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← Perfil de risco
96
Perfil 360º · PJ

Quartzo Construções Ltda

35.362.715****-**TransporteCliente desde 23/02/2023ENT-00218
Risco AltoPanamá
Tendência 90 d
−3 pts
050100−83 d−68 d−53 d−38 d−23 d−8 d
Dados cadastrais e KYC

Pessoa jurídica

Atividade
Transporte
Faturamento mensal
R$ 1.185.000,00
Cidade/UF
Rio de Janeiro/RJ
País
Panamá
PEP
Não
Última revisão KYC
01/11/2025
Próxima (12 meses)
01/11/2026
Comportamento

Esperado vs. observado

Esperado (renda)Observado
Volume 30 d
R$ 331,4 mil0,2×
esperado R$ 1,4 mi
Ticket médio
R$ 7,9 mil0,2×
esperado R$ 35,6 mil
Horário 22h–6h
40%13,5×
esperado 3%
Contrapartes
411,6×
esperado 25
Volume semanal (R$)
0165 mil331 mil−4 sem.−3 sem.−2 sem.−1 sem.Esta sem.
Composição do risco

96 de 96 pontos explicados

Histórico de alertas+34
País+27
Rede de relacionamentos+20
Atividade transacional+9
Ocupação / atividade econômica+6
PEP+0
FatorFontePeso
Histórico de alertas
78 alerta(s), 1 em aberto
Fila de alertas+34
País
Panamá
Cadastro + GAFI+27
Rede de relacionamentos
41 contrapartes distintas
Grafo+20
Atividade transacional
Volume 30 d em 23% do esperado
Motor de monitoramento+9
Ocupação / atividade econômica
Transporte
Cadastro KYC+6
PEP
Não consta
Lista PEP (CGU/TSE)+0
Score96
Alertas e casos

78 alerta(s) · 0 caso(s)

Screening

0 hit(s)

Fila de hits
Sem hits em OFAC, ONU, UE, CSNU/BCB, PEP, listas internas ou mídia adversa.
Produtos e contas

3 conta(s)

Contas 3
  • 5861-5 / 91638-3
  • 7465-6 / 94125-6
  • 9891-9 / 53827-8
Chaves Pix 2
  • Chave documento
  • Chave e-mail
Dispositivos 3
  • DEV-483847
  • DEV-437515
  • DEV-242099
Transações · últimos 42 lançamentos
DataID do eventoContraparteDescriçãoCanal / detalheValorAlertaStatus do eventoAções
01/10/26, 16:4146367cae-6b20-f42f
Henrique Vieira Fernandes
Reembolso
Pix
177.69.186.223
−R$ 21.044,61NãoAberto
01/10/26, 08:1197a5745a-4422-7234
Karina Barbosa Freitas
Salário
Boleto
—		+R$ 1.903,97NãoAberto
30/09/26, 20:516e42a5d5-5229-8d96
Granito Importação e Exportação Ltda
—
Espécie
—		+R$ 6.589,29NãoAberto
30/09/26, 20:04ab429870-5d26-c53f
Karina Fernandes Dias
Pagamento fornecedor
Espécie
—		+R$ 7.965,44NãoAberto
29/09/26, 12:47392991a3-2637-05aa
Cláudio Almeida Lima
Salário
Pix
177.54.19.243
+R$ 9.106,80SimAberto
30/09/26, 21:1978e7de63-008b-192b
Eduarda Marques Machado
Salário
Pix
177.59.85.153
+R$ 6.670,07NãoAberto
30/09/26, 16:50d8cf3619-245b-1c3d
Ana Marques Moreira
Compra de material
Pix
177.181.178.161
−R$ 10.933,68NãoAberto
28/09/26, 04:327d2f9d14-29be-ca4d
Nicolas Rodrigues Marques
Pagamento fornecedor
Pix
177.200.44.6
−R$ 857,61NãoAberto
29/09/26, 00:53b26b997e-e6c0-9fbd
Beatriz Costa Nunes
Divisão da conta
Espécie
—		+R$ 205,58NãoAberto
29/09/26, 19:4276dc1514-a088-32c5
Henrique Costa Alves
Salário
Cartão
Supermercado Pão de MelMCC 5411
−R$ 8.816,27NãoAberto
30/09/26, 01:27be8cb0cc-7eea-7cd0
Fernanda Barbosa Souza
Mensalidade escola
Cartão
Posto Ipiranga BR-116MCC 5541
−R$ 4.070,95NãoAberto
30/09/26, 07:31f3d8b39f-bebe-404f
Eduarda Santos Ribeiro
Serviços prestados
Boleto
—		+R$ 1.335,82NãoAberto
28/09/26, 04:595920be8d-0a60-48f1
Rafaela Fernandes Pereira
Serviços prestados
Cartão
Farmácia São JoãoMCC 5912
−R$ 2.620,04NãoAberto
27/09/26, 09:24cb636df0-5dfc-5a2f
Pampa Logística ME
Serviços prestados
TED
185.220.5.91VPN
+R$ 9.825,48SimAberto
29/09/26, 23:297f4c6511-df07-048f
Henrique Ferreira Costa
Serviços prestados
Pix
177.144.77.121
−R$ 15.582,61NãoAberto
26/09/26, 02:281406066e-3464-ba48
Ipê Serviços Digitais Ltda
Pagamento fornecedor
TED
177.68.7.136
−R$ 9.598,18SimAberto
24/09/26, 09:265a8d51f7-495c-2f82
Vinícius Alves Silva
Reembolso
Pix
177.165.246.153
+R$ 1.616,06NãoAberto
25/09/26, 07:50c86ef619-a1fa-cf25
Carla Nunes Nascimento
Mensalidade escola
Cartão
Farmácia São JoãoMCC 5912
+R$ 24.071,23NãoAberto
28/09/26, 17:152cd6b6af-68df-073e
Karina Fernandes Dias
Divisão da conta
Espécie
—		−R$ 9.683,27NãoAberto
27/09/26, 17:506629b305-85d1-d8fc
Horizonte Participações S.A.
Pagamento fornecedor
Pix
177.249.223.228
−R$ 7.173,51NãoAberto
25/09/26, 20:571b9a68e7-8dfe-d6c9
Fênix Pagamentos Eireli
Divisão da conta
Pix
177.124.170.10
−R$ 5.649,20NãoAberto
29/09/26, 01:3600d8219e-7fbf-5dd5
Atlas Distribuidora ME
Salário
Cartão
Posto Ipiranga BR-116MCC 5541
−R$ 5.635,00NãoAberto
26/09/26, 05:232fe46196-42ac-5c2f
Antônio Carvalho Martins
Compra de material
Pix
177.102.116.161
+R$ 4.548,37NãoAberto
26/09/26, 22:288c699ffa-cea6-7398
Litoral Serviços Digitais Ltda
Pagamento fornecedor
Pix
177.125.93.78
−R$ 9.841,19SimAberto
27/09/26, 17:20eed4a4bf-f1bd-6891
Vinícius Vieira Nunes
Salário
Boleto
—		−R$ 13.323,23NãoAberto
26/09/26, 12:262d879b62-df4d-3fd6
Tucano Tecnologia S.A.
Pagamento fornecedor
Pix
185.220.174.219VPN
+R$ 9.394,84SimAberto
25/09/26, 04:456f4c1ea1-5699-9c27
Isabela Barbosa Dias
Mensalidade escola
Pix
177.209.178.2
−R$ 9.300,27SimAberto
18/09/26, 04:332affeade-4224-e1d4
Gabriela Carvalho Rodrigues
Reembolso
Pix
177.49.241.209
−R$ 2.000,35NãoAberto
27/09/26, 01:0791fc5b78-24b1-1c68
Fernanda Lima Costa
Pagamento fornecedor
Pix
177.167.242.195
−R$ 15.364,88NãoAberto
20/09/26, 19:4236030c91-c931-54f5
Gustavo Freitas Andrade
Aluguel
Pix
177.126.96.207
−R$ 1.704,17NãoAberto
22/09/26, 23:2265a990a6-6f19-e118
Henrique Souza Lopes
Divisão da conta
Espécie
—		−R$ 7.290,72NãoAberto
27/09/26, 20:147431f807-34cf-20e4
Tatiane Andrade Fernandes
—
Pix
177.25.164.207
−R$ 11.199,08NãoAberto
23/09/26, 16:480009a6b9-77aa-2aed
Gustavo Souza Freitas
Aluguel
TED
177.110.53.63
+R$ 8.882,90NãoAberto
26/09/26, 04:308c808951-9e08-91f1
Gabriela Souza Gomes
Aluguel
Pix
177.59.125.156
−R$ 7.612,41NãoAberto
28/09/26, 21:026ee7170e-def5-aa2c
Gabriela Martins Souza
Compra de material
Boleto
—		+R$ 9.276,09SimAberto
22/09/26, 23:0860f8892b-bfb2-841a
Cascata Comércio de Eletrônicos Ltda
Mensalidade escola
Pix
185.220.40.81VPN
−R$ 9.599,61SimAberto
22/09/26, 17:00710265f3-a205-0f51
Helena Ferreira Nunes
—
TED
177.124.143.152
+R$ 16.210,99NãoAberto
16/09/26, 06:40978069cc-b3ce-929f
Everton Costa Andrade
Serviços prestados
Pix
177.100.243.107
−R$ 1.947,10NãoAberto
11/09/26, 02:332f0c0b1a-489a-8a12
Mariana Moreira Lopes
Aluguel
TED
177.44.32.183
+R$ 7.950,31NãoAberto
17/09/26, 02:14d7f9815c-6acd-0ecb
Samuel Silva Souza
—
Pix
177.171.12.55
−R$ 4.040,29NãoAberto
15/09/26, 00:574766eaa8-bf31-0761
Cascata Comércio de Eletrônicos Ltda
Aluguel
Cartão
BetPlay Apostas OnlineMCC 7995MCC de risco
−R$ 9.752,99SimAberto
16/09/26, 07:3043229f15-91ae-2a2f
Granito Importação e Exportação Ltda
Mensalidade escola
Boleto
—		−R$ 1.161,04NãoAberto
0 selecionada(s) · 42 transaçõesSoma líquida: R$ 0,00
Timeline

Eventos da entidade

23/02/202301/10/2026
  1. Pix enviado · R$ 21.044,6101/10/26, 16:41
    Para Henrique Vieira Fernandes
  2. Boleto recebido · R$ 1.903,9701/10/26, 08:11
    De Karina Barbosa Freitas
  3. Pix recebido · R$ 6.670,0730/09/26, 21:19
    De Eduarda Marques Machado
  4. Espécie recebido · R$ 6.589,2930/09/26, 20:51
    De Granito Importação e Exportação Ltda
  5. Espécie recebido · R$ 7.965,4430/09/26, 20:04
    De Karina Fernandes Dias
  6. Pix enviado · R$ 10.933,6830/09/26, 16:50
    Para Ana Marques Moreira
  7. Boleto recebido · R$ 1.335,8230/09/26, 07:31
    De Eduarda Santos Ribeiro
  8. Cartão enviado · R$ 4.070,9530/09/26, 01:27
    Para Fernanda Barbosa Souza
  9. Pix enviado · R$ 15.582,6129/09/26, 23:29
    Para Henrique Ferreira Costa
  10. Cartão enviado · R$ 8.816,2729/09/26, 19:42
    Para Henrique Costa Alves
  11. Pix recebido · R$ 9.106,8029/09/26, 12:47
    De Cláudio Almeida Lima · acionou regra
  12. Cartão enviado · R$ 5.635,0029/09/26, 01:36
    Para Atlas Distribuidora ME
  13. Espécie recebido · R$ 205,5829/09/26, 00:53
    De Beatriz Costa Nunes
  14. Boleto recebido · R$ 9.276,0928/09/26, 21:02
    De Gabriela Martins Souza · acionou regra
  15. Espécie enviado · R$ 9.683,2728/09/26, 17:15
    Para Karina Fernandes Dias
  16. Cartão enviado · R$ 2.620,0428/09/26, 04:59
    Para Rafaela Fernandes Pereira
  17. Pix enviado · R$ 857,6128/09/26, 04:32
    Para Nicolas Rodrigues Marques
  18. ALR-049128 · Saques em espécie28/09/26, 01:41
    Score 82 · R$ 266.386,85 · em_analise
  19. Pix enviado · R$ 11.199,0827/09/26, 20:14
    Para Tatiane Andrade Fernandes
  20. Pix enviado · R$ 7.173,5127/09/26, 17:50
    Para Horizonte Participações S.A.
  21. Boleto enviado · R$ 13.323,2327/09/26, 17:20
    Para Vinícius Vieira Nunes
  22. TED recebido · R$ 9.825,4827/09/26, 09:24
    De Pampa Logística ME · acionou regra
  23. Pix enviado · R$ 15.364,8827/09/26, 01:07
    Para Fernanda Lima Costa
  24. Pix enviado · R$ 9.841,1926/09/26, 22:28
    Para Litoral Serviços Digitais Ltda · acionou regra
  25. Pix recebido · R$ 9.394,8426/09/26, 12:26
    De Tucano Tecnologia S.A. · acionou regra
  26. Pix recebido · R$ 4.548,3726/09/26, 05:23
    De Antônio Carvalho Martins
  27. Pix enviado · R$ 7.612,4126/09/26, 04:30
    Para Gabriela Souza Gomes
  28. TED enviado · R$ 9.598,1826/09/26, 02:28
    Para Ipê Serviços Digitais Ltda · acionou regra
  29. Pix enviado · R$ 5.649,2025/09/26, 20:57
    Para Fênix Pagamentos Eireli
  30. Cartão recebido · R$ 24.071,2325/09/26, 07:50
    De Carla Nunes Nascimento
  31. ALR-046157 · Mudança de comportamento25/09/26, 05:07
    Score 56 · R$ 79.340,06 · encerrado
  32. ALR-046108 · Mula financeira25/09/26, 04:48
    Score 83 · R$ 107.895,79 · encerrado
  33. Pix enviado · R$ 9.300,2725/09/26, 04:45
    Para Isabela Barbosa Dias · acionou regra
  34. Pix recebido · R$ 1.616,0624/09/26, 09:26
    De Vinícius Alves Silva
  35. ALR-000039 · Valores redondos24/09/26, 01:32
    Score 84 · R$ 142.828,52 · encerrado
  36. ALR-005306 · Cripto via exchange23/09/26, 20:14
    Score 69 · R$ 152.539,67 · encerrado
  37. TED recebido · R$ 8.882,9023/09/26, 16:48
    De Gustavo Souza Freitas
  38. ALR-039388 · Mula financeira23/09/26, 09:22
    Score 100 · R$ 231.311,50 · encerrado
  39. Espécie enviado · R$ 7.290,7222/09/26, 23:22
    Para Henrique Souza Lopes
  40. Pix enviado · R$ 9.599,6122/09/26, 23:08
    Para Cascata Comércio de Eletrônicos Ltda · acionou regra
  41. ALR-028232 · Cliente ou contraparte de risco22/09/26, 23:02
    Score 73 · R$ 151.545,65 · encerrado
  42. TED recebido · R$ 16.210,9922/09/26, 17:00
    De Helena Ferreira Nunes
  43. ALR-016659 · Jurisdição de risco22/09/26, 07:03
    Score 74 · R$ 236.613,75 · encerrado
  44. ALR-012814 · Estruturação22/09/26, 00:05
    Score 92 · R$ 152.157,06 · encerrado
  45. Pix enviado · R$ 1.704,1720/09/26, 19:42
    Para Gustavo Freitas Andrade
  46. ALR-014304 · Mudança de comportamento20/09/26, 14:09
    Score 52 · R$ 68.978,98 · encerrado
  47. ALR-005905 · Pix em horário atípico20/09/26, 06:42
    Score 54 · R$ 81.928,12 · encerrado
  48. ALR-021296 · Jurisdição de risco19/09/26, 06:04
    Score 68 · R$ 208.155,77 · encerrado
  49. Pix enviado · R$ 2.000,3518/09/26, 04:33
    Para Gabriela Carvalho Rodrigues
  50. Pix enviado · R$ 4.040,2917/09/26, 02:14
    Para Samuel Silva Souza
  51. ALR-010592 · Estabelecimento de risco16/09/26, 20:31
    Score 100 · R$ 263.443,90 · encerrado
  52. Boleto enviado · R$ 1.161,0416/09/26, 07:30
    Para Granito Importação e Exportação Ltda
  53. Pix enviado · R$ 1.947,1016/09/26, 06:40
    Para Everton Costa Andrade
  54. ALR-005139 · Jurisdição de risco15/09/26, 17:53
    Score 74 · R$ 203.716,39 · encerrado
  55. Cartão enviado · R$ 9.752,9915/09/26, 00:57
    Para Cascata Comércio de Eletrônicos Ltda · acionou regra
  56. ALR-027880 · Incompatível com perfil14/09/26, 11:00
    Score 88 · R$ 195.670,77 · encerrado
  57. ALR-031804 · Pix em horário atípico12/09/26, 11:57
    Score 67 · R$ 101.443,65 · encerrado
  58. ALR-032403 · Pix em horário atípico12/09/26, 09:22
    Score 52 · R$ 77.935,40 · encerrado
  59. TED recebido · R$ 7.950,3111/09/26, 02:33
    De Mariana Moreira Lopes
  60. ALR-004900 · Mula financeira06/09/26, 04:43
    Score 80 · R$ 271.775,48 · encerrado
  61. ALR-038864 · Estabelecimento de risco05/09/26, 19:58
    Score 85 · R$ 262.960,42 · encerrado
  62. ALR-042244 · Conta de passagem04/09/26, 00:33
    Score 100 · R$ 153.661,41 · encerrado
  63. ALR-043183 · Pix em horário atípico03/09/26, 05:55
    Score 76 · R$ 159.506,45 · encerrado
  64. ALR-041707 · Transação relevante02/09/26, 06:26
    Score 80 · R$ 169.507,35 · encerrado
  65. ALR-024282 · Jurisdição de risco28/08/26, 02:27
    Score 93 · R$ 271.193,36 · encerrado
  66. ALR-005827 · Jurisdição de risco26/08/26, 22:11
    Score 99 · R$ 210.645,93 · encerrado
  67. ALR-005826 · Conta de passagem25/08/26, 17:52
    Score 80 · R$ 158.908,37 · encerrado
  68. ALR-016079 · Conta de passagem24/08/26, 20:03
    Score 80 · R$ 141.483,98 · encerrado
  69. ALR-020001 · Pix em horário atípico23/08/26, 17:54
    Score 98 · R$ 136.817,63 · encerrado
  70. ALR-022940 · Cliente ou contraparte de risco22/08/26, 04:06
    Score 86 · R$ 241.773,09 · encerrado
  71. ALR-015771 · Estabelecimento de risco19/08/26, 12:19
    Score 100 · R$ 276.692,92 · encerrado
  72. ALR-022318 · Conta de passagem19/08/26, 03:32
    Score 87 · R$ 197.694,13 · encerrado
  73. ALR-013237 · Conta dormente18/08/26, 16:53
    Score 63 · R$ 123.200,60 · encerrado
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    Rating mantido em alto
  122. Onboarding concluído23/02/23, 17:30
    Transporte · Rio de Janeiro/RJ
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