALR-024159 · Conta dormente24/08/26, 04:19
    Score 62 · R$ 224.958,95 · encerrado
  66. ALR-024864 · Pix em horário atípico23/08/26, 02:34
    Score 65 · R$ 97.880,05 · encerrado
  67. ALR-007273 · Estruturação22/08/26, 13:55
    Score 83 · R$ 178.049,24 · encerrado
  68. ALR-025705 · Valores redondos22/08/26, 11:56
    Score 78 · R$ 234.169,98 · encerrado
  69. ALR-032469 · Conta dormente18/08/26, 02:30
    Score 52 · R$ 86.058,93 · encerrado
  70. ALR-035142 · Conta de passagem17/08/26, 04:37
    Score 79 · R$ 156.523,83 · encerrado
  71. ALR-012764 · Incompatível com perfil16/08/26, 12:35
    Score 100 · R$ 191.436,36 · encerrado
  72. ALR-020890 · Jurisdição de risco14/08/26, 20:32
    Score 54 · R$ 207.982,58 · encerrado
  73. ALR-031623 · Cripto via exchange13/08/26, 08:28
    Score 78 · R$ 234.277,11 · encerrado
  74. ALR-008021 · IP suspeito12/08/26, 08:13
    Score 52 · R$ 218.098,74 · encerrado
  75. ALR-037351 · IP suspeito11/08/26, 20:36
    Score 61 · R$ 160.769,01 · encerrado
  76. ALR-006412 · Cliente ou contraparte de risco10/08/26, 04:19
    Score 62 · R$ 83.769,85 · encerrado
  77. ALR-000730 · Saques em espécie08/08/26, 04:36
    Score 78 · R$ 149.260,24 · encerrado
  78. ALR-042963 · Estruturação06/08/26, 01:05
    Score 77 · R$ 105.992,02 · encerrado
  79. ALR-027198 · Jurisdição de risco04/08/26, 23:21
    Score 93 · R$ 154.811,00 · encerrado
  80. ALR-042599 · Mula financeira04/08/26, 08:41
    Score 93 · R$ 130.293,88 · encerrado
  81. ALR-015271 · Comunicação automática01/08/26, 05:35
    Score 86 · R$ 233.707,11 · encerrado
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